Proman Immobilien AG

Mutation Proman Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proman Immobilien AG, in Wollerau, CHE-114.498.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005761338).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gresch, Markus, von Freienbach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lambert, Thiemo, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Mark Peter, britischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 48 du 08.03.2024
Registre journalier: 1469 du 05.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005980899
Cantons: SZ

Mutation Proman Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proman Immobilien AG, in Wollerau, CHE-114.498.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499363).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosco, Lucia, von Ingenbohl, in Uitikon Waldegg, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 107 du 06.06.2023
Registre journalier: 3141 du 01.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005761338
Cantons: SZ

Mutation Proman Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proman Immobilien AG, in Wollerau, CHE-114.498.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2022, Publ. 1005411289).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada Revisions AG (CHE-103.581.290), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Caminada Treuhand AG Zug (CHE-103.581.290)].

FOSC: 117 du 20.06.2022
Registre journalier: 3548 du 15.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005499363
Cantons: SZ

Mutation Proman Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proman Immobilien AG, in Wollerau, CHE-114.498.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2019, Publ. 1004763678).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller, Reiner, von Vechigen, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 37 du 22.02.2022
Registre journalier: 965 du 17.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005411289
Cantons: SZ

Mutation Proman Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Proman Immobilien AG, in Wollerau, CHE-114.498.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2018, Publ. 1004503399).

Statutenänderung:
12.11.2019.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Proman Immobilien SA) (Proman Immobilien Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Vermieten und Veräussern von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gresch, Markus, von Freienbach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].

FOSC: 225 du 20.11.2019
Registre journalier: 6327 du 15.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004763678
Cantons: SZ

Mutation Proman Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proman Immobilien AG, in Wollerau, CHE-114.498.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2017, Publ. 3712757).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambert, Thiemo, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 227 du 22.11.2018
Registre journalier: 6077 du 19.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004503399
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proman Immobilien AG, in Wollerau, CHE-114.498.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, Publ. 2326449).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bogers, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4246 du 21.08.2017 / CHE-114.498.894 / 03712757

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proman Immobilien AG, in Wollerau, CHE-114.498.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2013, Publ. 1192545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada Treuhand AG Zug (CHE-103.581.290), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Caminada Treuhand AG Zug (CH-170.3.011.798-2)]; Bogers, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4196 du 13.08.2015 / CH13030138533 / 02326449

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Proman Immobilien AG, in Wollerau, CHE-114.498.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2012, Publ. 6691976).

Domizil neu:
Samstagernstrasse 41, 8832 Wollerau.

Registre journalier no 5913 du 18.11.2013 / CH13030138533 / 01192545

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proman Immobilien AG, in Wollerau, CH-130.3.013.853-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S. 16, Publ. 5687760).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zug (CH-170.3.008.660-7), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada Treuhand AG Zug (CH-170.3.011.798-2), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2661 vom 22.05.2012
(06691976/CH13030138533)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Proman Immobilien AG, in Wollerau, CH-130.3.013.853-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02. 06. 2010, S. 17, Publ. 5657158).

Statutenänderung:
14. 06. 2010.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.-- [bisher: CHF 5'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.--.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 2816 vom 16.06.2010
(05687760/CH13030138533)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proman Immobilien AG, in Wollerau, CH-130.3.013.853-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05. 08. 2009, S. 17, Publ. 5181310).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Reiner, von Vechigen, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2462 vom 27.05.2010
(05657158/CH13030138533)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Proman Immobilien AG, in Wollerau, CH-130.3.013.853-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07. 11. 2008, S. 12, Publ. 4723638).

Statutenänderung:
29. 07. 2009.

Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.--.

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 4343 vom 30.07.2009
(05181310/CH13030138533)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proman Immobilien AG, in Wollerau, CH-130.3.013.853-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19. 09. 2008, S. 13, Publ. 4658100).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosco, Lucia, von Ingenbohl, in Uitikon Waldegg, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4686 vom 03.11.2008
(04723638/CH13030138533)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Proman Immobilien AG, in Wollerau, CH-130.3.013.853-3, Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12. 09. 2008.

Zweck:
Erwerb, Halten, Vermieten und Veräussern von Liegenschaften.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Eingetragene Personen:
Eggenberger, Daniel, von Grabs, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cassidy, David, von Grossbritannien, in Pfäffikon SZ, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gresch, Markus, von Freienbach, in Pfäffikon SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Caminada Treuhand AG Zug (CH-170.3.008.660-7), in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3812 vom 15.09.2008
(04658100/CH13030138533)