Programmable Infrastructure Solutions AG

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546469).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cunliffe, Rachel, britische Staatsangehörige, in Warrington (GB), mit Einzelunterschrift.

FOSC: 67 du 05.04.2023
Registre journalier: 1902 du 31.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005717736
Cantons: SZ

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518524).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Slatford, Karen, britische Staatsangehörige, in Berkshire Reading (GB), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poole, David Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 163 du 24.08.2022
Registre journalier: 4816 du 19.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005546469
Cantons: SZ

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458340).

Statutenänderung:
20.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 185'966.90 [bisher: CHF 182'897.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 185'966.90 [bisher: CHF 182'897.60].

Aktien neu:
1'859'669 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'828'976 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung. Aufhebung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 08.06.2020 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Optionsrechte. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten beschlossen.]. Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten beschlossen.]

FOSC: 133 du 12.07.2022
Registre journalier: 4066 du 07.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005518524
Cantons: SZ

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005252217).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 80 du 26.04.2022
Registre journalier: 2280 du 21.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005458340
Cantons: SZ

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005016823).

Domizil neu:
Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ladefoged, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 137 du 19.07.2021
Registre journalier: 5300 du 14.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005252217
Cantons: SZ

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004964970).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wulf-Andersen, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Slatford, Karen, britische Staatsangehörige, in Berkshire Reading (GB), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Poole, David Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zumstein, Peter, von Seeberg, in Münchwilen (TG), mit Einzelunterschrift.

FOSC: 217 du 06.11.2020
Registre journalier: 6350 du 03.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005016823
Cantons: SZ

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910514).

Statutenänderung:
18.08.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 182'897.60 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 182'897.60 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
1'828'976 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung [Ermächtigungsbeschluss vom 08.06.2020].

FOSC: 165 du 26.08.2020
Registre journalier: 4886 du 21.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004964970
Cantons: SZ

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786461).

Statutenänderung:
08.06.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten beschlossen.

FOSC: 113 du 15.06.2020
Registre journalier: 3340 du 10.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004910514
Cantons: SZ

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727277). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 12.2.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

FOSC: 245 du 18.12.2019
Registre journalier: 6993 du 13.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004786461
Cantons: SZ

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449250).

Statutenänderung:
04.07.2019.

Aktien neu:
1'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Larsen, Jørn, dänischer Staatsangehöriger, in Alpthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wulf-Andersen, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ladefoged, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reznik, Pinchas, israelischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 189 du 01.10.2019
Registre journalier: 5297 du 26.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004727277
Cantons: SZ

Mutation Programmable Infrastructure Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4278097).

Domizil neu:
Neuhofstrasse 10, 8834 Schindellegi.

Date de publication: FOSC - 05.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-0004449250
Langue: Allemand
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, Publ. 2982987).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larsen, Jørn, dänischer Staatsangehöriger, in Alpthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Larsen, Jorn, in Feusisberg].

Registre journalier no 2894 du 5.6.2018 / CHE-374.374.802 / 04278097

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2781263).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3945 du 27.07.2016 / CHE-374.374.802 / 02982987

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336335). Gemäss Erklärung vom 12.2.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1781 du 12.04.2016 / CHE-374.374.802 / 02781263

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, bei Trifork Holding AG, Neuhofstrasse 8, 8834 Schindellegi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.08.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie von Wertschriften und Wertpapieren. Sie kann weiter insbesondere in nicht börsenkotierte Gesellschaften mit Fokus Softwareentwicklung investieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Larsen, Jorn, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wulf-Andersen, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4305 du 20.08.2015 / CH13030222115 / 02336335