Pro Archive AG

Mutation Pro Archive AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Pro Archive AG, in Illnau-Effretikon, CHE-112.443.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2014, S.0, Publ. 1352027).

Statutenänderung:
10.06.2020.

Sitz neu:
Volketswil.

Domizil neu:
Industriestrasse 22, 8604 Volketswil.

FOSC: 119 du 23.06.2020
Registre journalier: 23214 du 18.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004917248
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pro Archive AG, in Illnau-Effretikon, CHE-112.443.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, Publ. 944683).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Hans Rudolf, von Wiesendangen, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fluck, Daniel, von Stetten SH, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 5741 du 13.02.2014 / CH02030289150 / 01352027

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pro Archive AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.028.915-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, Publ. 6662934).

Statutenänderung:
27.05.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 27.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli Treuhand (CH-020.1.011.996-1), in Winterthur, Revisionsstelle.

Registre journalier no 19842 du 25.06.2013 / CH02030289150 / 00944683

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Pro Archive AG, in Uitikon, CH-020.3.028.915-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2010, S. 23, Publ. 5899666).

Statutenänderung:
20.04.2012, 27.04.2012.

Sitz neu:
Illnau-Effretikon.

Domizil neu:
Vogelsangstrasse 15, 8307 Effretikon.

Aktienkapital neu:
CHF 207'425.00 [bisher: CHF 157'425.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 207'425.00 [bisher: CHF 157'425.00].

Aktien neu:
207'425 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 157'425 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 19.11.2009 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.11.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Tagebuch Nr. 14548 vom 30.04.2012
(06662934/CH02030289150)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Pro Archive AG, in Uitikon, CH-020.3.028.915-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 31, Publ. 5562348).

Aktienkapital neu:
CHF 157'425.00 [bisher: CHF 157'425.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 157'425.00 [bisher: CHF 157'425.00].

Aktien neu:
157'425 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 157'425 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.10.2010 werden 157'425 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 01.10.2010 157'425 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben.

Tagebuch Nr. 39981 vom 12.11.2010
(05899666/CH02030289150)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pro Archive AG, in Uitikon, CH-020.3.028.915-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2009, S. 35, Publ. 5399676).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli Treuhand (CH-020.1.011.996-1), in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11801 vom 23.03.2010
(05562348/CH02030289150)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Pro Archive AG, in Uitikon, CH-020.3.028.915-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2009, S. 31, Publ. 5384128).

Statutenänderung:
02.12.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 157'425.00 [bisher: CHF 151'925.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 157'425.00 [bisher: CHF 151'925.00].

Aktien neu:
157'425 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 151'925 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagebuch Nr. 48870 vom 14.12.2009
(05399676/CH02030289150)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Pro Archive AG, in Uitikon, CH-020.3.028.915-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2009, S. 26, Publ. 4939504).

Statutenänderung:
19.11.2009. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.11.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Tagebuch Nr. 47199 vom 03.12.2009
(05384128/CH02030289150)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pro Archive AG, in Uitikon, CH-020.3.028.915-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2007, S. 23, Publ. 4155136).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A. Schnellmann Steuerberatung & Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10646 vom 18.03.2009
(04939504/CH02030289150)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Pro Archive AG, in Uitikon, CH-020.3.028.915-0, Handel mit Geräten aus dem Bereich Datenmanagement, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18. 01. 2007, S. 22, Publ. 3730918).

Statutenänderung:
3. 10. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 151'925.-- [bisher: CHF 140'925.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 151'925.--.

Aktien neu:
151'925 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 140'925 Namenaktien zu CHF 1.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fluck, Sonja Valérie, von Stetten SH und Wiesendangen, in Embrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 28123 vom 09.10.2007
(04155136/CH02030289150)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Pro Archive AG, in Uitikon, CH-020.3.028.915-0, Entwicklung von Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22. 02. 2006, S. 22, Publ. 3255796).

Statutenänderung:
28. 12. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 140'925.-- [bisher: CHF 128'125.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 140'925.--.

Aktien neu:
140'925 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 128'125 Namenaktien zu CHF 1.--].

Tagebuch Nr. 912 vom 12.01.2007
(03730918/CH02030289150)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Pro Archive AG, in Uitikon, CH-020.3.028.915-0, Handel mit Geräten, Komponenten und Software aus den Bereichen Dokumenten- und Datenmanagement, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18. 07. 2005, S. 20, Publ. 2936654).

Statutenänderung:
9. 02. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 128'125.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 128'125.--.

Aktien neu:
128'125 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fluck, Daniel, von Stetten SH, in Embrach, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5037 vom 16.02.2006
(03255796/CH02030289150)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Pro Archive AG(Pro Archive Ltd.), in Uitikon, CH-020.3.028.915-0, c/o Hans Rudolf Hess, Haldenstrasse 38, 8142 Uitikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
6. 07. 2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Wartung von und Handel mit Geräten, Komponenten und Software aus den Bereichen Dokumenten- und Datenmanagement sowie Dokumenten- und Datenarchivierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung ein komplettes Lasersystem zum Preis von höchstens CHF 90'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Fluck, Daniel, von Stetten SH, in Embrach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fluck, Sonja Valérie, von Stetten SH und Wiesendangen, in Embrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hess, Hans Rudolf, von Wiesendangen, in Uitikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; A. Schnellmann Steuerberatung & Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 19693 vom 12.07.2005
(02936654/CH02030289150)