Pallas Immobilien AG

Mutation Pallas Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pallas Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.636.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4239513).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, Lerke Maria Luise, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 45 du 05.03.2021
Registre journalier: 9344 du 02.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005116147
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Pallas Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.636.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2015, Publ. 2425241).

Statutenänderung:
07.05.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Registre journalier no 17480 du 16.05.2018 / CHE-102.636.592 / 04239513

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pallas Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.636.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2001311).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uhlmann, Dr. Peter, von Schaffhausen, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 35490 du 09.10.2015 / CH02039196097 / 02425241

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Pallas Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.636.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1949761).

Domizil neu:
c/o Trigema AG, Badenerstrasse 47, 8004 Zürich.

Registre journalier no 6572 du 17.02.2015 / CH02039196097 / 02001311

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Pallas Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.636.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2014, Publ. 1624301).

Statutenänderung:
27.10.2014.

Domizil neu:
Badenerstrasse 47, 8036 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.10.2014 werden zunächst die Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt. Alsdann werden 9'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.01.2015 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenninkmeyer, Benedickt Godfried, von Bremgarten AG, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2998 du 21.01.2015 / CH02039196097 / 01949761

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Pallas Immobilien AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 27.10.2014
6. Echéance de préavis des créances: 06.01.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Dr. Peter Uhlmann, Rechtsanwalt, Bahnhofstrasse 37, 8022 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Rückzahlung und Vernichtung von 9'000 Aktien zu CHF 100.00. Gemäss Bericht der Trigema AG, Zürich (Art. 732 Abs. 2 OR), vom 16. September 2014 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Pallas Immobilien AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 27.10.2014
6. Echéance de préavis des créances: 06.01.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Dr. Peter Uhlmann, Rechtsanwalt, Bahnhofstrasse 37, 8022 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Rückzahlung und Vernichtung von 9'000 Aktien zu CHF 100.00. Gemäss Bericht der Trigema AG, Zürich (Art. 732 Abs. 2 OR), vom 16. September 2014 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Pallas Immobilien AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 27.10.2014
6. Echéance de préavis des créances: 06.01.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Dr. Peter Uhlmann, Rechtsanwalt, Bahnhofstrasse 37, 8022 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Rückzahlung und Vernichtung von 9'000 Aktien zu CHF 100.00. Gemäss Bericht der Trigema AG, Zürich (Art. 732 Abs. 2 OR), vom 16. September 2014 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pallas Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.636.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2014, Publ. 1490531). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 15.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trigema AG (CHE-107.872.131), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 23937 du 16.07.2014 / CH02039196097 / 01624301

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pallas Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.636.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, S. 37, Publ. 5408626).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, Lerke Maria Luise, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Uhlmann, Dr. Peter, von Schaffhausen, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Brenninkmeyer, Vanessa Fiona Lerke, von Erlenbach ZH, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brenninkmeyer, Benedickt Godfried, von Bremgarten AG, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schilling, Rebecca Stephanie, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15083 du 05.05.2014 / CH02039196097 / 01490531

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Pallas Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.919.609-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 28.12.2007, S. 35, Publ. 4264294).

Statutenänderung:
12.10.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Überbauung und Verwaltung von Liegenschaften, sie kann ferner andere Geschäfte tätigen, die damit zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 15.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
IC-Revision AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 49664 vom 17.12.2009
(05408626/CH02039196097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Pallas Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.919.609-7, Erwerb, Ueberbauung und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19. 10. 2004, S. 17, Publ. 2498796).

Domizil neu:
c/o Dr. Peter Uhlmann, Bahnhofstrasse 37, 8022 Zürich.

Tagebuch Nr. 35562 vom 19.12.2007
(04264294/CH02039196097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Pallas Immobilien AG, bisher in Zollikon, CH-020.3.919.609-7, Erwerb, Überbauung und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18. 03. 2004, S. 22, Publ. 2174116).

Statutenänderung:
5. 10. 2004.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Dr. Peter Uhlmann, Bahnhofstrasse 3, 8001 Zürich.

Postadresse neu:
Pallas Immobilien AG, Postfach, 8022 Zürich.

Tagebuch Nr. 29233 vom 13.10.2004
(02498796/CH02039196097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pallas Immobilien AG, in Zollikon, Erwerb, Ueberbauung und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20. 10. 1995, S. 5774).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alther, Dr. Peter, von Zürich und St. Gallen, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uhlmann, Dr. Peter, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7293 vom 12.03.2004
(02174116/CH02039196097)