Altamira Holding AG

Mutation Altamira Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Altamira Holding AG, in Baar, CHE-101.638.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492517).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Agosti, Adriano, von Zürich und Cureggia, in Ascot (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzuto, Ivano, von Winterthur, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 193 du 05.10.2022
Registre journalier: 14779 du 30.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005575904
Cantons: ZG

Mutation Altamira Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Altamira Holding AG, in Baar, CHE-101.638.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004793567).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agosti, Adriano, von Zürich und Cureggia, in Ascot (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

FOSC: 111 du 10.06.2022
Registre journalier: 8262 du 07.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005492517
Cantons: ZG

Mutation Altamira Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Altamira Holding AG, in Zug, CHE-101.638.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374975).

Statutenänderung:
18.12.2019.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar.

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, im besonderen auf dem Gebiet des produzierenden Gewerbes und der Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Counselnet, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
REVICONTA GmbH (CHE-423.205.408), in Baar, Revisionsstelle.

FOSC: 250 du 27.12.2019
Registre journalier: 18790 du 20.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004793567
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Altamira Holding AG, in Zug, CHE-101.638.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4020119).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizzuto, Ivano, italienischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Stephanie, von Eggersriet, in Inwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10480 du 18.07.2018 / CHE-101.638.795 / 04374975

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Meldungs Nr. 4'008'133, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 892 vom 18.01.2018 Altamira Holding AG, in Zug, CHE-101.638.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4008133).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzuto, Ivano, italienischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 1312 du 24.01.2018 / CHE-101.638.795 / 04020119

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Altamira Holding AG, in Zug, CHE-101.638.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, Publ. 3699425).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agosti, Adriano, von Zürich und Cureggia, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüschlikon]; Rizzuto, Ivano, italienischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 892 du 18.01.2018 / CHE-101.638.795 / 04008133

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Altamira Holding AG, in Zug, CHE-101.638.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3461959).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Semedo Monteiro-Agosti, Raffaella, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richard-Tanner, Manuela, von Escholzmatt-Marbach, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10333 du 11.08.2017 / CHE-101.638.795 / 03699425

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Altamira Holding AG, in Zug, CHE-101.638.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2238319).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fröhlich, Theresia, von Zürich, in Maur, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 4562 du 06.04.2017 / CHE-101.638.795 / 03461959

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Altamira Holding AG, in Zug, CHE-101.638.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 20, Publ. 5908194).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamba, Gertrud, von Basel und Gränichen, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Semedo Monteiro-Agosti, Raffaella, von Zürich, in Küsnacht ZH, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7715 du 25.06.2015 / CH02039137104 / 02238319

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Altamira Holding AG, in Zug, CH-020.3.913.710-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S. 22, Publ. 4832412).

Statutenänderung:
26.10.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 2'000'000.00, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 16982 vom 18.11.2010
(05908194/CH02039137104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Altamira Holding AG, in Zug, CH-020.3.913.710-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2008, S. 20, Publ. 4434056).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Altamira Real Estate Ltd, in Zug (CH-170.3.028.079-0), gemäss Fusionsvertrag vom 02.12.2008 und Bilanz per 30.11.2008. Aktiven von CHF 403'650.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 250'150.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 521 vom 13.01.2009
(04832412/CH02039137104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Altamira Holding AG, in Zug, CH-020.3.913.710-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2007, S. 18, Publ. 3986488).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agosti, Adriano, von Cureggia und Zürich, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Agosti, Domenico, von Cureggia und Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4733 vom 11.04.2008
(04434056/CH02039137104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Altamira Holding AG, in Zug, CH-020.3.913.710-4, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2007, S. 16, Publ. 3962140).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agosti, Adriano, von Cureggia und Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Cureggia, in Erlenbach ZH].

Tagebuch Nr. 7543 vom 15.06.2007
(03986488/CH02039137104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Altamira Holding AG, in Zug, CH-020.3.913.710-4, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2006, S. 21, Publ. 3268780).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Altamira Management AG, in Zug (CH-020.3.020.410-1), gemäss Fusionsvertrag vom 16.05.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 125'623.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 31'129.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 6914 vom 31.05.2007
(03962140/CH02039137104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Altamira Holding AG, Sitz: Zug, CH-020.3.913.710-4, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2005, S. 17, Id. 3143378).

Domizil Neu:
Baarerstrasse 139, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 2640 vom 24.02.2006
(03268780/CH02039137104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Altamira Holding AG, Sitz: Zug, CH-020.3.913.710-4, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2005, S. 18, Id. 2668114).

Domizil Neu:
Baarerstrasse 135, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 13081 vom 06.12.2005
(03143378/CH02039137104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Altamira Holding AG, Sitz: Zug, CH-020.3.913.710-4, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2002, S. 16, Id. 339934).

Eingetragene Personen Geändert:
Counselnet, in Zug, Revisionsstelle [bisher: in Baar].

Tagebuch Nr. 708 vom 19.01.2005
(02668114/CH02039137104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Altamira Holding AG, Sitz: Zug, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 04.04.2000, S. 2245).

Eingetragene Personen Geändert:
Agosti, Adriano, Heimat: Cureggia, Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: in Uitikon Waldegg]; Gamba, Gertrud, Heimat: Basel, Gränichen, in Zürich, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Oberengstringen].

Tagebuch Nr. 1412 vom 06.02.2002
(00339934/CH02039137104)