Safilo Switzerland AG

Mutation Safilo Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005610612).

Domizil neu:
c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Feldeggstrasse 4, 8008 Zürich.

FOSC: 129 du 06.07.2023
Registre journalier: 27453 du 03.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005788177
Cantons: ZH

Mutation Safilo Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453808).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marzaro, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laffort, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Rinchnach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 228 du 23.11.2022
Registre journalier: 45872 du 18.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005610612
Cantons: ZH

Mutation Safilo Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005120959).

Statutenänderung:
05.04.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Kauf, Import und Export aller Arten von Brillengestellen und Sonnenbrillen und von anderen Produkten für sportliche Aktivitäten, vor allem in der Schweiz. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen. Die Gesellschaft ist Teil der Safilo Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Gemäss Erklärung vom 05.04.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 76 du 20.04.2022
Registre journalier: 15581 du 13.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005453808
Cantons: ZH

Mutation Safilo Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernard, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garcia Moreno, Anastasio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roca, Marcello, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsrat; Roos, Christian, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 49 du 11.03.2021
Registre journalier: 10162 du 08.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005120959
Cantons: ZH

Mutation Safilo Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2020, Publ. 1005005403).

Domizil neu:
c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich.

FOSC: 18 du 27.01.2021
Registre journalier: 3674 du 22.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005084413
Cantons: ZH

Mutation Safilo Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2020, Publ. 1004820103).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melotti, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Castelfranco Emilia (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laffort, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 206 du 22.10.2020
Registre journalier: 39970 du 19.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005005403
Cantons: ZH

Mutation Safilo Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2016, S.0, Publ. 3212065).

Domizil neu:
Rennweg 32-34, 8001 Zürich.

FOSC: 22 du 03.02.2020
Registre journalier: 4711 du 29.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004820103
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2931757).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blomqvist, Henri Mikael, finnischer Staatsangehöriger, in Noventa Padovana (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frixa, Ernesto, italienischer Staatsangehöriger, in Fiumicello di Campodarsego (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marzaro, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Melotti, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Castelfranco Emilia (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 43374 du 06.12.2016 / CHE-101.380.303 / 03212065

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2016, Publ. 2685133).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Polaroid Eyewear GmbH, in Zürich (CHE-415.490.997), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 6'547'663.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'694'208.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 23246 du 30.06.2016 / CHE-101.380.303 / 02931757

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2015, Publ. 2160327).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernard, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 6958 du 19.02.2016 / CH28030040480 / 02685133

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2015, Publ. 1993095).

Domizil neu:
Pelikanplatz 15, 8001 Zürich.

Registre journalier no 17274 du 15.05.2015 / CH28030040480 / 02160327

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2014, Publ. 1673749).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sandoz, Joël, von La Chaux-de-Fonds, in Yverdon-les-Bains, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marzaro, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bernard, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 6039 du 12.02.2015 / CH28030040480 / 01993095

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2014, Publ. 1454517).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busato, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Padova (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandoz, Joël, von La Chaux-de-Fonds, in Yverdon-les-Bains, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Blomqvist, Henri Mikael, finnischer Staatsangehöriger, in Noventa Padovana (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frixa, Ernesto, italienischer Staatsangehöriger, in Fiumicello di Campodarsego (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 27143 du 18.08.2014 / CH28030040480 / 01673749

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, Publ. 1416833).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lisot, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Padova (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandoz, Joël, von La Chaux-de-Fonds, in Yverdon-les-Bains, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bernard, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 12786 du 10.04.2014 / CH28030040480 / 01454517

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.380.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7089248).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Myriam, von Ormalingen, in Kienberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6)].

Registre journalier no 10245 du 21.03.2014 / CH28030040480 / 01416833

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Safilo Switzerland AG, in Zürich, CH-280.3.004.048-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 06.12.2012, Publ. 6963204).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernard, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 7354 du 28.02.2013 / CH28030040480 / 07089248

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Safilo Switzerland AG, bisher in Liestal, CH-280.3.004.048-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2012, Publ. 6802520).

Gründungsstatuten:
14.11.2000, Statutenänderung: 26.10.2012.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Herostrasse 7, 8048 Zürich.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der 'Niclas AG', in Liestal, gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste Büroeinrichtungen, Hard- und Software sowie Aufträge zum Preis von höchstens CHF 159'000.-- zu übernehmen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busato, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Padova (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zane (IT)]; Sandoz, Joël, von La Chaux-de-Fonds, in Yverdon-les-Bains, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Yverdon (Yverdon-les-Bains)].

Tagebuch Nr. 41163 vom 03.12.2012
(06963204/CH28030040480)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Safilo Switzerland AG, in Liestal, CH-280.3.004.048-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2012, S. 0, Publ. 6802520). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 5627 vom 03.12.2012
(06962982/CH28030040480)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Safilo Switzerland AG, in Liestal, CH-280.3.004.048-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, S. 0, Publ. 6369156).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pietribiasi, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Thiene (IT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Risi, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Cassino (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lisot, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Padova (IT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Busato, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Zane (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3726 vom 03.08.2012
(06802520/CH28030040480)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Safilo Switzerland AG, in Liestal, CH-280.3.004.048-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2010, S. 5, Publ. 5755610).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tagliapietra, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Longare (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pesce, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Mestre (IT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pietribiasi, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Thiene (IT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Risi, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Cassino (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sandoz, Joël, von La Chaux-de-Fonds, in Yverdon (Yverdon-les-Bains), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Yverdon, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 4675 vom 05.10.2011
(06369156/CH28030040480)