PENCROFT HOLDING AG

Mutation PENCROFT HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PENCROFT HOLDING AG, in Zug, CHE-109.446.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005268815).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli, Robin, von Beringen, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].

FOSC: 168 du 31.08.2021
Registre journalier: 16375 du 26.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005280821
Cantons: ZG

Mutation PENCROFT HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

PENCROFT HOLDING AG, in Zug, CHE-109.446.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2020, Publ. 1005021120).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der TENERINVEST AG, in Zug (CHE-112.480.104), gemäss Fusionsvertrag vom 29.07.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 5'754'113.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 154 du 11.08.2021
Registre journalier: 15297 du 06.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005268815
Cantons: ZG

Mutation PENCROFT HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

PENCROFT HOLDING AG, in Zug, CHE-109.446.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004991211).

Domizil neu:
c/o Q PARTNER AG, Industriestrasse 9, 6301 Zug.

FOSC: 221 du 12.11.2020
Registre journalier: 15770 du 09.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005021120
Cantons: ZG

Mutation PENCROFT HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

PENCROFT HOLDING AG, in Zug, CHE-109.446.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569735).

Statutenänderung:
16.09.2020.

Aktien neu:
15'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 15'300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 192 du 02.10.2020
Registre journalier: 13582 du 29.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004991211
Cantons: ZG

Mutation PENCROFT HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PENCROFT HOLDING AG, in Zug, CHE-109.446.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527718).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Stefano, Raphael, von Appenzell, in Feusisberg, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].

FOSC: 34 du 19.02.2019
Registre journalier: 2311 du 14.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004569735
Cantons: ZG

Mutation PENCROFT HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PENCROFT HOLDING AG, in Zug, CHE-109.446.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345393).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breuer, Alexander, von Luzern, in Walchwil, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Stefano, Raphael, von Appenzell, in Freienbach, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 248 du 21.12.2018
Registre journalier: 18119 du 18.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004527718
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PENCROFT HOLDING AG, in Zug, CHE-109.446.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2018, Publ. 4063659).

Statutenänderung:
03.07.2018.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Erwerb von 6'850 Aktien der 'ZEMTRA AG', in Zug, 500 Aktien der 'LYNAX INVEST & TRADE AG', in Zug sowie 10'000 Aktien der 'WESTDRY BUSINESS LTD', in Belize City (BZ) gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.08.2002 zum Preis von CHF 3'400'000.00, wofür 3'400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern deren Adressen bekannt sind, oder im Publikationsorgan. Mit Erklärung vom 19.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tebor Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9797 du 04.07.2018 / CHE-109.446.035 / 04345393

Raison: Registre du commerce (Mutation)

PENCROFT HOLDING AG, in Zug, CHE-109.446.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2017, Publ. 3529913).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Compagnia di Investimenti Mediterranei SA, in Poschiavo (CHE-112.755.761), gemäss Fusionsvertrag vom 04.12.2017 und Bilanz per 30.09.2017. Aktiven von CHF 3'130'597.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'560'515.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckungen der übernehmenden und der übertragenden Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 2458 du 14.02.2018 / CHE-109.446.035 / 04063659

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

PENCROFT HOLDING AG, in Zug, CHE-109.446.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2014, Publ. 1342195).

Domizil neu:
c/o Q PARTNER AG, Industriestrasse 7, 6301 Zug.

Registre journalier no 6145 du 15.05.2017 / CHE-109.446.035 / 03529913

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PENCROFT HOLDING AG, in Zug, CHE-109.446.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2011, Publ. 6408748).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli, Robin, von Beringen, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau].

Registre journalier no 1802 du 07.02.2014 / CH17030253373 / 01342195

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PENCROFT HOLDING AG, in Zug, CH-170.3.025.337-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2008, S. 18, Publ. 4709694).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli, Robin, von Beringen, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Illnau]; Castellazzi, Francesco, von Arvigo, in Schindellegi, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 14647 vom 04.11.2011
(06408748/CH17030253373)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

PENCROFT HOLDING AG, in Zug, CH-170.3.025.337-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2007, S. 22, Publ. 3839034).

Domizil neu:
c/o QUADRIS PARTNER AG, Industriestrasse 7, 6301 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Stephan, von Belp, in Langnau am Albis, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breuer, Alexander, von Luzern, in Walchwil, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14333 vom 23.10.2008
(04709694/CH17030253373)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

PENCROFT HOLDING AG, in Zug, CH-170.3.025.337-3, Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2004, S. 22, Publ. 2603128).

