Kerecis Switzerland AG

Mutation Kerecis Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499008).

Statutenänderung:
18.07.2023.

Firma neu:
Kerecis Switzerland AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Kerecis Switzerland SA) (Kerecis Switzerland Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Feldeggstrasse 4, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erforschung und Entwicklung von und den Handel mit medizinischen Produkten natürlicher Herkunft (Flora, Fauna, Mineralien). Die Gesellschaft ist Teil der Kerecis Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Christian, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 145 du 28.07.2023
Registre journalier: 30992 du 25.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005805902
Cantons: ZH

Mutation Kerecis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005425853).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magnússon, Skúli, isländischer Staatsangehöriger, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 117 du 20.06.2022
Registre journalier: 23947 du 15.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005499008
Cantons: ZH

Mutation Kerecis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893331).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Edouard genannt Edi, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 51 du 14.03.2022
Registre journalier: 10309 du 09.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005425853
Cantons: ZH

Mutation Kerecis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722184).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Csendes, Mischa, von Niederdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 97 du 20.05.2020
Registre journalier: 18516 du 15.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004893331
Cantons: ZH

Mutation Kerecis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004670885).

Domizil neu:
Webereistrasse 61, 8134 Adliswil.

FOSC: 184 du 24.09.2019
Registre journalier: 36525 du 19.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004722184
Cantons: ZH

Mutation Kerecis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2019, Publ. 1004619581).

Statutenänderung:
25.06.2019.

Firma neu:
Kerecis AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.06.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Gemäss Erklärung vom 25.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildhaber, Dr. Christoph, von Flums, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigurjónsson, Gudmundur Fertram, isländischer Staatsangehöriger, in Reykjavik (IS), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Theiler, Edouard genannt Edi, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 130 du 09.07.2019
Registre journalier: 26120 du 04.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004670885
Cantons: ZH

Mutation Phytoceuticals AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, Publ. 3866735).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Beat, von Beatenberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meili, Martin Hans-Jürg, von Zürich und Embrach, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Binz, Stefan, von Basel, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigurjónsson, Gudmundur Fertram, isländischer Staatsangehöriger, in Reykjavik (IS), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Theiler, Edouard genannt Edi, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wildhaber, Dr. Christoph, von Flums, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 82 du 30.04.2019
Registre journalier: 16515 du 25.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004619581
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 38'485 vom 03.11.2017 Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3855945).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Rolf, von Habsburg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39161 du 09.11.2017 / CHE-113.866.742 / 03866735

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2017, Publ. 3680913).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Csendes, Mischa, von Niederdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 38485 du 03.11.2017 / CHE-113.866.742 / 03855945

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2017, Publ. 3301061).

Statutenänderung:
17.07.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 5'022'772.00 [bisher: CHF 4'159'415.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'022'772.00 [bisher: CHF 4'159'415.00].

Aktien neu:
5'022'772 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 4'159'415 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registre journalier no 27180 du 31.07.2017 / CHE-113.866.742 / 03680913

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2964841).

Statutenänderung:
15.12.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 4'159'415.00 [bisher: CHF 3'743'504.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'159'415.00 [bisher: CHF 3'743'504.00].

Aktien neu:
4'159'415 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3'743'504 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registre journalier no 2860 du 19.01.2017 / CHE-113.866.742 / 03301061

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, Publ. 2278669).

Statutenänderung:
07.06.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registre journalier no 25494 du 15.07.2016 / CHE-113.866.742 / 02964841

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Phytoceuticals AG, in Zürich, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, Publ. 1990451).

Statutenänderung:
08.07.2015.

Sitz neu:
Adliswil.

Domizil neu:
Albisstrasse 33a, 8134 Adliswil.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Beat, von Beatenberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].

Registre journalier no 25484 du 15.07.2015 / CH02030315313 / 02278669

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Phytoceuticals AG, in Zürich, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2014, Publ. 1531097).

Statutenänderung:
27.01.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 3'743'504.00 [bisher: CHF 3'243'504.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'743'504.00 [bisher: CHF 3'243'504.00].

Aktien neu:
3'743'504 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3'243'504 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registre journalier no 5826 du 11.02.2015 / CH02030315313 / 01990451

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Phytoceuticals AG, in Zürich, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1245859).

Statutenänderung:
06.05.2014. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2014 die mit Beschluss vom 23.04.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2010 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binz, Stefan, von Basel, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].

Registre journalier no 17797 du 27.05.2014 / CH02030315313 / 01531097

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Phytoceuticals AG, in Zürich, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 941727).

Statutenänderung:
05.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 3'243'504.00 [bisher: CHF 2'892'174.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'243'504.00 [bisher: CHF 2'892'174.00].

Aktien neu:
3'243'504 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'892'174 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registre journalier no 40552 du 16.12.2013 / CH02030315313 / 01245859

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Phytoceuticals AG, in Zürich, CH-020.3.031.531-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 917545).

Statutenänderung:
11.06.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 2'892'174.00 [bisher: CHF 2'417'246.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'892'174.00 [bisher: CHF 2'417'246.00].

Aktien neu:
2'892'174 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'417'246 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 19658 du 24.06.2013 / CH02030315313 / 00941727

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Phytoceuticals AG, in Zürich, CH-020.3.031.531-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209144).

Statutenänderung:
13.05.2013. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.02.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registre journalier no 18134 du 11.06.2013 / CH02030315313 / 00917545

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Berichtigung des im SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 15'730 vom 21.05.2013. Phytoceuticals AG, in Zürich, CH-020.3.031.531-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7200680). Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.02.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [nicht: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registre journalier no 16503 du 28.05.2013 / CH02030315313 / 07209144

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Phytoceuticals AG, in Zürich, CH-020.3.031.531-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2012, Publ. 6889242).

Statutenänderung:
18.02.2013. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registre journalier no 15730 du 21.05.2013 / CH02030315313 / 07200680