Entreprise | Actions |
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Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
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Afficher 17 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 03.12.2020 | ||
Afficher 1 entreprise | organe de révision | 01.02.2022 | |||
Afficher 17 entreprises | adm. président | signature collective à deux | 03.12.2020 | ||
Afficher 24 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 18.12.2023 | ||
Afficher 26 entreprises | membre du conseil d'administration | signature collective à deux | 18.12.2023 |
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Siège |
Frauenfeld (TG) |
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But |
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Betrieb medizinischer Einrichtungen wie Krankenhäuser, Spezialkliniken und mobile Einheiten. Darüber hinaus vertreibt und handelt die Gesellschaft mit Arzneimitteln, Ausrüstungen und Verbrauchsmaterialen. Die Gesellschaft kann zudem auch als lokaler Vertreter für internationale Medizinprodukte- und Pharmaunternehmen auftreten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Gesellschaften im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Mitrelli Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Mitrelli Gruppe berücksichtigen.
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IDE |
CHE-468.323.553 |
Numéro fédéral |
CH-440.3.036.244-3 |
Registre du Commerce |
Canton Thurgovie |
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Mutation Promed International AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leder, Yuval, israelischer Staatsangehöriger, in Livadia (CY), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 56 du 20.03.2024
Registre journalier: 1563 du 15.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005990453
Cantons: TG
Mutation Promed International AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005798236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fauchon, Cyrille Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heimberg, Andreas, von Oberwil im Simmental, in Niederweningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Jung, Jens Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Mammern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pirovino, Bruno, von Cazis, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leder, Yuval, israelischer Staatsangehöriger, in Livadia (CY), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
FOSC: 245 du 18.12.2023
Registre journalier: 6603 du 13.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005912980
Cantons: TG
Mutation Promed International AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2023, Publ. 1005703339).
Domizil neu:
Maurerstrasse 8, 8500 Frauenfeld.
FOSC: 137 du 18.07.2023
Registre journalier: 3768 du 13.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005798236
Cantons: TG
Mutation Promed International AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005516721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stillhard, Reto Hugo, von Wil (SG), in Flims Dorf (Flims), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FOSC: 54 du 17.03.2023
Registre journalier: 1472 du 14.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005703339
Cantons: TG
Mutation Promed International AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394611).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stillhard, Reto Hugo, von Wil (SG), in Flims Dorf (Flims), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 131 du 08.07.2022
Registre journalier: 3328 du 05.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005516721
Cantons: TG
Mutation Promed International AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253654). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 26.11.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
FOSC: 22 du 01.02.2022
Registre journalier: 543 du 27.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005394611
Cantons: TG
Mutation Promed International AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2021, Publ. 1005220623).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Larnaca (CY)].
FOSC: 138 du 20.07.2021
Registre journalier: 4318 du 15.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005253654
Cantons: TG
Mutation Promed International AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005038581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johnson, L. Mattias, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fauchon, Cyrille Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heimberg, Andreas, von Oberwil im Simmental, in Niederweningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leder, Yuval, israelischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 115 du 17.06.2021
Registre journalier: 3453 du 14.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005220623
Cantons: TG
Nouvelle inscription Promed International AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription
Promed International AG (Promed International SA) (Promed International Ltd), in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Zürcherstrasse 239, 8500 Frauenfeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.11.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Betrieb medizinischer Einrichtungen wie Krankenhäuser, Spezialkliniken und mobile Einheiten. Darüber hinaus vertreibt und handelt die Gesellschaft mit Arzneimitteln, Ausrüstungen und Verbrauchsmaterialen. Die Gesellschaft kann zudem auch als lokaler Vertreter für internationale Medizinprodukte- und Pharmaunternehmen auftreten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Gesellschaften im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Mitrelli Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Mitrelli Gruppe berücksichtigen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 26.11.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chaluzi, Oren, israelischer Staatsangehöriger, in Savyon (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Johnson, L. Mattias, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift.
Révision: Renonciation à la révision
FOSC: 236 du 03.12.2020
Registre journalier: 6019 du 30.11.2020
Numéro de publication: HR01-1005038581
Cantons: TG
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