Polymetrix Holding AG

Mutation Polymetrix Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953816).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mei, Han, chinesische Staatsangehörige, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 92 du 12.05.2023
Registre journalier: 5363 du 09.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005745205
Cantons: SG

Mutation Polymetrix Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586713).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vögtli, Dieter, von Hochwald, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macus, Mark, von Castaneda, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 152 du 07.08.2020
Registre journalier: 7537 du 04.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004953816
Cantons: SG

Mutation Polymetrix Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, S.0, Publ. 4152221).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dehe, Li, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zhang, Minzhe, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 50 du 13.03.2019
Registre journalier: 2313 du 08.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004586713
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3708109).

Statutenänderung:
22.03.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di, Liu, chinesische Staatsangehörige, in Peking (CN), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dehe, Li, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Mei, Han, chinesische Staatsangehörige, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vögtli, Dieter, von Hochwald, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Martin, von Hettlingen, in Uzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2954 du 29.03.2018 / CHE-231.795.572 / 04152221

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2093409).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riediker, Martin, von Rorbas, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petersen, Michael Christian, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 7599 du 17.08.2017 / CHE-231.795.572 / 03708109

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Berichtigung des im SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, publizierten TR-Eintrags Nr. 2'940 vom 26.03.2015Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, Publ. 2072651).

Domizil neu:
c/o Polymetrix AG, Sandackerstrasse 24, 9245 Oberbüren. .

Registre journalier no 3211 du 08.04.2015 / CH32030736038 / 02093409

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Neilos Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1386525).

Statutenänderung:
20.03.2015.

Firma neu:
Polymetrix Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Polymetrix Holding SA) (Polymetrix Holding Ltd).

Registre journalier no 2940 du 26.03.2015 / CH32030736038 / 02072651

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neilos Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2013, Publ. 1039121).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Reto, von Dübendorf, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walesch, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Gockhausen (Zürich), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merki, Bernhard, von Würenlingen, in Tuggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fintschin, Reto, von Safiental, in Jenins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petersen, Michael Christian, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2151 du 04.03.2014 / CH32030736038 / 01386525

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Neilos Holding AG, in Oberbüren, CH-320.3.073.603-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, Publ. 1033691).

Statutenänderung:
15.08.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 3'750'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'750'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'355'758 Namenaktien zu CHF 1.00 und 13'942'420 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.08.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'625'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 824'550 Namenaktien zu CHF 1.00 und 4'879'500 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) ausgegeben werden.

Registre journalier no 8427 du 19.08.2013 / CH32030736038 / 01039121

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neilos Holding AG, in Oberbüren, CH-320.3.073.603-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7205126). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.05.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petersen, Michael Christian, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Müller, Dr. Reto, von Dübendorf, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walesch, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Gockhausen (Zürich), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach ZH]; Merki, Bernhard, von Würenlingen, in Tuggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fintschin, Reto, von Safiental, in Jenins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Riediker, Martin, von Rorbas, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8303 du 14.08.2013 / CH32030736038 / 01033691

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Neilos Holding AG (Neilos Holding SA) (Neilos Holding Ltd), in Oberbüren, CH-320.3.073.603-8, c/o Bühler Thermal Processes AG, Sandackerstrasse 24, 9245 Oberbüren, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.05.2013.

Zweck:
Investition in und Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Verwaltung des eigenen Vermögens, wozu auch Liegenschaften und Obligationen gehören können. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche 5000 Namenaktien der Bühler Thermal Processes AG, in Oberbüren (CH-320.3.070.602-7) zum Preis von höchstens CHF 52'000'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.05.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Petersen, Michael Christian, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Walesch, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5358 du 24.05.2013 / CH32030736038 / 07205126