Plumor-Novimex Holding AG

Mutation Plumor-Novimex Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Plumor-Novimex Holding AG, in St. Gallen, CHE-109.870.953, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004665212).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suhner, Markus, von Teufen AR, in Niederteufen (Teufen AR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 199 du 13.10.2023
Registre journalier: 11225 du 10.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005860287
Cantons: SG

Mutation Plumor-Novimex Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Plumor-Novimex Holding AG, in St. Gallen, CHE-109.870.953, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, S.0, Publ. 3584977).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grunauer-Alder, Rosmarie, von Neftenbach, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunauer Hungerbühler, Sandra, von Sommeri, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 125 du 02.07.2019
Registre journalier: 6096 du 27.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004665212
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Plumor-Novimex Holding AG, in St. Gallen, CHE-109.870.953, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2015, Publ. 2416023).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunauer, Max, von Neftenbach, in Manila (PH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Grunauer-Alder, Rosmarie, von Neftenbach, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Suhner, Markus, von Teufen AR, in Niederteufen (Teufen AR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5426 du 13.06.2017 / CHE-109.870.953 / 03584977

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Plumor-Novimex Holding AG, in St. Gallen, CHE-109.870.953, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2009, S. 15, Publ. 5025740).

Statutenänderung:
18.09.2015.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 16.12.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 13.12.2002 200 voll liberierte Namenaktien der Plumor AG, in St. Gallen, sowie 50'000 voll liberierte Aktien der Novimex Ltd., in Hongkong, zum Preise von CHF 7'000'000.--, wofür 20'000 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.09.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Contexpert AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9042 du 05.10.2015 / CH32030526496 / 02416023

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Plumor-Novimex Holding AG, in St. Gallen, CH-320.3.052.649-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 30.12.2002, S. 18, Publ. 791942).

Domizil neu:
Achslenstrasse 15, 9016 St. Gallen.

Tagebuch Nr. 4773 vom 13.05.2009
(05025740/CH32030526496)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Plumor-Novimex Holding AG(Plumor-Novimex Holding SA) (Plumor-Novimex Holding Ltd), in St. Gallen, Breitfeldstrasse 8, 9015 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16. 12. 2002.

Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art; kann zu Gunsten von Beteiligungsgesellschaften Darlehen gewähren, Garantien stellen sowie Devisen- und Finanzierungsgeschäfte aller Art tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Immobilien und Grundstücke sowie immaterelle Güter und andere Kapitalanlagen erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
20'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 13.12.2002 200 voll liberierte Namenaktien der Plumor AG, in St. Gallen, sowie 50'000 voll liberierte Aktien der Novimex Ltd., in Hongkong, zum Preise von CHF 7'000'000.--, wofür 20'000 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Grunauer, Max, von Neftenbach, in Speicher, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Contexpert AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9340 vom 19.12.2002
(00791942/CH32030526496)