NOVENTA AG

Mutation NOVENTA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

NOVENTA AG, in Diepoldsau, CHE-107.595.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2022, Publ. 1005553473).

Statutenänderung:
29.03.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Herstellung von kunststofftechnischen Geräten, die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Kunststofftechnik sowie die Tätigung aller Geschäfte, die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Darlehen, Garantie- und Sicherheitsbestellungen tätigen, auch wenn sie im ausschliesslichen Interesse von anderen Gesellschaften oder Personen liegen. Die Gesellschaft kann im Zusammenhang mit ihrem Zweck jeweils im ln- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen, Zweigunternehmen errichten und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Kredite gewähren sowie alle Geschäfte betreiben, die im Interesse der Gesellschaft als geboten erscheinen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Immaterialgüterrechte erwerben, halten, lizenzieren und veräussern.

Aktien neu:
750 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ((Vorzugsaktien))].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Mitteilung per Brief oder in elektronischer Form (inkl. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktangaben der Aktionäre und Nutzniesser oder durch einmalige Publikation im SHAB, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. [gestrichen: Die 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- (Vorzugsaktien) gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]

FOSC: 70 du 12.04.2023
Registre journalier: 4000 du 05.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005721813
Cantons: SG

Mutation NOVENTA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NOVENTA AG, in Diepoldsau, CHE-107.595.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2021, Publ. 1005299302).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartl, Kurt, von Au (SG), in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien; Rohner, Sascha, von Heiden, in Kriessern (Oberriet SG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Philippe, von Oberegg, in Berneck, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rifai, Anis, österreichischer Staatsangehöriger, in Appenzell (Schwende-Rüte), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 170 du 02.09.2022
Registre journalier: 8400 du 30.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005553473
Cantons: SG

Mutation NOVENTA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NOVENTA AG, in Diepoldsau, CHE-107.595.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2019, Publ. 1004544257).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Heiko, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CH-320.3.015.621-5)]. [Änderung der UID der Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

FOSC: 187 du 27.09.2021
Registre journalier: 10404 du 22.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005299302
Cantons: SG

Mutation NOVENTA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NOVENTA AG, in Diepoldsau, CHE-107.595.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2016, Publ. 3009419).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartl, Kurt, von Au (SG), in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien; Loher, Mario, von Oberriet (SG), in Schwändi b. Schwanden (Glarus Süd), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 11 du 17.01.2019
Registre journalier: 368 du 14.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004544257
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NOVENTA AG, in Diepoldsau, CHE-107.595.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2095449).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Urs, von Unterlunkhofen, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Besserer, Patrick, von Altstätten, in Kriessern (Oberriet SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Marxer, Dieter P., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (FL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: liechtensteinischer Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Maurer, Reinhard, von Zürich und Rorschach, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 7256 du 15.08.2016 / CHE-107.595.167 / 03009419

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NOVENTA AG, in Diepoldsau, CHE-107.595.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2014, Publ. 1292425).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Marcel, von Nesslau, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Heiko, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien; Rohner, Sascha, von Heiden, in Kriessern (Oberriet SG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 3264 du 09.04.2015 / CH32030149851 / 02095449

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NOVENTA AG, in Diepoldsau, CHE-107.595.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 02.04.2013, Publ. 7128514).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Marcel, von Nesslau, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 314 du 14.01.2014 / CH32030149851 / 01292425

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NOVENTA AG, in Diepoldsau, CH-320.3.014.985-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2011, Publ. 6432210).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vincenz, Reto, von Trun, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stähli, Alois, von Glarus, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Netstal]. [behördliche Umbenennung].

Registre journalier no 3115 du 26.03.2013 / CH32030149851 / 07128514

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVENTA AG, in Diepoldsau, CH-320.3.014.985-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 13, Publ. 5927952).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vincenz, Reto, von Trun, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CH-320.3.015.621-5), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater].

Tagebuch Nr. 10393 vom 22.11.2011
(06432210/CH32030149851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVENTA AG, in Diepoldsau, CH-320.3.014.985-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 30.12.2008, S. 22, Publ. 4807238).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilhelm, Werner, von Grüsch, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füglistaller, Urs, von Unterlunkhofen, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stähli, Alois, von Netstal, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 11728 vom 01.12.2010
(05927952/CH32030149851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

NOVENTA ENGINEERING AG, in Diepoldsau, CH-320.3.014.985-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01. 10. 2004, S. 10, Publ. 2474274).

Statutenänderung:
16. 12. 2008.

Firma neu:
NOVENTA AG.

Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.09.1995 die Kommanditeinlage der Erich Schumm GmbH, in Murrhardt (D), gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.09.1995, zum Preise von CHF 1 506 600.--, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1 000.-- ausgegeben werden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 8. März 1991 diverse Aktien der Firma Baumann AG., Diepoldsau, Fabrik für Holz-, Metall- und Kunststoffartikel, in Diepoldsau, gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlagevertrag zum Preise von CHF 257 000.--, wovon CHF 250 000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.

Tagebuch Nr. 11099 vom 22.12.2008
(04807238/CH32030149851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVENTA ENGINEERING AG, in Diepoldsau, CH-320.3.014.985-1, Entwicklung und Herstellung von kunststofftechnischen Geräten, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Kunststofftechnik usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14. 07. 2004, S. 10, Publ. 2358246).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füglistaller, Urs, von Unterlunkhofen, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Besserer, Patrick, von Altstätten, in Kriessern (Oberriet SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marxer, Dieter P., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (FL), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maurer, Reinhard, von Zürich und Rorschach, in Dornbirn (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7011 vom 27.09.2004
(02474274/CH32030149851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

NOVENTA ENGINEERING AG, in Diepoldsau, CH-320.3.014.985-1, Entwicklung und Herstellung von kunststofftechnischen Geräten, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Kunststofftechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22. 01. 2004, S. 10, Publ. 2083670).

Statutenänderung:
23. 06. 2004.

Zweck neu:
Entwicklung und Herstellung von kunststofftechnischen Geräten, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Kunststofftechnik sowie Tätigung aller Geschäfte die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Darlehen, Garantie- und Sicherheitsbestellungen tätigen, auch wenn sie im ausschliesslichen Interesse von anderen Gesellschaften oder Personen liegen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen, Zweigunternehmen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen sowie Kredite gewähren.

Tagebuch Nr. 4872 vom 08.07.2004
(02358246/CH32030149851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVENTA ENGINEERING AG, in Diepoldsau, Entwicklung und Herstellung von kunststofftechnischen Geräten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29. 11. 2002, S. 10, Publ. 749994).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daum, Dr. Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 325 vom 16.01.2004
(02083670/CH32030149851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Technoplast Engineering AG, in Diepoldsau, Entwicklung und Herstellung von kunststofftechnischen Geräten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25. 04. 2002, S. 12, Publ. 443734).

Statutenänderung:
21. 11. 2002.

Firma neu:
NOVENTA ENGINEERING AG.

Tagebuch Nr. 8662 vom 25.11.2002
(00749994/CH32030149851)