Statutenänderung:
23.11.2006.

Aktienkapital neu:
CHF 15'300'000.00 [bisher: CHF 28'460'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'300'000.00 [bisher: CHF 28'460'000.00].

Aktien neu:
15'300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 28460 Inhaberaktien zu CHF 1000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.11.2006 werden 13'160 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 zurückbezahlt und vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.02.2007 festgestellt.

Tagebuch Nr. 3135 vom 09.03.2007
(03839034/CH17030253373)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Pencroft Holding AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 28'460'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 13'160'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 23.11.2006
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.02.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Quadris AG, Nüschelerstr. 31, 8022 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Kapitalherabsetzung durch Rückkauf und Vernichtung von 13'160 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- nominal.Gemäss Revisionsbericht im Sinne von Art.732 des besonders befähigten Revisors Tebor Treuhand AG, Zug sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt
   
   Übermittler: RA Urs M. Walter
   6301 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Pencroft Holding AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 28'460'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 13'160'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 23.11.2006
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.02.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Quadris AG, Nüschelerstr. 31, 8022 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Kapitalherabsetzung durch Rückkauf und Vernichtung von 13'160 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- nominal.Gemäss Revisionsbericht im Sinne von Art.732 des besonders befähigten Revisors Tebor Treuhand AG, Zug sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt
   
   Übermittler: RA Urs M. Walter
   6301 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Pencroft Holding AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 28'460'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 13'160'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 23.11.2006
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.02.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Quadris AG, Nüschelerstr. 31, 8022 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Kapitalherabsetzung durch Rückkauf und Vernichtung von 13'160 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- nominal.Gemäss Revisionsbericht im Sinne von Art.732 des besonders befähigten Revisors Tebor Treuhand AG, Zug sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt
   
   Übermittler: RA Urs M. Walter
   6301 Zug

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

PENCROFT HOLDING AG(PENCROFT HOLDING Ltd) (PENCROFT HOLDING SA), Sitz: Zug, CH-170.3.025.337-3, Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2004, S. 19, Id. 2273500).

Statutenänderung:
13.12.2004.

Aktienkapital Geändert:
CHF 28'460'000 [bisher: CHF 7'000'000], Liberierung: CHF 28'460'000 [bisher: CHF 7'000'000], 28'460 Inhaberaktien zu CHF 1'000 [bisher: 7'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000].

Tagebuch Nr. 12933 vom 16.12.2004
(02603128/CH17030253373)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

PENCROFT HOLDING AG(PENCROFT HOLDING Ltd) (PENCROFT HOLDING SA), Sitz: Zug, Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 19.12.2003, S. 22, Id. 2040774).

Bemerkungen Neu:
Fusion: Uebernahme der Aktiven von CHF 2'908'736.66 und der Passiven von CHF 2'625'846.25 der 'LYNAX INVEST & TRADE AG', in Zug, gemäss Bilanz per 01.01.2004 und Fusionsvertrag vom 03.05.2004 nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.

Fusion:
Uebernahme der Aktiven von CHF 2'634'480.42 und der Passiven von CHF 7'085.15 der 'ZEMTRA AG', in Zug, gemäss Bilanz per 01.01.2004 und Fusionsvertrag vom 03.05.2004 nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.

Tagebuch Nr. 4940 vom 17.05.2004
(02273500/CH17030253373)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

PENCROFT HOLDING AG(PENCROFT HOLDING Ltd) (PENCROFT HOLDING SA), Sitz: Zug, Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 07.10.2003, S. 20, Id. 1204014).

Statutenänderung:
10.12.2003.

Aktienkapital Geändert:
CHF 7'000'000 [bisher: CHF 4'500'000], Liberierung: CHF 7'000'000 [bisher: CHF 4'500'000], 7'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000 [bisher: 4'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000].

Tagebuch Nr. 12060 vom 15.12.2003
(02040774/CH17030253373)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

PENCROFT HOLDING AG(PENCROFT HOLDING Ltd) (PENCROFT HOLDING SA), Sitz: Zug, Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2002, S. 17, Id. 640342).

Statutenänderung:
10.09.2003.

Aktienkapital Geändert:
CHF 4'500'000 [bisher: CHF 3'500'000], Liberierung: CHF 4'500'000 [bisher: CHF 3'500'000], 4'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000 [bisher: 3'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000].

Tagebuch Nr. 9260 vom 01.10.2003
(01204014/CH17030253373)