PBZ Verwaltungs AG

Mutation PBZ Verwaltungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005145997).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Peter D., von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andreas, von Unterkulm, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 52 du 15.03.2022
Registre journalier: 10577 du 10.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005427011
Cantons: ZH

Mutation PBZ Verwaltungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004692764).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lipp, Daniel, von Romoos, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothen, Martin, von Guggisberg, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 69 du 12.04.2021
Registre journalier: 14657 du 07.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005145997
Cantons: ZH

Mutation PBZ Verwaltungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2018, Publ. 4268915).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kistler, Thomas, von Zürich, in Oberrohrdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lipp, Daniel, von Romoos, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 152 du 09.08.2019
Registre journalier: 30674 du 06.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004692764
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947309).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 19239 du 31.5.2018 / CHE-106.265.684 / 04268915

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, Publ. 2351331).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Dr. Heinz, von Bürglen (UR), in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Peter D., von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kistler, Thomas, von Zürich, in Oberrohrdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 44521 du 18.12.2017 / CHE-106.265.684 / 03947309

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2015, Publ. 2062291).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 30349 du 28.08.2015 / CH02039033356 / 02351331

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2014, Publ. 1766771).

Statutenänderung:
18.03.2015.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registre journalier no 10588 du 20.03.2015 / CH02039033356 / 02062291

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014, Publ. 1713471).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liebich, Stefan, von Melchnau, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 33492 du 09.10.2014 / CH02039033356 / 01766771

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2014, Publ. 1631655).

Statutenänderung:
22.04.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.04.2014 werden 990'000 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.09.2014 festgestellt.

Registre journalier no 29805 du 10.09.2014 / CH02039033356 / 01713471

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1598095).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühni, André, von Langnau im Emmental, in Oftringen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwab, René Beat, von Zürich und Gals, in Stäfa, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schreiber Durham, Claudia, von Ermatingen, in Uitikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gloor, Patrick, von Leutwil, in Bonstetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kistler, Thomas, von Zürich, in Baden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gisler, Walburga, von Unterschächen, in Rüschlikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Draxler, Jeannette, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hirt, Roger, von Tüscherz-Alfermée, in Seengen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Robert, von Zürich, in Bonstetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Martin, von Dottikon, in Dottikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kolly, Erwin, von Bülach und St. Silvester, in Bachenbülach, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deffner, Olga, deutsche Staatsangehörige, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien; Alig, Domenic, von Obersaxen, in Bonstetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Diener, Pascal Dominic, von Fischenthal, in Schlieren, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kempf, Roland, von Attinghausen, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vetterli, Roland, von Wagenhausen, in Langnau am Albis, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 24432 du 21.07.2014 / CH02039033356 / 01631655

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but
- Nouveau capital

AKB Privatbank Zürich AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, Publ. 1416775).

Statutenänderung:
22.04.2014, 01.07.2014.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 01.07.2014 Aktiven von CHF 361'880'810.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 306'930'628.00 auf die Privatbank IHAG Zürich AG, in Zürich (CHE-106.398.836).

Gegenleistung:
CHF 54'950'182.00.

Firma neu:
PBZ Verwaltungs AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Abwicklung von Gerichts-, Verwaltungs- und Aufsichtsverfahren im In- und Ausland, Verwaltung und Abwicklung von Rechten und Pflichten in Zusammenhang mit der früheren Finanzdienstleistungstätigkeiten der Gesellschaft sowie Beratungsdienstleistungen im Unternehmensbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 50'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 50'000'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.04.2014 werden 4'000'000 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet und zurückbezahlt. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 01.07.2014 festgestellt.

