Consolidated Energy AG

Mutation Consolidated Energy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Consolidated Energy AG, in Wollerau, CHE-375.623.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912420).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Mark Peter, britischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 22 du 01.02.2024
Registre journalier: 620 du 29.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005949714
Cantons: SZ

Mutation Consolidated Energy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Consolidated Energy AG, in Wollerau, CHE-375.623.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2023, Publ. 1005897526).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keutner, Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lambert, Thiemo, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gajadhar, Anita Priya, Staatsangehörige von Trinidad und Tobago, in Freienbach, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mohammed, Ricardo Fareed, Staatsangehöriger von Trinidad und Tobago, in Steinhausen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 245 du 18.12.2023
Registre journalier: 7297 du 13.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005912420
Cantons: SZ

Mutation Consolidated Energy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Consolidated Energy AG, in Wollerau, CHE-375.623.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815630).

Statutenänderung:
24.11.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen im Bereich der erdgasbasierten petrochemischen und Düngemittelindustrie, namentlich in den Bereichen Methanol, Melamin, Ammoniak, Harnstoff und AHL (Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung) sowie deren Finanzierung. Darüber hinaus bezweckt die Gesellschaft die Prüfung und Umsetzung von sonstigen Investitionsmöglichkeiten in der chemischen und Düngemittelindustrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, sowie Dritten, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

FOSC: 233 du 30.11.2023
Registre journalier: 6866 du 27.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005897526
Cantons: SZ

Mutation Consolidated Energy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Consolidated Energy AG, in Wollerau, CHE-375.623.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777618).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Daniel Thomas, von Grabs, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Craig, Andrew Murray, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 155 du 14.08.2023
Registre journalier: 4550 du 09.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005815630
Cantons: SZ

Mutation Consolidated Energy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Consolidated Energy AG, in Wollerau, CHE-375.623.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2022, Publ. 1005478543).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der OPAG Holding AG, in Wollerau (CHE-348.298.874), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 380'231'801.00 und Fremdkapital von CHF 165'072'885.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 121 du 26.06.2023
Registre journalier: 3541 du 21.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005777618
Cantons: SZ

Mutation Consolidated Energy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Consolidated Energy AG, in Wollerau, CHE-375.623.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2021, Publ. 1005319027).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johnsson, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 98 du 20.05.2022
Registre journalier: 2822 du 17.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005478543
Cantons: SZ

Mutation Consolidated Energy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Consolidated Energy AG, in Wollerau, CHE-375.623.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, Publ. 1005186990).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Johnsson, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 207 du 25.10.2021
Registre journalier: 7040 du 20.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005319027
Cantons: SZ

Mutation Consolidated Energy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Consolidated Energy AG, in Wollerau, CHE-375.623.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2020, Publ. 1004932811).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keutner, Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 96 du 20.05.2021
Registre journalier: 3743 du 17.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005186990
Cantons: SZ

Mutation Consolidated Energy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Consolidated Energy AG, in Wollerau, CHE-375.623.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004772183).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lührs, Dr. John, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 131 du 09.07.2020
Registre journalier: 3954 du 06.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004932811
Cantons: SZ

Mutation Consolidated Energy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Consolidated Energy AG, in Wollerau, CHE-375.623.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2018, Publ. 1004503393).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Craig, Andrew Murray, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 233 du 02.12.2019
Registre journalier: 6569 du 27.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004772183
Cantons: SZ

Mutation Consolidated Energy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Consolidated Energy AG, in Wollerau, CHE-375.623.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2017, Publ. 3712729).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambert, Thiemo, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 227 du 22.11.2018
Registre journalier: 6071 du 19.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004503393
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Consolidated Energy AG, in Wollerau, CHE-375.623.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2016, Publ. 2824097).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gresch, Markus Josef , von Freienbach, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keutner, Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4232 du 21.08.2017 / CHE-375.623.623 / 03712729

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Consolidated Energy AG, in Wollerau, CHE-375.623.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2810315).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zug (CHE-103.581.290), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2214 du 04.05.2016 / CHE-375.623.623 / 02824097

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Consolidated Energy AG, in Wollerau, CHE-375.623.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2016, Publ. 2789305).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lührs, Dr. John, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2069 du 27.04.2016 / CHE-375.623.623 / 02810315

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Consolidated Energy AG, in Wollerau, CHE-375.623.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2770753).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenberger, Daniel Thomas, von Grabs, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cassidy, David Joseph, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1863 du 15.04.2016 / CHE-375.623.623 / 02789305

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Consolidated Energy AG(Consolidated Energy SA) (Consolidated Energy Ltd), in Wollerau, CHE-375.623.623, Samstagernstrasse 41, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.03.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen im Bereich der erdgasbasierten petrochemischen und Düngemittelindustrie, namentlich in den Bereichen Methanol, Melamin, Ammoniak, Harnstoff und AHL (Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung), sowie deren Finanzierung. Darüber hinaus bezweckt die Gesellschaft die Prüfung und Umsetzung von sonstigen Investitionsmöglichkeiten in der chemischen und Düngemittelindustrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 20'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 20'000'000.00.

Aktien:
2'000'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 29.3.2016, 61'978'814.80 Anteile an der OPAG (BARBADOS) LTD. (31205), in St. Michael (BB), wofür 2'000'000'0000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Eggenberger, Daniel Thomas, von Grabs, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gresch, Markus Josef, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Caminada Treuhand AG Zug (CHE-103.581.290), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1655 du 06.04.2016 / CH13030229708 / 02770753