IHAG Holding AG

Mutation IHAG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005719879).

Statutenänderung:
30.11.2023.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vättö, Timo, finnischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Thalwil].

FOSC: 241 du 12.12.2023
Registre journalier: 50179 du 07.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005907191
Cantons: ZH

Mutation IHAG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2022, Publ. 1005596299).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne-Candrian, Susanna, von Bonaduz, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studen, Goran, niederländischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herrmann, Nicole, von Trüllikon, in Gachnang, mit Kollektivprokura zu zweien; Liechti, Oliver, von Oensingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 69 du 11.04.2023
Registre journalier: 14336 du 04.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005719879
Cantons: ZH

Mutation IHAG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534564).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anda, Gratian, von Zürich, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wyss, Silvan Otto, von Buchholterberg, in Zollikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 214 du 03.11.2022
Registre journalier: 43074 du 31.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005596299
Cantons: ZH

Mutation IHAG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005305806).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anda, Lidia, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

FOSC: 149 du 04.08.2022
Registre journalier: 30936 du 29.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005534564
Cantons: ZH

Mutation IHAG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004915877).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Daniel, von Seeberg, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 194 du 06.10.2021
Registre journalier: 41635 du 01.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005305806
Cantons: ZH

Mutation IHAG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721168).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Bernhard, von Oberhofen AG, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Silvan Otto, von Buchholterberg, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, David, von Konolfingen, in Uesslingen-Buch, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 118 du 22.06.2020
Registre journalier: 22911 du 17.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004915877
Cantons: ZH

Mutation IHAG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franz-Bührle, Carol Isabella, von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spälti, Dieter, von Glarus und Hettlingen, in Nürensdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin].

FOSC: 183 du 23.09.2019
Registre journalier: 36291 du 18.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004721168
Cantons: ZH

Mutation IHAG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359463).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki-Maeder, Silvia, von Oberdiessbach, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 30 du 13.02.2019
Registre journalier: 6236 du 08.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004565061
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2018, Publ. 4065591).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Armin Kurt, von Reiden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registre journalier no 25097 du 11.07.2018 / CHE-107.849.333 / 04359463

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2018, Publ. 3991825).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruof, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registre journalier no 6729 du 15.02.2018 / CHE-107.849.333 / 04065591

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777081).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1698 du 11.01.2018 / CHE-107.849.333 / 03991825

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3647759).

Statutenänderung:
26.06.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 10'393'700.00 [bisher: CHF 11'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'393'700.00 [bisher: CHF 11'200'000.00].

Aktien neu:
103'937 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 112'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.06.2017 werden 8'063 eigene Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.09.2017 festgestellt.

Registre journalier no 33219 du 25.09.2017 / CHE-107.849.333 / 03777081

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3613519).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franz-Bührle, Carol Isabella, von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten]; Spälti, Dieter, von Glarus und Hettlingen, in Nürensdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].

Registre journalier no 24802 du 12.07.2017 / CHE-107.849.333 / 03647759

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   IHAG Holding AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 11'200'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 10'393'700.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 26.06.2017
6. Echéance de préavis des créances: 04.09.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: IHAG Holding AG, Bleicherweg 18, 8002 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Am 26. Juni 2017 hat die Generalversammlung der IHAG Holding AG eine Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 11'200'000 um CHF 806'300 auf CHF 10'393'700 durch Vernichtung von 8'063 eigenen Aktien zum Nennwert von jeweils CHF 100.00 beschlossen. Aus dem Prüfungsbericht gemäss Art. 732 OR der Deloitte AG geht hervor, dass die Forderungen der Gläubigerinnen und Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   IHAG Holding AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 11'200'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 10'393'700.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 26.06.2017
6. Echéance de préavis des créances: 04.09.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: IHAG Holding AG, Bleicherweg 18, 8002 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Am 26. Juni 2017 hat die Generalversammlung der IHAG Holding AG eine Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 11'200'000 um CHF 806'300 auf CHF 10'393'700 durch Vernichtung von 8'063 eigenen Aktien zum Nennwert von jeweils CHF 100.00 beschlossen. Aus dem Prüfungsbericht gemäss Art. 732 OR der Deloitte AG geht hervor, dass die Forderungen der Gläubigerinnen und Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2592835).

Statutenänderung:
26.06.2017.

Aktien neu:
112'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100'800 Namenaktien zu CHF 100.00, 11'200 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 11'200 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.].

Registre journalier no 22458 du 27.06.2017 / CHE-107.849.333 / 03613519

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   IHAG Holding AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 11'200'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 10'393'700.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 26.06.2017
6. Echéance de préavis des créances: 04.09.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: IHAG Holding AG, Bleicherweg 18, 8002 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Am 26. Juni 2017 hat die Generalversammlung der IHAG Holding AG eine Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 11'200'000 um CHF 806'300 auf CHF 10'393'700 durch Vernichtung von 8'063 eigenen Aktien zum Nennwert von jeweils CHF 100.00 beschlossen. Aus dem Prüfungsbericht gemäss Art. 732 OR der Deloitte AG geht hervor, dass die Forderungen der Gläubigerinnen und Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, Publ. 2467517).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Andreas Matthias, von Schlieren, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kühne-Candrian, Susanna, von Bonaduz, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 1123 du 08.01.2016 / CH02039189473 / 02592835

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, Publ. 2339139).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruof, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 38452 du 03.11.2015 / CH02039189473 / 02467517

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2015897).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Bernhard, von Oberhofen AG, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: von Oberhofen AG, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 29460 du 21.08.2015 / CH02039189473 / 02339139