Celeroton AG

Mutation Celeroton AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Celeroton AG, in Volketswil, CHE-114.480.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2023, Publ. 1005705885).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Closset, Alexandre, von Egg, in Ferreyres, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauter, Martin Heinrich, von Glarus Süd, in Glarus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bartholet, Cornel, von Flums, in Eschenbach (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schmerikon].

FOSC: 157 du 16.08.2023
Registre journalier: 33426 du 11.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005817208
Cantons: ZH

Mutation Celeroton AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Celeroton AG, in Volketswil, CHE-114.480.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2019, Publ. 1004735394).

Statutenänderung:
16.03.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 160'287.00 [bisher: CHF 149'977.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 160'287.00 [bisher: CHF 149'977.00].

Aktien neu:
160'287 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 149'977 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen von CHF 699'871.20, wofür 3'280 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 57 du 22.03.2023
Registre journalier: 11617 du 17.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005705885
Cantons: ZH

Mutation Celeroton AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Celeroton AG, in Volketswil, CHE-114.480.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2017, Publ. 3864049).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartholet, Martin, von Flums, in Eschenbach (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil-Jona]; Reinhard, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bartholet, Cornel, von Flums, in Schmerikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil-Jona].

FOSC: 197 du 11.10.2019
Registre journalier: 39086 du 08.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004735394
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Celeroton AG, in Volketswil, CHE-114.480.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, Publ. 2689763).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartholet, Martin, von Flums, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zwyssig , Christof, von Seelisberg, in Rapperswil-Jona, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 38965 du 08.11.2017 / CHE-114.480.718 / 03864049

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Celeroton AG, in Volketswil, CHE-114.480.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2015, Publ. 2105619).

Statutenänderung:
17.02.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 149'977.00 [bisher: CHF 119'981.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 149'977.00 [bisher: CHF 119'981.00].

Aktien neu:
149'977 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 95'956 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien), 24'025 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.02.2016 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 300'000.00 verrechnet, wofür 14'998 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 95'956 Namenaktien zu CHF 1.00 sind aufgehoben.].

Registre journalier no 7239 du 23.02.2016 / CH02030328992 / 02689763

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Celeroton AG, in Zürich, CHE-114.480.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2014, Publ. 1720975).

Statutenänderung:
17.03.2015.

Sitz neu:
Volketswil.

Domizil neu:
Industriestrasse 22, 8604 Volketswil.

Registre journalier no 13425 du 15.04.2015 / CH02030328992 / 02105619

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Celeroton AG, in Zürich, CHE-114.480.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2013, Publ. 1047411).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)]; Bartholet, Cornel, von Flums, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 30257 du 15.09.2014 / CH02030328992 / 01720975

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Celeroton AG, in Zürich, CH-020.3.032.899-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2012, Publ. 6725586).

Statutenänderung:
20.08.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 119'981.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 119'981.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
95'956 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 24'025 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Registre journalier no 26774 du 23.08.2013 / CH02030328992 / 01047411

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Celeroton AG, in Zürich, CH-020.3.032.899-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2010, S. 25, Publ. 5906112). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 20.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 19620 vom 14.06.2012
(06725586/CH02030328992)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Celeroton AG, in Zürich, CH-020.3.032.899-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2010, S. 26, Publ. 5685288).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wavre, Nicolas, von Neuchâtel, in Boudry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bartholet, Martin, von Flums, in Rapperswil-Jona, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 40354 vom 17.11.2010
(05906112/CH02030328992)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Celeroton AG, in Zürich, CH-020.3.032.899-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2008, S. 21, Publ. 4641548).

Domizil neu:
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.

Tagebuch Nr. 21863 vom 15.06.2010
(05685288/CH02030328992)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Celeroton AG (Celeroton SA) (Celeroton Ltd), in Zürich, CH-020.3.032.899-2, c/o ETH Zürich, Power Electronic Systems Laboratory , Gloriastrasse 35, ETZ J 65, 8092 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.08.2008.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Herstellung von, Handel mit Produkten und Lizenzvergabe sowie Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektrischen Antriebssysteme und der Mechatronik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder diese direkt oder indirekt finanzieren sowie alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder geeignet sind, ihn zu unterstützen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 20.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Zwyssig, Christof, von Seelisberg, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bartholet, Martin, von Flums, in Rapperswil-Jona, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 24584 vom 02.09.2008
(04641548/CH02030328992)