Mitrelli Group Swiss AG

Mutation Mitrelli Group Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005798225).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Jung, Jens Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Mammern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pirovino, Bruno, von Cazis, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 245 du 18.12.2023
Registre journalier: 6595 du 13.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005912972
Cantons: TG

Mutation Mitrelli Group Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2023, Publ. 1005703333).

Domizil neu:
Maurerstrasse 8, 8500 Frauenfeld.

FOSC: 137 du 18.07.2023
Registre journalier: 3757 du 13.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005798225
Cantons: TG

Mutation Mitrelli Group Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005516715).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stillhard, Reto Hugo, von Wil (SG), in Flims Dorf (Flims), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 54 du 17.03.2023
Registre journalier: 1466 du 14.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005703333
Cantons: TG

Mutation Mitrelli Group Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397905).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimberg, Andreas, von Oberwil im Simmental, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Stillhard, Reto Hugo, von Wil (SG), in Flims Dorf (Flims), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 131 du 08.07.2022
Registre journalier: 3322 du 05.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005516715
Cantons: TG

Mutation Mitrelli Group Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2021, Publ. 1005267254). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 19.10.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johnson, Lennart Mattias, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 25 du 04.02.2022
Registre journalier: 620 du 01.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005397905
Cantons: TG

Mutation Mitrelli Group Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005061562).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Larnaca (CY)].

FOSC: 152 du 09.08.2021
Registre journalier: 4640 du 04.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005267254
Cantons: TG

Mutation Mitrelli Group Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2020, Publ. 1005008126).

Statutenänderung:
22.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 210'526.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 210'526.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
210'526 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimberg, Andreas, von Oberwil im Simmental, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 253 du 29.12.2020
Registre journalier: 6669 du 23.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005061562
Cantons: TG

Nouvelle inscription Mitrelli Group Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Mitrelli Group Swiss AG (Mitrelli Group Swiss SA) (Mitrelli Group Swiss Ltd.), in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Zürcherstrasse 239, 8500 Frauenfeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.10.2020.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die dauernde Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen aller Art an anderen Gesellschaften im In- und Ausland sowie die Erbringung von Beratungs-, Management-, Inkasso-, Geschäftsentwicklungs-, Finanz- und Verwaltungsdienstleistungen im Zusammenhang mit eigenen Investments und Investments der Mitrelli Gruppe und im Zusammenhang mit allen Tätigkeiten der Mitrelli Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Mitrelli Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Mitrelli Gruppe berücksichtigen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 19.10.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 19.10.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chaluzi, Oren, israelischer Staatsangehöriger, in Savyon (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Johnson, Lennart Mattias, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 208 du 26.10.2020
Registre journalier: 5326 du 21.10.2020
Numéro de publication: HR01-1005008126
Cantons: TG