ONE Bauholding AG

Mutation ONE Bauholding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

ONE Bauholding AG, in Feusisberg, CHE-228.350.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433455).

Domizil neu:
c/o Office Services GmbH, Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walch, Samuel, von Zürich, in Menzingen, Direktor, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 140 du 21.07.2022
Registre journalier: 4290 du 18.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005525911
Cantons: SZ

Mutation ONE Bauholding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ONE Bauholding AG, in Feusisberg, CHE-228.350.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005319997).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bastian, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift; Bernet, Evelyn Christine, von Kreuzlingen, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nazarov, Yedil, kasachischer Staatsangehöriger, in Pirmasens (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 58 du 23.03.2022
Registre journalier: 1603 du 18.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005433455
Cantons: SZ

Mutation ONE Bauholding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

ONE Bauholding AG, bisher in Zug, CHE-228.350.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2021, Publ. 1005310391).

Statutenänderung:
18.10.2021.

Sitz neu:
Feusisberg.

Domizil neu:
Firststrasse 6, 8835 Feusisberg.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für das Bau- und Bergbaugewerbe sowie für verwandte Bereiche, die Herstellung und der internationale Handel mit Rohstoffen, Waren und Industriegütern aller Art für eigene und fremde Rechnung im In- und Ausland, soweit gesetzlich zulässig; sie kann alle Geschäfte tätigen insbesondere in Verbindung mit Technologien erneuerbarer Energien, die den Gesellschaftszweck fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Andreas Josef, von Grosswangen, in Geuensee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 208 du 26.10.2021
Registre journalier: 7056 du 21.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005319997
Cantons: SZ

Mutation ONE Bauholding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

ONE Bauholding AG, in Zug, CHE-228.350.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2021, Publ. 1005310391). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Feusisberg im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 208 du 26.10.2021
Registre journalier: 18944 du 21.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005320090
Cantons: ZG

Mutation ONE Bauholding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ONE Bauholding AG, in Zug, CHE-228.350.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238465).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bastian, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bernet, Evelyn Christine, von Kreuzlingen, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nazarov, Yedil, kasachischer Staatsangehöriger, in Pirmasens (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 198 du 12.10.2021
Registre journalier: 18310 du 07.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005310391
Cantons: ZG

Mutation ONE Bauholding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

ONE Bauholding AG, in Inwil, CHE-228.350.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204639). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 6624 du 30.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005238306
Cantons: LU

Mutation ONE Bauholding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

ONE Bauholding AG, bisher in Inwil, CHE-228.350.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204639).

Statutenänderung:
27.05.2021.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Untermüli 6, 6300 Zug.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 13265 du 30.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005238465
Cantons: ZG

Mutation ONE Bauholding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

ONE Bauholding AG, in Inwil, CHE-228.350.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2020, Publ. 1004999490).

Aktien neu:
25'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 25'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 105 du 03.06.2021
Registre journalier: 5340 du 31.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005204639
Cantons: LU

Mutation ONE Bauholding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ONE Bauholding AG, in Inwil, CHE-228.350.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519738).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aulinger-Görs, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Risch, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Aulinger, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Andreas Josef, von Grosswangen, in Geuensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 200 du 14.10.2020
Registre journalier: 8486 du 09.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004999490
Cantons: LU

Nouvelle inscription ONE Bauholding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

ONE Bauholding AG, in Inwil, CHE-228.350.755, Industriestrasse 59, 6034 Inwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.12.2018.

Zweck:
Verwaltung von Beteiligungen, Vermögenswerten sowie bebauten und unbebauten Grundstücken und Rechten daran; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Aktien:
25'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 03.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Aulinger-Görs, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Risch, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Aulinger, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 242 du 13.12.2018
Registre journalier: 9863 du 10.12.2018
Numéro de publication: HR01-1004519738
Cantons: LU