Promethiem AG

Mutation Promethiem AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promethiem AG, in Baar, CHE-275.023.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005647242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MacDonald, Kristen, kanadische Staatsangehörige, in London (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hieber, Samuel, von Schangnau, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denton, Andrew Bernard, britischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 223 du 16.11.2023
Registre journalier: 18209 du 13.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005886431
Cantons: ZG

Mutation Promethiem AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promethiem AG, in Baar, CHE-275.023.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559355).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bianchi, Marco, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 5 du 09.01.2023
Registre journalier: 164 du 04.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005647242
Cantons: ZG

Mutation Promethiem AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB vom 07.09.2022, Meldungs Nr. 1'005'556'534, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 13'417 vom 02.09.2022 Promethiem AG, in Baar, CHE-275.023.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556534).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hieber, Samuel Heinz, von Schangnau, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hieber, Samuel, von Schangnau, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Hieber, Samuel, wurde fälschlicherweise neu eingetragen.]

FOSC: 176 du 12.09.2022
Registre journalier: 13648 du 07.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005559355
Cantons: ZG

Mutation Promethiem AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promethiem AG, in Baar, CHE-275.023.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2022, Publ. 1005411366).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kameisis, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Klosters, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hieber, Samuel Heinz, von Schangnau, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 173 du 07.09.2022
Registre journalier: 13417 du 02.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005556534
Cantons: ZG

Mutation Promethiem AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promethiem AG, in Baar, CHE-275.023.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368488).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MacDonald, Kristen, kanadische Staatsangehörige, in London (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 37 du 22.02.2022
Registre journalier: 2783 du 17.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005411366
Cantons: ZG

Mutation Promethiem AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promethiem AG, in Baar, CHE-275.023.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2021, Publ. 1005312303). [gestrichen: Mit Erklärung vom 12.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPO Revisions GmbH (CHE-113.024.051), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 252 du 27.12.2021
Registre journalier: 22476 du 22.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005368488
Cantons: ZG

Mutation Promethiem AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promethiem AG, in Baar, CHE-275.023.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089450).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hieber, Samuel, von Schangnau, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kameisis, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Klosters, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 200 du 14.10.2021
Registre journalier: 18452 du 11.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005312303
Cantons: ZG

Mutation Promethiem AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promethiem AG, in Baar, CHE-275.023.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004965005).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hieber, Samuel, von Schangnau, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kameisis, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Klosters, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 22 du 02.02.2021
Registre journalier: 1658 du 28.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005089450
Cantons: ZG

Nouvelle inscription Promethiem AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Promethiem AG (Promethiem Ltd.) (Promethiem SA), in Baar, CHE-275.023.457, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.08.2020.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen hauptsächlich aber nicht limitiert auf die Bereiche Softwareentwicklung und -lizenzierung sowie Marketing und Publishing für privatwirtschaftliche, öffentliche, gemeinnützige und andere Organisationen. Zusätzlich wird die Gesellschaft Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten leiten sowie das IP Portfolio managen und kommerzialisieren; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 12.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bianchi, Marco, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 165 du 26.08.2020
Registre journalier: 11625 du 21.08.2020
Numéro de publication: HR01-1004965005
Cantons: ZG