record international ag

Mutation record international ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

record international ag, in Fehraltorf, CHE-105.163.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2021, Publ. 1005270295).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Katz, Uta, deutsche Staatsangehörige, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodtländer, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Truttikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 40 du 27.02.2024
Registre journalier: 8770 du 22.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005971285
Cantons: ZH

Mutation record international ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

record international ag, in Fehraltorf, CHE-105.163.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256202).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheffrahn, Raymund, von Geroldswil, in Baar, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 156 du 13.08.2021
Registre journalier: 35225 du 10.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005270295
Cantons: ZH

Mutation record international ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

record international ag, in Fehraltorf, CHE-105.163.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197519).

Statutenänderung:
15.07.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den weltweiten Vertrieb von elektrischen Apparaten, im besonderen von record Türautomationsanlagen, sowie die Erbringung der damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt und indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und Finanzierungsverträge aller Art eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszweckes die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Bekanntmachungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder Email an die vom Aktionär angegebene Adresse, soweit deren Adressen bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 15.07.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Norbye, Christopher Robert Alvar, schwedischer Staatsangehöriger, in Höllviken (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kast, Markus Walter, von Rehetobel, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lindholm, Marina Kristina Agneta, schwedische Staatsangehörige, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Örebro (SE)].

FOSC: 141 du 23.07.2021
Registre journalier: 32535 du 20.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005256202
Cantons: ZH

Mutation record international ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

record international ag, in Fehraltorf, CHE-105.163.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2020, Publ. 1004969530).

Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 600 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 102 du 31.05.2021
Registre journalier: 22732 du 26.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005197519
Cantons: ZH

Mutation record international ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

record international ag, in Fehraltorf, CHE-105.163.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, S.0, Publ. 3675505).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jouffroy, Hubert, französischer Staatsangehöriger, in Cailloux-sur-Fontaine (F), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Riva, Stefan, von Walzenhausen, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Norbye, Christopher Robert Alvar, schwedischer Staatsangehöriger, in Höllviken (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kast, Markus Walter, von Rehetobel, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lindholm, Marina Kristina Agneta, schwedische Staatsangehörige, in Örebro (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 170 du 02.09.2020
Registre journalier: 32985 du 28.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004969530
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

record international ag, in Fehraltorf, CHE-105.163.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, Publ. 2111381). Gemäss Erklärung vom 04.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 26865 du 27.07.2017 / CHE-105.163.615 / 03675505

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

record international ag, in Fehraltorf, CHE-105.163.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2014, Publ. 1369377).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biard-Knobel, Olivier, von Betschwanden, in Freienbach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13866 du 17.04.2015 / CH02030218695 / 02111381

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

record international ag, in Fehraltorf, CHE-105.163.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2011, Publ. 6161114).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riva, Stefan, von Walzenhausen, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dintikon]; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Registre journalier no 6959 du 24.02.2014 / CH02030218695 / 01369377

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

record international ag, in Fehraltorf, CH-020.3.021.869-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2011, S. 25, Publ. 6052484).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kings, Patrizia, deutsche Staatsangehörige, in Volketswil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheffrahn, Raymund, von Geroldswil, in Baar, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17141 vom 10.05.2011
(06161114/CH02030218695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

record international ag, in Fehraltorf, CH-020.3.021.869-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2009, S. 32, Publ. 5009660).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rondinelli, Sandra, italienische Staatsangehörige, in Niederweningen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katz, Uta, deutsche Staatsangehörige, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 7511 vom 22.02.2011
(06052484/CH02030218695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

record international ag, in Fehraltorf, CH-020.3.021.869-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2007, S. 24, Publ. 4133204).

Statutenänderung:
17.04.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 16167 vom 04.05.2009
(05009660/CH02030218695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

record international ag, in Fehraltorf, CH-020.3.021.869-5, Vertrieb von elektrischen Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02. 03. 2007, S. 25, Publ. 3805392).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Jean-Pierre, von Tobel-Tägerschen, Braunau und Winterthur, in Hittnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26757 vom 25.09.2007
(04133204/CH02030218695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

record international ag, in Fehraltorf, CH-020.3.021.869-5, Vertrieb von elektrischen Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22. 02. 2007, S. 23, Publ. 3790570).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Zürich].

Tagebuch Nr. 6124 vom 26.02.2007
(03805392/CH02030218695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

record international ag, in Fehraltorf, CH-020.3.021.869-5, Vertrieb von elektrischen Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03. 03. 2004, S. 22, Publ. 2151076).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kings, Patrizia, deutsche Staatsangehörige, in Volketswil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4676 vom 16.02.2007
(03790570/CH02030218695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

record international ag, in Fehraltorf, Vertrieb von elektrischen Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 09. 09. 2003, S. 20, Publ. 1162626).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Thomas, von Zürich und Vorderthal, in Fehraltorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riva, Stefan, von Walzenhausen, in Dintikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rondinelli, Sandra, italienische Staatsangehörige, in Niederweningen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 5768 vom 26.02.2004
(02151076/CH02030218695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

record international ag, in Fehraltorf, Vertrieb von elektrischen Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13. 12. 2002, S. 22, Publ. 770224).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zünd, Marcel, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 25170 vom 03.09.2003
(01162626/CH02030218695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

record international ag, in Fehraltorf, Vertrieb von elektrischen Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24. 01. 2001, S. 554).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Michael, von Würenlingen, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberholzer, Lukas, von Goldingen, in Pfyn, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meile, Elvira, von Mosnang, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Minder, Hans, von Dietlikon und Huttwil, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Salow, Erhard Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ehningen (D), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zünd, Marcel, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Biard-Knobel, Olivier, von Betschwanden, in Freienbach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Knobel, Olivier].

Tagebuch Nr. 30835 vom 09.12.2002
(00770224/CH02030218695)