3B Finance GmbH

Mutation 3B Finance GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

3B Finance GmbH, in Fehraltorf, CHE-342.727.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005393870).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revin, Jan Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 139 du 20.07.2022
Registre journalier: 28844 du 15.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005524600
Cantons: ZH

Mutation 3B Finance GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

3B Finance GmbH, in Fehraltorf, CHE-342.727.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005251883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ASSA ABLOY Holding AB (559180-8646), in Stockholm (SE), Gesellschafterin, mit 108 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ASSA ABLOY Entrance Systems Holding AG (CHE-312.128.022), in Fehraltorf, Gesellschafterin, mit 108 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

FOSC: 22 du 01.02.2022
Registre journalier: 4338 du 27.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005393870
Cantons: ZH

Mutation 3B Finance GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

3B Finance GmbH, in Fehraltorf, CHE-342.727.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221205).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Norbye, Christopher, schwedischer Staatsangehöriger, in Höllviken (SE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kast, Markus Walter, von Rehetobel, in Pfäffikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lindholm, Marina Kristina Agneta, schwedische Staatsangehörige, in Pfäffikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 137 du 19.07.2021
Registre journalier: 31609 du 14.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005251883
Cantons: ZH

Mutation 3B Finance GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

3B Finance GmbH, in Fehraltorf, CHE-342.727.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013330).

Statutenänderung:
11.06.2021.

Uebersetzungen der Firma neu:
(3B Finance Sàrl) (3B Finance LLC).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere auf dem Gebiete der Herstellung und des Handels mit elektrischen Apparaten, im besonderen mit record Türautomationsanlagen. Die Gesellschaft bezweckt sodann die Erbringung von zentralen Dienstleistungen zu Gunsten der Tochtergesellschaften, so insbesondere in den Bereichen der Forschung und Entwicklung, Marktaufbau, Organisation, Kommunikation, Steuern, Recht, IT und Finanzen, wobei die Führungsverantwortung bei den Tochtergesellschaften verbleibt. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt und indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und Finanzierungsverträge aller Art eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszweckes die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder mittels E-Mail an die vom Gesellschafter angegebene Zustelladresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nägeli, Esther, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindholm, Marina Kristina Agneta, schwedische Staatsangehörige, in Pfäffikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Örebro (SE)].

FOSC: 116 du 18.06.2021
Registre journalier: 26877 du 15.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005221205
Cantons: ZH

Mutation 3B Finance GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

3B Finance GmbH, in Zürich, CHE-342.727.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004976546).

Statutenänderung:
21.10.2020.

Sitz neu:
Fehraltorf.

Domizil neu:
Allmendstrasse 24, 8320 Fehraltorf.

FOSC: 214 du 03.11.2020
Registre journalier: 41417 du 29.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005013330
Cantons: ZH

Mutation 3B Finance GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 173 vom 07.09.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 33479 vom 02.09.2020 3B Finance GmbH, in Zürich, CHE-342.727.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2020, Publ. 1004972638).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindholm, Marina Kristina Agneta, schwedische Staatsangehörige, in Örebro (SE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [nicht: in Ôrebro (SE)].

FOSC: 177 du 11.09.2020
Registre journalier: 34191 du 08.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004976546
Cantons: ZH

Mutation 3B Finance GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

3B Finance GmbH, in Zürich, CHE-342.727.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 28.08.2020, Publ. 1004966527).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Norbye, Christopher, schwedischer Staatsangehöriger, in Höllviken (SE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Lindholm, Marina Kristina Agneta, schwedische Staatsangehörige, in Ôrebro (SE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift; Nägeli, Esther, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .

FOSC: 173 du 07.09.2020
Registre journalier: 33479 du 02.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004972638
Cantons: ZH

Mutation 3B Finance GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

3B Finance GmbH, in Zürich, CHE-342.727.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, S.0, Publ. 1724517).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bunzl Hasenöhrl, Christiane, von Bellinzona, in Risch, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Hirt-Bunzl, Patricia, von Zumikon, in Maur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Rota-Bunzl, Michèle, von Zumikon, in Maur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ASSA ABLOY Holding AB (559180-8646), in Stockholm (SE), Gesellschafterin, mit 108 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

FOSC: 167 du 28.08.2020
Registre journalier: 32317 du 25.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004966527
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

3B Finance GmbH, in Fehraltorf, CHE-342.727.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 18.08.2014, Publ. 1666545).

Statutenänderung:
08.09.2014.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Mühlegasse 5, 8001 Zürich.

Registre journalier no 30346 du 16.09.2014 / CH02040534172 / 01724517

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

3B Finance GmbH, in Fehraltorf, CHE-342.727.799, Allmendstrasse 24, 8320 Fehraltorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
04.08.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere das Halten und Verwalten der von den Gesellschaftern eingebrachten Aktien der AGTA FINANCE, Société par Actions Simplifié mit Sitz in Lyon (Frankreich), sowie den Betrieb eines Family Offices und damit zusammenhängende Tätigkeiten, insbesondere die Anlage von Vermögenswerten für fremde und eigene Rechnung sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Vermögens-, Nachlass- und Finanzplanung und -beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 108'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 31.07.2014 4'701'203 Aktien zu je EUR 1.00 der AGTA FINANCE, Société par Actions Simplifiée, in Lyon (FR), wofür 108 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 04.08.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bunzl Hasenöhrl, Christiane, von Bellinzona, in Risch, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Hirt-Bunzl, Patricia, von Zumikon, in Maur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Rota-Bunzl, Michèle, von Zumikon, in Maur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Nägeli, Esther, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 26708 du 13.08.2014 / CH02040534172 / 01666545