Kosmos Systems AG in Liquidation

Mutation Kosmos Systems AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Kosmos Systems AG in Liquidation, in Zug, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696380).

Statutenänderung:
27.04.2021.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 200.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 200.00]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 91 du 12.05.2021
Registre journalier: 7924 du 07.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005179003
Cantons: ZG

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen GV für das Geschäftsjahr 2019 vom 17.08.2020
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes beinhaltend die Liquidations-Schlussbilanz  per 15.11.2020
3. Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle, Abnahme der Liquidations-Schlussbilanz per 15.11.2020
4. Beschlussfassung über die Ausschüttung vom Liquidationsergebnis an die Aktionäre
5. Entlastung der Liquidatoren und der Revisionsstelle

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen GV für das Geschäftsjahr 2018 vom 10.03.2020
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes beinhaltend die Jahresrechnung 2019 bis zur Liquidations-Eröffnungsbilanz per 31.08.2019
3. Genehmigung des Geschäftsberichtes beinhaltend die Jahresrechnung  ab Liquidations-Eröffnungsbilanz bis zur Liquidation-Zwischenbilanz per 31.12.2019
4. Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle, Abnahme der Bilanz und Erfolgsrechnungen für das Geschäftsjahr 2019
5. Entlastung der Liquidatoren und der Revisionsstelle

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen GV für das Geschäftsjahr 2017 vom 06.08.2019
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes beinhaltend die Jahresrechnung 2018
3. Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle, Abnahme der Bilanz und Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2018
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses der Erfolgsrechnung
5. Entlastung des Verwaltungsrates/der Liquidatoren und der Revisionsstelle
6. Varia
   

Mutation Kosmos Systems AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kosmos Systems AG, in Zug, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4187495).

Firma neu:
Kosmos Systems AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Kosmos Systems SA en liquidation) (Kosmos Systems Ltd. in liquidation) (Kosmos Systems Inc. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.08.2019 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnstedt, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schmied, Rolf, von Langnau im Emmental, in Zug, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 156 du 15.08.2019
Registre journalier: 11585 du 12.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004696380
Cantons: ZG

1. Beschlussfassung über die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

2. Abberufung der Verwaltungsräte

3. Bestellung der Liquidatoren

4. Varia

1. Genehmigung vom Protokoll der ordentlichen GV 2016

2. Genehmigung von Geschäftsbericht/Jahresrechnung 2017

3. Revisionsbericht zur Jahresrechnung 2017 mit Abnahme selbiger

4. Beschlussfassung über Gewinnverwendung 2017

5. Entlastung von Verwaltungsrat und Revisionsstelle

6. Wahl der Verwaltungsrates

7. Wahl der Revisionsstelle

8. Varia

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 10.04.2018 liegen am Sitz der Gesellschaft während der Geschäftszeit zur Einsichtnahme auf.

Einladung zur ausserordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2019 um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft

1. Eröffnung, Vorsitz und Feststellung der Präsenz

2. Wahl einer neuen Revisionsstelle

3. Varia

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kosmos Systems AG, in Zug, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, Publ. 4026131).

Statutenänderung:
10.04.2018. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnstedt, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Einzelprokura]; Schmied, Rolf, von Langnau im Emmental, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauer, Stefan Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Germering (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit Ralf Bohnstedt [bisher: Prokurist, mit Einzelprokura].

Registre journalier no 5565 du 18.04.2018 / CHE-285.193.210 / 04187495

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kosmos Systems AG, in Zug, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3636891).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petricova, Petra, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1466 du 26.01.2018 / CHE-285.193.210 / 04026131

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Kosmos Systems AG, in Walchwil, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2805317).

Statutenänderung:
30.06.2017.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Untermüli 7, 6300 Zug.

Registre journalier no 8798 du 06.07.2017 / CHE-285.193.210 / 03636891

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kosmos Systems AG, in Walchwil, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2015, Publ. 2573369).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnstedt, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Prokurist, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 5485 du 25.04.2016 / CHE-285.193.210 / 02805317

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Kosmos Systems AG, in Baar, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, Publ. 1449601).

Statutenänderung:
07.12.2015.

Sitz neu:
Walchwil.

Domizil neu:
Seckistrasse 2, 6318 Walchwil. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petricova, Petra, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: tschechische Staatsangehörige].

Registre journalier no 16242 du 28.12.2015 / CH17030361850 / 02573369

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kosmos Systems AG, in Baar, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, Publ. 6663256).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauer, Stefan Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Germering (DE), Prokurist, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 4762 du 08.04.2014 / CH17030361850 / 01449601

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kosmos Systems AG, in Baar, CH-170.3.036.185-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2011, S. 0, Publ. 6391464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zug (CH-170.3.008.660-7), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MT TREUHAND AG (CH-170.3.017.707-5), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5632 vom 30.04.2012
(06663256/CH17030361850)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Kosmos Systems AG (Kosmos Systems SA) (Kosmos Systems Ltd.) (Kosmos Systems Inc.), in Baar, CH-170.3.036.185-0, Neuhofstrasse 3A, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.09.2011, 12.10.2011.

Zweck:
Entwicklung und Einsatz von Software; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
500 Inhaberaktien zu CHF 200.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Petricova, Petra, tschechische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Caminada Treuhand AG Zug (CH-170.3.008.660-7), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14068 vom 21.10.2011
(06391464/CH17030361850)