Procules AG

Mutation Procules AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Procules AG, in Zug, CHE-250.948.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2022, Publ. 1005435594).

Statutenänderung:
09.05.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Internationalen Handel mit Rohstoffen, insbesondere mit Stahl, Erzen und Buntmetallen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Dieselben Formerfordernisse gelten für Begehren und Mitteilungen der Aktionäre, welche an die Gesellschaft bzw. den Verwaltungsrat gerichtet sind. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 100 du 25.05.2023
Registre journalier: 7943 du 22.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005753672
Cantons: ZG

Mutation Procules AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Procules AG, in Zug, CHE-250.948.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005382149).

Statutenänderung:
15.03.2022.

Aktien neu:
15'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 15'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signer, Markus, von Appenzell, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Lucas Paul, von Walenstadt, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Ruedi, von Wolfenschiessen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 60 du 25.03.2022
Registre journalier: 4465 du 22.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005435594
Cantons: ZG

Mutation Procules AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Procules AG, in Wettswil am Albis, CHE-250.948.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2018, Publ. 1004468892). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 11 du 17.01.2022
Registre journalier: 2118 du 12.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005381876
Cantons: ZH

Mutation Procules AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Procules AG, bisher in Wettswil am Albis, CHE-250.948.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2018, Publ. 1004468892).

Statutenänderung:
16.12.2021.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 82, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Ruedi, von Wolfenschiessen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Müller, Lucas Paul, von Walenstadt, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 11 du 17.01.2022
Registre journalier: 591 du 12.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005382149
Cantons: ZG

Mutation Procules AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Procules AG, in Zürich, CHE-250.948.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017, Publ. 3678285).

Statutenänderung:
21.09.2018.

Sitz neu:
Wettswil am Albis.

Domizil neu:
Ackerweg 19, 8907 Wettswil.

FOSC: 192 du 04.10.2018
Registre journalier: 35036 du 01.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004468892
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Procules AG, in Zürich, CHE-250.948.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2015, Publ. 2497711). Gemäss Erklärung vom 27.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BK&P AG, Treuhandgesellschaft (CHE-101.478.451), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 26993 du 28.07.2017 / CHE-250.948.675 / 03678285

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Procules AG (Procules SA) (Procules Inc.), in Zürich, CHE-250.948.675, Badenerstrasse 623, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17.11.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Vermarktung und den Betrieb von Internetplattformen sowie die Erbringung von sämtlichen mit diesen im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Aktien:
15'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Müller, Lucas Paul, von Walenstadt, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Signer, Markus, von Appenzell, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BK&P AG, Treuhandgesellschaft (CHE-101.478.451), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 40311 du 19.11.2015 / CH02030426459 / 02497711