Mövenpick AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Mövenpick AG, in Baar, CHE-115.802.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2013, Publ. 925905). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Mövenpick Wein AG (Firma neu: Mövenpick Schweiz AG), in Baar (CHE-103.185.020), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 7189 du 28.05.2014 / CH02030353754 / 01534741

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick AG, in Baar, CH-020.3.035.375-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2013, Publ. 7130476).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Sandra Elisabeth, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gasser, Daniela, von Naters, in Weggis, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8012 du 14.06.2013 / CH02030353754 / 00925905

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick AG, in Baar, CH-020.3.035.375-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2012, Publ. 6957682).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bindschädler, Michèle, von Zürich, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Sandra Elisabeth, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4353 du 27.03.2013 / CH02030353754 / 07130476

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick AG, in Baar, CH-020.3.035.375-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2012, Publ. 6782928).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schraner, Hans Peter, von Buchrain, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staub, Robert, von Gossau SG, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bindschädler, Michèle, von Zürich, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen]; Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15303 vom 28.11.2012
(06957682/CH02030353754)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Mövenpick AG, in Zürich, CH-020.3.035.375-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, Publ. 6156790). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 24608 vom 19.07.2012
(06782454/CH02030353754)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Mövenpick AG, bisher in Zürich, CH-020.3.035.375-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, Publ. 6156790).

Gründungsstatuten:
18.06.2010, Statutenänderung: 02.07.2012.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Robert, von Gossau SG, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach ZH].

Tagebuch Nr. 9441 vom 19.07.2012
(06782928/CH02030353754)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick AG, in Zürich, CH-020.3.035.375-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2010, S. 26, Publ. 5780778).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellmann, Stephan, von Horw, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schraner, Hans Peter, von Buchrain, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16752 vom 06.05.2011
(06156790/CH02030353754)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick AG, in Zürich, CH-020.3.035.375-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2010, S. 35, Publ. 5712440).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bindschädler, Michèle, von Zürich, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bürkli, Hans Peter, von Entlebuch, in Aesch BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Stefan, von Heiden, in Hausen am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Küttel, Judith, von Gersau, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer Schietinger, Annette, von Kilchberg ZH, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29845 vom 17.08.2010
(05780778/CH02030353754)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Mövenpick AG, in Zürich, CH-020.3.035.375-4, Allmendstrasse 140, 8041 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.06.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von administrativen, verwaltungstechnischen und anderen Dienstleistungen, z.B. in den Bereichen Personalwesen und -versorge, Generalsekretariat, Rechtsdienst, Organisation, Finanzen, Controlling, Buchhaltung, Interne Revision, Informatik, Kommunikation und Werbung im Auftrag und zugunsten von Mövenpick-Gesellschaften, deren Betrieben und Dritten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Mövenpick Holding AG (CH-020.3.918.015-5), in Cham, nämlich den Geschäftsbereich 'Cost Center', gemäss Vertrag vom 18.06.2010 und Übernahmebilanz per 31.12.2009, wonach die übernommenen Aktiven CHF 3'028'323.51 und die übernommenen Passiven CHF 2'928'323.51 betragen, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Egli, Guido Franz, von Luzern, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kellmann, Stephan, von Horw, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staub, Robert, von Gossau SG, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 24014 vom 30.06.2010
(05712440/CH02030353754)