Noventa Group AG in Liquidation

Mutation Noventa Group AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveu but

Noventa Group AG, in Diepoldsau, CHE-387.839.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073846).

Firma neu:
Noventa Group AG in Liquidation.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, Verwalten und Verwerten der Immaterialgüterrechte der Gesellschaft, ihr nahe stehender Gesellschaften sowie Halten und Verwalten von Investitionen und Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Management und andere Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere Konzerngesellschaften erbringen, Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen, insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte mit oder für direkte oder indirekte Mutter-, Tochter- und andere(n) Konzerngesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen und Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Tochter- und anderen Konzerngesellschaften liegen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern, im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragsvorschriften].

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2023 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Besserer, Patrick, von Altstätten, in Kriessern (Oberriet (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 139 du 20.07.2023
Registre journalier: 8214 du 17.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005800316
Cantons: SG

Mutation Noventa Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Noventa Group AG, in Diepoldsau, CHE-387.839.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2020, Publ. 1004868454).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Urs, von Unterlunkhofen, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Reinhard, von Zürich, in Dornbirn (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Besserer, Patrick, von Altstätten, in Kriessern (Oberriet (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Marxer, Dieter P., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Marxer, Dieter P., Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Korrektur Leerzeichen im Vornamen Dieter P. Marxer].

FOSC: 9 du 14.01.2021
Registre journalier: 255 du 11.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005073846
Cantons: SG

Mutation Noventa Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, publizierten TR-Eintrags Nr. 6'910 vom 02.08.2016 Noventa Group AG, in Diepoldsau, CHE-387.839.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, S.0, Publ. 3326027).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Reinhard, von Zürich, in Dornbirn (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Maurer, Reinhart].

FOSC: 69 du 08.04.2020
Registre journalier: 3206 du 03.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004868454
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Noventa Group AG, in Diepoldsau, CHE-387.839.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, Publ. 2990287).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marxer, Dieter P., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift]; Maurer, Reinhart, von Zürich, in Dornbirn (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift]; Besserer, Patrick, von Altstätten, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 1124 du 31.01.2017 / CHE-387.839.360 / 03326027

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Noventa Group AG, in Diepoldsau, CHE-387.839.360, Sonnenstrasse 1, 9444 Diepoldsau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.07.2016.

Zweck:
Halten, Verwalten und Verwerten der Immaterialgüterrechte der Gesellschaft, ihr nahe stehender Gesellschaften sowie Halten und Verwalten von Investitionen und Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Management und andere Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere Konzerngesellschaften erbringen, Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen, insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte mit oder für direkte oder indirekte Mutter-, Tochter- und andere(n) Konzerngesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen und Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Tochter- und anderen Konzerngesellschaften liegen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern, im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-,Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechtee erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 1'020'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'020'000.00.

Aktien:
1'020 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträgen vom 21.07.2016 750 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der NOVENTA AG, in Diepoldsau (CHE-107.595.167), 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der Presano AG, in Diepoldsau (CHE-486.496.884), 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der LaPreva AG, in Diepoldsau (CHE-288.631.152), 70'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der WorldConncet AG, in Diepoldsau (CHE-109.486.371), wofür 1'020 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 7'000 Namenaktien zu CHF 10.00 der NOVENTA CONSULTING AG, in Diepoldsau (CHE-112.972.850), 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der NOVENTA TOOLING AG, in Widnau (CHE-109.669.463) sowie 152'551 Namenaktien zu CHF 1.00 der Innveri AG, in Murten (CHE-115.048.588) zum Preis von höchstens CHF 2'000'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser oder durch einmalige Publikation im SHAB, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Füglistaller, Urs, von Unterlunkhofen, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stähli, Alois, von St. Gallen, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marxer, Dieter P., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Besserer, Patrick, von Altstätten, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Maurer, Reinhart, von Zürich, in Dornbirn (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6910 du 02.08.2016 / CHE-387.839.360 / 02990287