Polymetrix AG

Mutation Polymetrix AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Polymetrix AG, in Oberbüren, CHE-157.361.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953815).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mei, Han, chinesische Staatsangehörige, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 92 du 12.05.2023
Registre journalier: 5362 du 09.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005745204
Cantons: SG

Mutation Polymetrix AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Polymetrix AG, in Oberbüren, CHE-157.361.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588759).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vögtli, Dieter, von Hochwald, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macus, Mark, von Castaneda, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 152 du 07.08.2020
Registre journalier: 7536 du 04.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004953815
Cantons: SG

Mutation Polymetrix AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Polymetrix AG, in Oberbüren, CHE-157.361.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586712).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sun, Peng, chinesische Staatsangehörige, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 52 du 15.03.2019
Registre journalier: 2436 du 12.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004588759
Cantons: SG

Mutation Polymetrix AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Polymetrix AG, in Oberbüren, CHE-157.361.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, S.0, Publ. 4152219).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dehe, Li, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zhang, Minzhe, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 50 du 13.03.2019
Registre journalier: 2312 du 08.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004586712
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polymetrix AG, in Oberbüren, CHE-157.361.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3708107).

Statutenänderung:
22.03.2018.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di, Liu, chinesische Staatsangehörige, in Peking (CN), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dehe, Li, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Mei, Han, chinesische Staatsangehörige, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vögtli, Dieter, von Hochwald, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2953 du 29.03.2018 / CHE-157.361.565 / 04152219

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polymetrix AG, in Oberbüren, CHE-157.361.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2016, Publ. 3021009).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riediker, Martin, von Rorbas, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petersen, Dr. Michael Christian, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rytz, Daniel Walter, von Basel, in Dornach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 7598 du 17.08.2017 / CHE-157.361.565 / 03708107

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polymetrix AG, in Oberbüren, CHE-157.361.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2568207).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlumpf, Thomas, von Weisslingen, in Hofstetten ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7456 du 22.08.2016 / CHE-157.361.565 / 03021009

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Polymetrix AG, in Oberbüren, CHE-157.361.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, Publ. 2072387).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rytz, Daniel Walter, von Basel, in Dornach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11754 du 22.12.2015 / CH32030706027 / 02568207

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Bühler Thermal Processes AG, in Oberbüren, CHE-157.361.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1386497).

Statutenänderung:
20.03.2015.

Firma neu:
Polymetrix AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Polymetrix SA) (Polymetrix Ltd).

Registre journalier no 2930 du 26.03.2015 / CH32030706027 / 02072387

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bühler Thermal Processes AG, in Oberbüren, CHE-157.361.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2013, Publ. 1196199).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Reto, von Dübendorf, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merki, Bernhard, von Würenlingen, in Tuggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fintschin, Reto, von Safiental, in Jenins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walesch, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Gockhausen (Zürich), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petersen, Dr. Michael Christian, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2133 du 04.03.2014 / CH32030706027 / 01386497

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bühler Thermal Processes AG, in Oberbüren, CH-320.3.070.602-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, Publ. 1033677).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Peter, von Illnau-Effretikon, in Wattwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlumpf, Thomas, von Weisslingen, in Hofstetten ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11065 du 19.11.2013 / CH32030706027 / 01196199

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bühler Thermal Processes AG, in Oberbüren, CH-320.3.070.602-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2013, Publ. 7006220).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klotz, Achim Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Reto, von Dübendorf, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merki, Bernhard, von Würenlingen, in Tuggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fintschin, Reto, von Safiental, in Jenins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petersen, Dr. Michael Christian, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walesch, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Gockhausen (Zürich), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Riediker, Martin, von Rorbas, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8293 du 14.08.2013 / CH32030706027 / 01033677

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Bühler Thermal Processes AG, in Uzwil, CH-320.3.070.602-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, Publ. 6773724).

Statutenänderung:
19.12.2012.

Sitz neu:
Oberbüren.

Domizil neu:
Sandackerstrasse 24, 9245 Oberbüren.

Registre journalier no 64 du 04.01.2013 / CH32030706027 / 07006220

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Bühler Prozesse AG, in Uzwil, CH-320.3.070.602-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2011, Publ. 6485012).

Statutenänderung:
11.07.2012.

Firma neu:
Bühler Thermal Processes AG.

Zweck neu:
Vertrieb, Planung und Fabrikation von verfahrenstechnischen Prozessen, Systemen und Erzeugnissen der Maschinen-, Metall-, Kunststoff- und verwandter Industrien. Kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und andere Unternehmungen sowie Grundstücke erwerben.

Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Martin, von Hettlingen, in Uzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6371 vom 13.07.2012
(06773724/CH32030706027)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Bühler Prozesse AG, in Uzwil, CH-320.3.070.602-7, Gupfenstrasse 5, 9240 Uzwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.12.2011.

Zweck:
Die Fabrikation und den Vertrieb von Prozessen, Systemen und Erzeugnissen der Maschinen-, Metall-, Kunststoff- und verwandter Industrien. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und andere Unternehmungen sowie Grundstücke erwerben.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klotz, Achim Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11646 vom 23.12.2011
(06485012/CH32030706027)