S & M Madeleine Mode Versand AG in Liquidation

Mutation S & M Madeleine Mode Versand AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

S & M Madeleine Mode Versand AG in Liquidation, in St. Gallen, CHE-106.399.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2024, Publ. 1005962219).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valk, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Hattersheim am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Degen, Niels, von Teufen (AR), in Teufen AR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Prskalo, Katarina, kroatische Staatsangehörige, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degen, Niels, von Teufen (AR), in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Liquidator, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 81 du 26.04.2024
Registre journalier: 4491 du 23.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006019086
Cantons: SG

Mutation S & M Madeleine Mode Versand AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites

S & M Madeleine Mode Versand AG, in St. Gallen, CHE-106.399.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2022, Publ. 1005618456).

Firma neu:
S & M Madeleine Mode Versand AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.12.2023 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutting, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Burgrieden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valk, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Hattersheim am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Degen, Niels, von Teufen (AR), in Teufen AR, Liquidator, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 32 du 15.02.2024
Registre journalier: 1677 du 12.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005962219
Cantons: SG

Mutation S & M Madeleine Mode Versand AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

S & M Madeleine Mode Versand AG, in St. Gallen, CHE-106.399.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2022, Publ. 1005585623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oestereich, Till Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Kehl (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutting, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Burgrieden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 235 du 02.12.2022
Registre journalier: 11565 du 29.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005618456
Cantons: SG

Mutation S & M Madeleine Mode Versand AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

S & M Madeleine Mode Versand AG, in St. Gallen, CHE-106.399.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005489294).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Karin, von Basel, in Nürnberg (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valk, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Hattersheim am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 202 du 18.10.2022
Registre journalier: 10025 du 13.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005585623
Cantons: SG

Mutation S & M Madeleine Mode Versand AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

S & M Madeleine Mode Versand AG, in St. Gallen, CHE-106.399.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438836).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degen, Niels, von Teufen (AR), in Teufen AR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kratzer, Jörg Stephan Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Möhrendorf (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Prskalo, Katarina, kroatische Staatsangehörige, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 108 du 07.06.2022
Registre journalier: 5272 du 01.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005489294
Cantons: SG

Mutation S & M Madeleine Mode Versand AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

S & M Madeleine Mode Versand AG, in St. Gallen, CHE-106.399.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005251326).

Statutenänderung:
16.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.12.2021 werden 7'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und mit Forderungen gegenüber dem einzigen Aktionär verrechnet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.03.2022 festgestellt.

FOSC: 63 du 30.03.2022
Registre journalier: 3042 du 25.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005438836
Cantons: SG

Mutation S & M Madeleine Mode Versand AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts, Nouvelle adresse

S & M Madeleine Mode Versand AG, in St. Gallen, CHE-106.399.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247810).

Statutenänderung:
20.06.2021.

Weitere Adressen:
[gestrichen: Fürstenlandstrasse 35, 9001 St. Gallen].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere den Versand von Modeartikeln. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen, Filialbetriebe im In- und Ausland errichten und Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie allgemein alle Geschäfte eingehen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. [Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.]

FOSC: 136 du 16.07.2021
Registre journalier: 8170 du 13.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005251326
Cantons: SG

Mutation S & M Madeleine Mode Versand AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

S & M Madeleine Mode Versand AG, in St. Gallen, CHE-106.399.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062823).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boltner, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oestereich, Till Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Kehl (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 133 du 13.07.2021
Registre journalier: 8006 du 08.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005247810
Cantons: SG

Mutation S & M Madeleine Mode Versand AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

S & M Madeleine Mode Versand AG, in St. Gallen, CHE-106.399.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2020, Publ. 1004997801).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Karin, von Basel, in Nürnberg (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Degen, Niels, von Teufen (AR), in Teufen AR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 255 du 31.12.2020
Registre journalier: 12927 du 28.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005062823
Cantons: SG

Mutation S & M Madeleine Mode Versand AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

S & M Madeleine Mode Versand AG, in St. Gallen, CHE-106.399.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, S.0, Publ. 3087469).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weih, Alexander Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Tuchenbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degen, Niels, deutscher Staatsangehöriger, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 198 du 12.10.2020
Registre journalier: 9743 du 07.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004997801
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

S & M Madeleine Mode Versand AG, in St. Gallen, CHE-106.399.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016, Publ. 2650733).

Statutenänderung:
14.07.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Aktien neu:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 30'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.07.2016 werden 20'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.09.2016 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degen, Niels, deutscher Staatsangehöriger, in Teufen AR, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].

Registre journalier no 8706 du 29.09.2016 / CHE-106.399.043 / 03087469

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   S & M Madeleine Mode Versand AG, St. Gallen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 3'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 14.07.2016
6. Echéance de préavis des créances: 21.09.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: S & M Madeleine Mode Versand AG, Fürstenlandstrasse 35, 9001 St. Gallen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 20'000 Inhaberaktien zu nominell je CHF 100.00. Der Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexpertin Ernst & Young AG, St. Gallen, vom 2. Mai 2016 im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   S & M Madeleine Mode Versand AG, St. Gallen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 3'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 14.07.2016
6. Echéance de préavis des créances: 21.09.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: S & M Madeleine Mode Versand AG, Fürstenlandstrasse 35, 9001 St. Gallen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 20'000 Inhaberaktien zu nominell je CHF 100.00. Der Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexpertin Ernst & Young AG, St. Gallen, vom 2. Mai 2016 im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   S & M Madeleine Mode Versand AG, St. Gallen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 3'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 14.07.2016
6. Echéance de préavis des créances: 21.09.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: S & M Madeleine Mode Versand AG, Fürstenlandstrasse 35, 9001 St. Gallen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 20'000 Inhaberaktien zu nominell je CHF 100.00. Der Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexpertin Ernst & Young AG, St. Gallen, vom 2. Mai 2016 im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

S & M Madeleine Mode Versand AG, in St. Gallen, CHE-106.399.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2014, Publ. 1701033).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Patrick, von St. Gallen, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boltner, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1026 du 02.02.2016 / CH32030293344 / 02650733

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

S & M Madeleine Mode Versand AG, in St. Gallen, CHE-106.399.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2011, Publ. 6365116).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 7936 du 02.09.2014 / CH32030293344 / 01701033

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

S & M Madeleine Mode Versand AG, in St. Gallen, CH-320.3.029.334-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2011, S. 0, Publ. 6311910).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willmes, Christoph J., deutscher Staatsangehöriger, in Neukirchen am Grossvenediger (A), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weih, Alexander Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Tuchenbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8939 vom 03.10.2011
(06365116/CH32030293344)