Roombastic AG

Mutation Roombastic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Roombastic AG, in Cham, CHE-112.323.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4317483).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mourouzidis, Ilia, von Kloten, in Dänikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Caviglia, Marco, von Eschenbach (LU), in Eich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 251 du 30.12.2019
Registre journalier: 18988 du 23.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004795164
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Roombastic AG, in Cham, CHE-112.323.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2012, Publ. 6960152).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der GeoMa Invest AG, in Olten (CHE-485.419.651), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2018 und Bilanz per 01.01.2018. Aktiven von CHF 272'769.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 126'450.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 9063 du 22.06.2018 / CHE-112.323.918 / 04317483

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roombastic AG, in Cham, CH-170.4.005.535-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, Publ. 6866868).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hödle, Georg, von Wettingen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Felix, von Fulenbach, in Fulenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 15481 vom 30.11.2012
(06960152/CH17040055355)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Roombastic GmbH, in Cham, CH-170.4.005.535-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 26, Publ. 5199858).

Statuten neu:
20.09.2012.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.09.2012 und Bilanz per 30.06.2012 mit Aktiven von CHF 634'739.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 348'545.44 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Roombastic AG.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten]. [gestrichen: Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GeoMa Holding AG (CH-400.3.026.318-7), in Vordemwald, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caviglia, Marco, von Eschenbach LU, in Eich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift]; Hödle, Georg, von Wettingen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 12352 vom 24.09.2012
(06866868/CH17040055355)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Roombastic GmbH, in Cham, CH-170.4.005.535-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2006, S. 16, Publ. 3176992).

Statutenänderung:
26.06.2009.

Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letzte der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse.

Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caviglia, Marco, von Eschenbach LU, in Eich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; GeoMa Holding AG (CH-400.3.026.318-7), in Vordemwald, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: GeoMa Holding AG, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].

Tagebuch Nr. 13600 vom 11.08.2009
(05199858/CH17040055355)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Roombastic GmbH, Sitz: Cham, CH-170.4.005.535-5, Handel mit Waren aller Art; kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, GmbH (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2005, S. 18, Id. 2808706).

Statutenänderung:
02.12.2005.

Eingetragene Personen Neu:
Caviglia, Marco, Heimat: Eschenbach LU, in Eich, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift; Hödle, Georg, Heimat: Wettingen, in Steinhausen, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift; GeoMa Holding AG, in Vordemwald, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 20'000.

Gelöscht:
[Balmer, Peter, Heimat: Wilderswil, in Wilderswil, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 19'000]; [Hilfiker-Fasnacht, Erika, Heimat: Safenwil, in Reinach AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 1'000]; [Wirz, Claudia, Heimat: Menziken, in Eich, Zeichnungsberechtigte mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 14006 vom 27.12.2005
(03176992/CH17040055355)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Roombastic GmbH, Sitz: Cham, CH-170.4.005.535-5, Domizil: Seeblick 1, 6330 Cham, GmbH (Neueintragung). Statutendatum 14.04.2005.

Zweck:
Handel mit Waren aller Art; kann alle damit zusammenhängenden Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 20'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Balmer, Peter, Heimat: Wilderswil, in Wilderswil, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 19'000; Hilfiker-Fasnacht, Erika, Heimat: Safenwil, in Reinach AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 1'000; Wirz, Claudia, Heimat: Menziken, in Eich, Zeichnungsberechtigte mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4312 vom 20.04.2005
(02808706/CH17040055355)