Romadi Holding AG in Liquidation

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Romadi Holding AG in Liquidation, in Zug, CHE-101.741.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1544443). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 9560 du 04.08.2015 / CH40030092206 / 02310943

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Romadi Holding AG in Liquidation, Zug
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: ausserordentliche Generalversammlung
4. Date de la décision: 23.05.2014
5. Echéance de préavis des créances: 19.09.2014
6. Adresse pour la déclaration des créances: Romadi Holding AG in Liquidation, Jörg Schudel, c/o Bank Julius Bär & Co. AG, Bundesplatz 9, 6300 Zug
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
8. Remarques: Eine vorzeitige Vermögensverteilung gemäss Art. 745 Abs.3 OR bleibt vorbehalten

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Romadi Holding AG in Liquidation, Zug
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: ausserordentliche Generalversammlung
4. Date de la décision: 23.05.2014
5. Echéance de préavis des créances: 19.09.2014
6. Adresse pour la déclaration des créances: Romadi Holding AG in Liquidation, Jörg Schudel, c/o Bank Julius Bär & Co. AG, Bundesplatz 9, 6300 Zug
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
8. Remarques: Eine vorzeitige Vermögensverteilung gemäss Art. 745 Abs.3 OR bleibt vorbehalten

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Romadi Holding AG in Liquidation, Zug
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: ausserordentliche Generalversammlung
4. Date de la décision: 23.05.2014
5. Echéance de préavis des créances: 19.09.2014
6. Adresse pour la déclaration des créances: Romadi Holding AG in Liquidation, Jörg Schudel, c/o Bank Julius Bär & Co. AG, Bundesplatz 9, 6300 Zug
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
8. Remarques: Eine vorzeitige Vermögensverteilung gemäss Art. 745 Abs.3 OR bleibt vorbehalten

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

Romadi Holding AG, in Zug, CHE-101.741.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2013, Publ. 7200992).

Firma neu:
Romadi Holding AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Romadi Holding SA en liquidation) (Romadi Holding Ltd in liquidation).

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.05.2014 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alarie, Jean-François, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grotzer, Martina, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schudel, Jörg, von Schaffhausen, in Freienbach, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 7492 du 04.06.2014 / CH40030092206 / 01544443

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Romadi Holding AG, in Zug, CH-400.3.009.220-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, Publ. 6406840).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oetterli, Fabio, von Pfaffnau, in Kappel am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schudel, Jörg, von Schaffhausen, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6853 du 22.05.2013 / CH40030092206 / 07200992

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Romadi Holding AG, in Zug, CH-400.3.009.220-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 33, Publ. 5705162).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Marc, von Basel und Oberhallau, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grotzer, Martina, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14575 vom 03.11.2011
(06406840/CH40030092206)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Romadi Holding AG, in Zug, CH-400.3.009.220-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2009, S. 23, Publ. 4924484).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Marc, von Basel und Oberhallau, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ittingen].

Tagebuch Nr. 9438 vom 25.06.2010
(05705162/CH40030092206)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Romadi Holding, bisher in Meisterschwanden, CH-400.3.009.220-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2008, S. 2, Publ. 4637278).

Gründungsstatuten:
05.07.1990, Statutenänderung: 25.02.2009.

Firma neu:
Romadi Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Romadi Holding SA) (Romadi Holding Ltd).

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Bank Julius Bär & Co. AG, Bundesplatz 9, 6300 Zug.

Zweck:
Anlage ihres Vermögens in Aktien mit und ohne Beteiligungscharakter, andern Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten; die Gesellschaft kann Börsengeschäfte aller Art tägigen, Grundstücke kaufen und verkaufen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen, Grundeigentum erwerben und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.

Liberierung:
CHF 2'000'000.00.

Aktien:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Roland, von Freienwil, in Wilen bei Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oetterli, Fabio, von Pfaffnau, in Kappel am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Baumann, Marc, von Basel und Oberhallau, in Ittingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher); Alarie, Jean-François, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3905 vom 09.03.2009
(04924484/CH40030092206)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Romadi Holding, in Meisterschwanden, CH-400.3.009.220-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2008, S. 2, Publ. 4637278). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Gesellschaft am neuen Sitz:
Romadi Holding AG.

Tagebuch Nr. 2974 vom 09.03.2009
(04924920/CH40030092206)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Romadi Holding, in Meisterschwanden, CH-400.3.009.220-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2005, S. 2, Publ. 2981488).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diehl, Heinz, von Bonfol, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oetterli, Fabio, von Pfaffnau, in Kappel am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burger, Roland, von Freienwil, in Wilen bei Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Marc, von Basel und Oberhallau, in Ittingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7203 vom 29.08.2008
(04637278/CH40030092206)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Romadi Holding, in Meisterschwanden, CH-400.3.009.220-6, Anlage ihres Vermägens in Aktien usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18. 11. 2004, S. 2, Publ. 2547916).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRC Revisionsgesellschaft AG, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6428 vom 15.08.2005
(02981488/CH40030092206)