Groupe Cassandra SA

Mutation Groupe Cassandra SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Modification des statuts, Nouveau siège

Groupe Cassandra SA, in Zug, CHE-101.988.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569717).

Statutenänderung:
16.09.2020.

Domizil neu:
c/o Q PARTNER AG, Industriestrasse 9, 6301 Zug.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläpfer, Tamara, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salles Archs, Eduardo, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gautschi, Caroline Christina, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gray, Katherine, australische Staatsangehörige, in Melbourne (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 236 du 03.12.2020
Registre journalier: 17148 du 30.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005038216
Cantons: ZG

Mutation Groupe Cassandra SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Groupe Cassandra SA, in Zug, CHE-101.988.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130837).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Stefano, Raphael, von Appenzell, in Feusisberg, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].

FOSC: 34 du 19.02.2019
Registre journalier: 2293 du 14.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004569717
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Groupe Cassandra SA, in Zug, CHE-101.988.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2017, Publ. 3904355).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breuer, Alexander, von Luzern, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Stefano, Raphael, von Appenzell, in Freienbach, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4077 du 20.03.2018 / CHE-101.988.901 / 04130837

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Groupe Cassandra SA, in Zug, CHE-101.988.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2017, Publ. 3529901). Mit Erklärung vom 21.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tebor Treuhand AG (CH-170.3.013.265-9), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15152 du 28.11.2017 / CHE-101.988.901 / 03904355

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Groupe Cassandra SA, in Zug, CHE-101.988.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2016, Publ. 3212627).

Domizil neu:
c/o Q PARTNER AG, Industriestrasse 7, 6301 Zug.

Registre journalier no 6139 du 15.05.2017 / CHE-101.988.901 / 03529901

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Groupe Cassandra SA, in Zug, CHE-101.988.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2014, Publ. 1836401).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Tamara, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbaden].

Registre journalier no 15346 du 06.12.2016 / CHE-101.988.901 / 03212627

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Groupe Cassandra SA, in Zug, CHE-101.988.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2013, Publ. 7116176).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nef, Michèle, von Neerach, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Tamara, von Zürich, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15183 du 18.11.2014 / CH66011869910 / 01836401

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Groupe Cassandra SA, in Zug, CH-660.1.186.991-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2011, Publ. 6408708).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Stefanie, von Neuenhof, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breuer, Alexander, von Luzern, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3935 du 19.03.2013 / CH66011869910 / 07116176

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Groupe Cassandra SA, in Zug, CH-660.1.186.991-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, S. 0, Publ. 6370998).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castellazzi, Francesco, von Arvigo, in Schindellegi, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 14625 vom 04.11.2011
(06408708/CH66011869910)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Groupe Cassandra SA, bisher in Genève, CH-660.1.186.991-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2011, S. 9, Publ. 5986346).

Gründungsstatuten:
13.12.1991, Statutenänderung: 13.09.2011.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o QUADRIS PARTNER AG, Industriestrasse 7, 6301 Zug.

Zweck neu:
Halten von Beteiligungen an Gesellschaften im In- oder Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch Veröffentlichung im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonvin, Bernard, von Lens, in Meyrin, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Preux, Georges, von Grône, in Coppet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sofider SA (CH-660.0.704.985-1), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gray, Katherine, australische Staatsangehörige, in Melbourne (AU), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Castellazzi, Francesco, von Arvigo, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bucher, Stefanie, von Neuenhof, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nef, Michèle, von Neerach, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tebor Treuhand AG (CH-170.3.013.265-9), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13399 vom 06.10.2011
(06370998/CH66011869910)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Groupe Cassandra SA, à Genève, CH-660-1186991-0 (FOSC du 14.01.2011, p. 9/5986346). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 15839 vom 06.10.2011
(06371430/CH66011869910)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Groupe Cassandra SA, à Genève, CH-660-1186991-0 (FOSC du 04.08.2008, p. 7/4599458).

Organe de révision:
Sofider SA (CH-660-0704985-1), à Genève.

Tagebuch Nr. 575 vom 10.01.2011
(05986346/CH66011869910)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Groupe Cassandra SA, à Genève, CH-660-1186991-0, détention de participations, etc. (FOSC du 08.07.1999, p. 4656). Gray David n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Gray Katherine, d'Australie, à Melbourne, AUS, est membre présidente du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 9884 vom 28.07.2008
(04599458/CH66011869910)