Mövenpick Holding AG

Mutation Mövenpick Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2020, Publ. 1004863672).

Statutenänderung:
30.03.2023.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Christian Peter, von Zürich, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrke, André, von Dietlikon, in Dietlikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 109 du 08.06.2023
Registre journalier: 8686 du 05.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005763806
Cantons: ZG

Mutation Mövenpick Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Fusion, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662389).

Statutenänderung:
24.03.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mövenpick Schweiz AG, in Baar (CHE-103.185.020), gemäss Fusionsvertrag vom 21.03.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 122'726'434.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 60'248'950.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Carlton-Holding AG, in Baar (CHE-102.498.137), gemäss Fusionsvertrag vom 21.03.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 189'167'164.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 19'990.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die allein Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält für ihre Aktien an der übertragenden Gesellschaft die vor der Fusion durch die übertragende Gesellschaft an der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen Aktien.

Zweck neu:
Nationaler und internationaler Handel mit und Verkauf von Grund-, Halbfertig- und Fertigprodukten für Bedürfnisse der Gastronomie-, Hotel-, Lebensmittel- und Getränkebranche sowie Erbringung und Vermittlung von diesbezüglichen Dienstleistungen, Vergabe von Markenlizenzen und Benutzungsrechten am "Know How" für die Produktion und Vertrieb von Markenartikeln weltweit sowie den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, vornehmlich der Konsumgüterbranche; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
1'041'296 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 577'584 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 1'041'296 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 577'584 Inhaberaktien zu CHF 5.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peskes, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herrmann, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen am Neckar (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jost, Bruno, von Wynigen, in Meggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 64 du 01.04.2020
Registre journalier: 4459 du 27.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004863672
Cantons: ZG

Mutation Mövenpick Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524816).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FutureInvest 2 AG, in Baar (CHE-396.710.104), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 100'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 123 du 28.06.2019
Registre journalier: 8867 du 25.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004662389
Cantons: ZG

Mutation Mövenpick Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2017, Publ. 3785827).

Statutenänderung:
06.12.2018. [Mit Statutenänderung vom 06.12.2018 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 246 du 19.12.2018
Registre journalier: 17935 du 14.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004524816
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3455797).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 12400 du 28.09.2017 / CHE-101.279.673 / 03785827

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3421465).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalantzis, Dr. Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stahl, Ernst Knut, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stengel, Dr. Peter-Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4454 du 04.04.2017 / CHE-101.279.673 / 03455797

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2015, Publ. 2390297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Sandra Elisabeth, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christian Peter, von Zürich, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3583 du 20.03.2017 / CHE-101.279.673 / 03421465

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2015, Publ. 2024349).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitt, Christina Marianne, deutsche Staatsangehörige, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11495 du 21.09.2015 / CH02039180155 / 02390297

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, Publ. 1636613).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küttel, Judith, von Gersau, in Uerikon , Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2711 du 02.03.2015 / CH02039180155 / 02024349

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2014, Publ. 1505971).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Guido Franz, von Luzern und Ruswil, in Meggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Stefan, von Heiden, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer Schietinger, Annette, von Kilchberg ZH, in Wettingen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gasser, Daniela, von Naters, in Weggis, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haack, Gernot Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Sandra Elisabeth, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9903 du 23.07.2014 / CH02039180155 / 01636613

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2013, Publ. 1014903).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Nicole Sibylle, von Luzern, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Finck, Luitpold Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bäch SZ, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kalantzis, Dr. Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 6292 du 13.05.2014 / CH02039180155 / 01505971

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Holding AG, in Baar, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013, Publ. 7191196).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Daniela, von Naters, in Weggis, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10438 du 31.07.2013 / CH02039180155 / 01014903

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Holding AG, in Baar, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2013, Publ. 7105924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ring, Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6478 du 14.05.2013 / CH02039180155 / 07191196

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Holding AG, in Baar, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6898428).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleiner, Eric, von Egliswil, in Dottikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bindschädler, Michèle, von Zürich, in Meilen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Nicole Sibylle, von Luzern, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmitt, Christina Marianne, deutsche Staatsangehörige, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3546 du 12.03.2013 / CH02039180155 / 07105924

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Holding AG, in Baar, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, Publ. 6774638).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schraner, Hanspeter, von Buchrain, in Merlischachen , Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staub, Robert, von Gossau SG, in Küsnacht ZH, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer Schietinger, Annette, von Kilchberg ZH, in Wettingen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13464 vom 17.10.2012
(06898428/CH02039180155)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Mövenpick Holding AG, in Cham, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2012, Publ. 6668796).

Statutenänderung:
02.07.2012.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Robert, von Gossau SG, in Küsnacht ZH, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Gossau, in Erlenbach ZH].

Tagebuch Nr. 9149 vom 13.07.2012
(06774638/CH02039180155)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Holding AG, in Cham, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, S. 0, Publ. 6141996).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ring, Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5845 vom 03.05.2012
(06668796/CH02039180155)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Holding AG, in Cham, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2010, S. 19, Publ. 5798758).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellmann, Stefan, von Horw, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schraner, Hanspeter, von Buchrain, in Merlischachen , Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5672 vom 26.04.2011
(06141996/CH02039180155)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Holding AG, in Cham, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2010, S. 31, Publ. 5707626).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiner, Eric, von Egliswil, in Dottikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Stefan, von Heiden, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bindschädler, Michèle, von Zürich, in Meilen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Küttel, Judith, von Gersau, in Uerikon , Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13075 vom 31.08.2010
(05798758/CH02039180155)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Mövenpick Holding AG, in Cham, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2009, S. 29, Publ. 4970508).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG, in Zürich (CH-020.3.027.793-7), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 17'040'308.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'973'205.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 9509 vom 28.06.2010
(05707626/CH02039180155)