ONE Capital Switzerland AG

Mutation ONE Capital Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB vom 19.02.2024, Meldungs Nr. 1'005'964'441, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 2'671 vom 14.02.2024 ONE Capital Switzerland AG, in Zug, CHE-130.436.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2024, Publ. 1005964441).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Markus, von Rüschlikon, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 41 du 28.02.2024
Registre journalier: 3332 du 23.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005972653
Cantons: ZG

Mutation ONE Capital Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ONE Capital Switzerland AG, in Zug, CHE-130.436.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2023, Publ. 1005921663).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Markus, von Rüschlikon, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalberer, David Martin, von Mels, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Patterson, John Antony, britischer Staatsangehöriger, in Milton Keynes (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 34 du 19.02.2024
Registre journalier: 2671 du 14.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005964441
Cantons: ZG

Mutation ONE Capital Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ONE Capital Switzerland AG, in Zug, CHE-130.436.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864436).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermelskirchen, Oksana, von Hünenberg, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patterson, John Antony, britischer Staatsangehöriger, in Milton Keynes (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Fitzner, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Maier, Markus, von Rüschlikon, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blessing, Corinne, von Sattel, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 251 du 28.12.2023
Registre journalier: 20907 du 21.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005921663
Cantons: ZG

Mutation ONE Capital Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

ONE Capital Switzerland AG, in Zug, CHE-130.436.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2023, Publ. 1005709589).

Statutenänderung:
07.08.2023. 05.10.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 450'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 450'000.00].

Aktien neu:
3'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 450'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 07.08.2023 gemäss Vertrag vom 07.08.2023 3000000 Tether (USDT; Digitalwährung), wofür 2'550'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patterson, John Antony, britischer Staatsangehöriger, in Milton Keynes (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Fitzner, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 203 du 19.10.2023
Registre journalier: 16536 du 16.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005864436
Cantons: ZG

Nouvelle inscription ONE Capital Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

ONE Capital Switzerland AG (ONE Capital Switzerland SA) (ONE Capital Switzerland Ltd), in Zug, CHE-130.436.845, Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.03.2023.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software und Anwendungen für sich und seine Kunden. Sie kann Softwarelizenzen erwerben und vergeben, Lizenzen und Abonnements beantragen, halten und verwalten, um Finanzdienstleistungen und -Produkte zu betreiben und zu verkaufen. Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art in Geschäften oder über elektronische Medien an internationale Kunden auf eigene Rechnung oder für Dritte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 450'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 450'000.00.

Aktien:
450'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.02.2023 520'637.16 Tether (USDT; Digitalwährung), wofür 450'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 06.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Patterson, John Antony, britischer Staatsangehöriger, in Milton Keynes (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Wermelskirchen, Oksana, von Hünenberg, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 60 du 27.03.2023
Registre journalier: 4441 du 22.03.2023
Numéro de publication: HR01-1005709589
Cantons: ZG