RUNDECK AG

Mutation RUNDECK AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

RUNDECK AG, in Bern, CHE-101.312.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202072).

Statutenänderung:
17.09.2021. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 17. September 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namenaktien per 1. Mai 2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tringaniello, Bruno, von Baar und Belp, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufener, Hans Jürg, von Blumenstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 190 du 30.09.2021
Registre journalier: 15661 du 27.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005301851
Cantons: BE

Mutation RUNDECK AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

RUNDECK AG, in Bern, CHE-101.312.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3981985).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 104 du 02.06.2021
Registre journalier: 8627 du 28.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005202072
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

RUNDECK AG, in Bern, CHE-101.312.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479061).

Domizil neu:
Kapellenstrasse 5, 3011 Bern.

Registre journalier no 342 du 08.01.2018 / CHE-101.312.572 / 03981985

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Rufener Brand Management AG, in Zürich, CHE-101.312.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2014, Publ. 1399787).

Die Gesellschaft neu:
RUNDECK AG wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bern im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 13977 du 18.04.2017 / CHE-101.312.572 / 03478955

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Rufener Brand Management AG, bisher in Zürich, CHE-101.312.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2014, Publ. 1399787).

Statutenänderung:
05.04.2017.

Firma neu:
RUNDECK AG.

Sitz neu:
Bern.

Domizil neu:
Lombachweg 32, 3006 Bern.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Finanzierung von Immobilien sowie die Erbringungen von Immobiliendienstleistungen, Immobilienmanagement, Immobilienberatung sowie Bewirtschaftung, Verwaltung, Vermittlung, Kauf und Verkauf von Liegenschaften. Sie kann als Bauherr, Total- oder Generalunternehmer Liegenschaften erstellen, umbauen oder renovieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufener, Hans Jürg, von Blumenstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Caro, Adriel, von Langnau am Albis, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tringaniello, Bruno, von Baar und Belp, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6164 du 18.04.2017 / CHE-101.312.572 / 03479061

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Berichtigung des im SHAB Nr. 245 vom 18.12.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 40'346 vom 13.12.2013Rufener Brand Management AG, in Zürich, CHE-101.312.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2013, Publ. 1244509).

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien wird gestrichen.]. .

Registre journalier no 9111 du 12.03.2014 / CH40030039286 / 01399787

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rufener Brand Management AG, in Zürich, CHE-101.312.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2010, S. 29, Publ. 5568152).

Statutenänderung:
25.11.2013.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder - sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind - mit eingeschriebenem Briefe.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WPB AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 40346 du 13.12.2013 / CH40030039286 / 01244509

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rufener Brand Management AG, in Zürich, CH-400.3.003.928-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2008, S. 21, Publ. 4421502).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caro, Adriel, von Langnau am Albis, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12365 vom 25.03.2010
(05568152/CH40030039286)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

ANW AG, in Zürich, CH-400.3.003.928-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2007, S. 25, Publ. 4219046).

Statutenänderung:
07.02.2008, 20.03.2008.

Firma neu:
Rufener Brand Management AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Organisation Marketing von Veranstaltungen und Events im In- und Ausland sowie das Verwalten und die Bewirtschaftung von Marken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Patente, Lizenzen, Know-how und Handelsmarken erwerben, verwenden und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Die Gesellschaft ist berechtigt im In- und Ausland Grundeigentum sowie Wertschriften zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.

Tagebuch Nr. 9323 vom 03.04.2008
(04421502/CH40030039286)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

ANW AG, in Zürich, CH-400.3.003.928-6, Beratung und Vertrieb von Hard- und Softwareprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12. 09. 2007, S. 15, Publ. 4106436).

Domizil neu:
c/o Rufener Events Ltd, Mühlebachstrasse 162, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
WPB AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: WPB AG für Wirtschaftsprüfung und -beratung, in Zürich].

Tagebuch Nr. 32192 vom 21.11.2007
(04219046/CH40030039286)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

ANW AG, in Zürich, CH-400.3.003.928-6, Beratung und Vertrieb von Hard- und Softwareprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 29. 12. 2004, S. 30, Publ. 2617416).

Domizil neu:
Mühlebachstrasse 162, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 25034 vom 06.09.2007
(04106436/CH40030039286)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ANW AG, in Zürich, CH-400.3.003.928-6, Beratung und Vertrieb von Hard- und Softwareprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21. 10. 2002, S. 17, Publ. 693930).

Domizil neu:
Zurlindenstrasse 52a, 8003 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Katzensteiner, Frank, von Oberrieden, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Aeberli Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufener, Hans Jürg, von Blumenstein, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; WPB AG für Wirtschaftsprüfung und -beratung, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 36910 vom 23.12.2004
(02617416/CH40030039286)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

ANW AG, in Zürich, Beratung und Vertrieb von Hard- und Softwareprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20. 01. 1998, S. 407).

Domizil neu:
Scheideggstrasse 73, 8038 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janz, Martin, von St. Stephan, in Zumikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift; SRT AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katzensteiner, Frank, von Oberrieden, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Aeberli Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25657 vom 15.10.2002
(00693930/CH40030039286)