Registre journalier no 21945 du 02.07.2014 / CH02039033356 / 01598095

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   AKB Privatbank Zürich AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 50'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 10'000'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 22.04.2014
6. Echéance de préavis des créances: 25.06.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Meyerlustenberger Lachenal, Andrea Sieber, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Generalversammlung der AKB Privatbank Zürich AG hat am 22. April 2014 beschlossen, das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 herabzusetzen. Die Eintragung der Kapitalherabsetzung von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 im Handelsregister soll zusammen mit einer noch gesondert zu beschliessenden Firma- und Zweckänderung erfolgen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   AKB Privatbank Zürich AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 22.04.2014
6. Echéance de préavis des créances: 25.06.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Meyerlustenberger Lachenal, Andrea Sieber, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die vorgesehene Kapitalherabsetzung von CHF 10‘000‘000 um CHF 9‘900‘000 auf CHF 100‘000 erfolgt unter der Bedingung, dass die durch die Generalversammlung der AKB Privatbank Zürich AG vom 22. April 2014 beschlossene Kapitalherabsetzung von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 und eine noch gesondert zu beschliessende Firma- und Zweckänderung im Tagesregister des Handelsregisteramts des Kantons Zürich eingetragen sind sowie die Entlassung der AKB Privatbank Zürich AG aus der prudentiellen Aufsicht der FINMA erfolgt.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   AKB Privatbank Zürich AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 22.04.2014
6. Echéance de préavis des créances: 25.06.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Meyerlustenberger Lachenal, Andrea Sieber, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die vorgesehene Kapitalherabsetzung von CHF 10‘000‘000 um CHF 9‘900‘000 auf CHF 100‘000 erfolgt unter der Bedingung, dass die durch die Generalversammlung der AKB Privatbank Zürich AG vom 22. April 2014 beschlossene Kapitalherabsetzung von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 und eine noch gesondert zu beschliessende Firma- und Zweckänderung im Tagesregister des Handelsregisteramts des Kantons Zürich eingetragen sind sowie die Entlassung der AKB Privatbank Zürich AG aus der prudentiellen Aufsicht der FINMA erfolgt.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   AKB Privatbank Zürich AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 50'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 10'000'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 22.04.2014
6. Echéance de préavis des créances: 25.06.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Meyerlustenberger Lachenal, Andrea Sieber, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Generalversammlung der AKB Privatbank Zürich AG hat am 22. April 2014 beschlossen, das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 herabzusetzen. Die Eintragung der Kapitalherabsetzung von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 im Handelsregister soll zusammen mit einer noch gesondert zu beschliessenden Firma- und Zweckänderung erfolgen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   AKB Privatbank Zürich AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 22.04.2014
6. Echéance de préavis des créances: 25.06.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Meyerlustenberger Lachenal, Andrea Sieber, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die vorgesehene Kapitalherabsetzung von CHF 10‘000‘000 um CHF 9‘900‘000 auf CHF 100‘000 erfolgt unter der Bedingung, dass die durch die Generalversammlung der AKB Privatbank Zürich AG vom 22. April 2014 beschlossene Kapitalherabsetzung von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 und eine noch gesondert zu beschliessende Firma- und Zweckänderung im Tagesregister des Handelsregisteramts des Kantons Zürich eingetragen sind sowie die Entlassung der AKB Privatbank Zürich AG aus der prudentiellen Aufsicht der FINMA erfolgt.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   AKB Privatbank Zürich AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 50'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 10'000'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 22.04.2014
6. Echéance de préavis des créances: 25.06.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Meyerlustenberger Lachenal, Andrea Sieber, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Generalversammlung der AKB Privatbank Zürich AG hat am 22. April 2014 beschlossen, das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 herabzusetzen. Die Eintragung der Kapitalherabsetzung von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 im Handelsregister soll zusammen mit einer noch gesondert zu beschliessenden Firma- und Zweckänderung erfolgen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AKB Privatbank Zürich AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1274733).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Peter, von Bauma, in Weiningen ZH, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fraefel, Stefan, von Uzwil, in Zollikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10190 du 21.03.2014 / CH02039033356 / 01416775

Raison: Registre du commerce (Mutation)

AKB Privatbank Zürich AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1236865).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der AKB Active Management AG, in Zürich (CHE-108.590.221), gemäss Fusionsvertrag vom 20.12.2013 und Bilanz per 30.09.2013. Aktiven von CHF 720'567.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'773.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 63 du 06.01.2014 / CH02039033356 / 01274733