Modulus Schweiz AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Modulus Schweiz AG, in Zug, CHE-113.184.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2009, Publ. 5285424).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Christoph, von Rüegsau, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehmeijer, Jop, britischer Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lubbers, Bas Jaap, niederländischer Staatsangehöriger, in Rijswijk (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 10174 du 08.08.2017 / CHE-113.184.967 / 03692437

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Modulus Schweiz AG, in Zug, CH-130.3.011.685-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2009, S. 28, Publ. 5011168).

Domizil neu:
c/o Skandilease AG, Untermüli 7, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 17150 vom 05.10.2009
(05285424/CH13030116851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Modulus Schweiz AG, in Zug, CH-130.3.011.685-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2008, S. 28, Publ. 4767108). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Tagebuch Nr. 7166 vom 05.05.2009
(05011168/CH13030116851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Modulus Schweiz AG, in Zug, CH-130.3.011.685-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2008, S. 18, Publ. 4415110).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verfida Revision AG (CH-130.0.005.954-4), in Wilen b. Wollerau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16458 vom 02.12.2008
(04767108/CH13030116851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Modulus Zwitserland AG, bisher in Oberiberg, CH-130.3.011.685-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2007, S. 19).

Gründungsstatuten:
26.09.2006, Statutenänderung: 04.03.2008.

Firma neu:
Modulus Schweiz AG.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Skandilease AG, Industriestrasse 40, 6300 Zug.

Zweck:
Bau, Handel, Planung, Gestaltung und Verwaltung von Immobilien; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt (wie bisher); [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Josef, von St. Gallenkappel, in Oberiberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lubbers, Bas Jaap, niederländischer Staatsangehöriger, in Rijswijk (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Wehmeijer, Jop, britischer Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Verfida Revision AG (CH-130.0.005.954-4), in Wilen b. Wollerau, Revisionsstelle [bisher: Verfida Revision AG, in Wilen SZ]; Lerch, Christoph, von Rüegsau, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4195 vom 31.03.2008
(04415110/CH13030116851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Modulus Zwitserland AG, in Oberiberg, CH-130.3.011.685-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04. 07. 2007, S. 19, Publ. 4007220). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug (neu firmierend: Modulus Schweiz AG) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1235 vom 31.03.2008
(04415112/CH13030116851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Modulus Zwitserland AG, in Oberiberg, CH-130.3.011.685-1, Bau, Handel und Verwaltung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03. 10. 2006, S. 11, Publ. 3575552).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Amelsfoort, Petrus A. L., von Niederlande, in Oberiberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehmeijer, Jop, von Grossbritannien, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2537 vom 28.06.2007
(04007220/CH13030116851)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Modulus Zwitserland AG, in Oberiberg, CH-130.3.011.685-1, bei Ybrig Treuhand und Immobilien AG, Kirchenstrasse 1, 8843 Oberiberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26. 09. 2006.

Zweck:
Bau, Handel, Planung, Gestaltung und Verwaltung von Immobilien; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Lubbers, Bas Jaap, von Niederlande, in Rijswijk (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift; van Amelsfoort, Petrus A. L., von Niederlande, in Oberiberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler, Josef, von St. Gallenkappel, in Oberiberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Verfida Revision AG, in Wilen SZ, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3267 vom 27.09.2006
(03575552/CH13030116851)