Metro International AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Metro International AG, in Baar, CH-170.3.018.365-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, Publ. 6950684). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Metro Group Settlement AG (neu Metro International AG), in Baar (CH-170.3.022.407-8), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 5112 du 15.04.2013 / CH17030183656 / 07154920

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CH-170.3.018.365-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, Publ. 6655668).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Silvio, von Altstätten, in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15112 vom 23.11.2012
(06950684/CH17030183656)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CH-170.3.018.365-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2011, S. 19, Publ. 6001634).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Basan, Donald, von Weggis, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Silvester, Macho, deutscher Staatsangehöriger, in Dormagen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5400 vom 24.04.2012
(06655668/CH17030183656)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CH-170.3.018.365-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2010, S. 15, Publ. 5760518).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giebeler, Dr. Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basan, Donald, von Weggis, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brödel, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chiani, Marco, von Wartau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:KPMG AG].

Tagebuch Nr. 727 vom 19.01.2011
(06001634/CH17030183656)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CH-170.3.018.365-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2010, S. 17, Publ. 5751510).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basan, Donald, von Weggis, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hasler, Silvio, von Altstätten, in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien]; Leiseder, Bruno, von Eschenbach LU und Luzern, in Ballwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien]; Leufgen, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien]; Trinkler, Markus, von Luzern und Menzingen, in Udligenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 11707 vom 02.08.2010
(05760518/CH17030183656)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CH-170.3.018.365-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2009, S. 27, Publ. 5392068).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muller, Frans, niederländischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unger, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Ingersheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grad, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim am Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarze, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Ratingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giebeler, Dr. Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11336 vom 26.07.2010
(05751510/CH17030183656)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CH-170.3.018.365-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2009, S. 22, Publ. 5335256).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli, Dr. Andreas, von Flühli, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unger, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Koch, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Ingersheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leufgen, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Hotz, Andreas, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20695 vom 09.12.2009
(05392068/CH17030183656)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Metro International AG, in Baar, CH-170.3.018.365-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2008, S. 19, Publ. 4635282).

Statutenänderung:
22.10.2009.

Zweck neu:
An- und Verkauf von Konsumgütern aller Art im In- und Ausland für eigene und fremde Rechnung, Tätigung von Handelsgeschäften aller Art einschliesslich Import und Export sowie Erbringung und Vermittlung von Hilfsgeschäften in diesem Bereiche, insbesondere für zum Metro-Konzern gehörenden Gesellschaften; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 18848 vom 04.11.2009
(05335256/CH17030183656)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CH-170.3.018.365-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2007, S. 20, Publ. 3815148).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hübner, Thomas M., von Basel, in Rotkreuz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trinkler, Markus, von Luzern und Menzingen, in Udligenswil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Cham]; Hasler, Silvio, von Altstätten, in Affoltern am Albis, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Geroldswil].

Tagebuch Nr. 11586 vom 28.08.2008
(04635282/CH17030183656)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CH-170.3.018.365-6, An- und Verkauf von Konsumgütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2007, S. 24, Publ. 3793638).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat].

Tagebuch Nr. 2627 vom 01.03.2007
(03815148/CH17030183656)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, in Baar, CH-170.3.018.365-6, An- und Verkauf von Konsumgütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2006, S. 19, Publ. 3220666).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muller, Frans, niederländischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2093 vom 19.02.2007
(03793638/CH17030183656)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, Sitz: Baar, CH-170.3.018.365-6, An- und Verkauf von Konsumgütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2004, S. 20, Id. 2361124).

Eingetragene Personen Neu:
Leiseder, Bruno, Heimat: Eschenbach LU, Luzern, in Ballwil, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien.

Gelöscht:
[Steinemann, Harriet C.

, Heimat:
Bundesrepublik Deutschland, in Dietlikon, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 1055 vom 25.01.2006
(03220666/CH17030183656)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, Sitz: Baar, (CH-170.3.018.365-6), An- und Verkauf von Konsumgütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2004, S. 28, Id. 2343206).

Eingetragene Personen Geändert:
Hübner, Thomas M.

, Heimat:
Basel, in Rotkreuz, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüedisbach].

Neu:
Hasler, Silvio, Heimat: Altstätten, in Geroldswil, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien; Trinkler, Markus, Heimat: Luzern, Menzingen, in Cham, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 7062 vom 09.07.2004
(02361124/CH17030183656)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Metro International AG, Sitz: Baar, An- und Verkauf von Konsumgütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2004, S. 13, Id. 2237438).

Bemerkungen Neu:
Fusion: Uebernahme der Aktiven von CHF 1'593'554.46 und der Passiven von CHF 5'802.00 der 'Thurag AG', in St. Gallen, gemäss Bilanz per 30.12.2003 und Fusionsvertrag vom 17.06.2004 nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.

Tagebuch Nr. 6610 vom 30.06.2004
(02343206/CH17030183656)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro International AG, Sitz: Baar, An- und Verkauf von Konsumgütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 05.01.2004, S. 12, Id. 2056928).

Eingetragene Personen Geändert:
Unger, Thomas, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Düsseldorf (DE), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Gelöscht:
[Trinkler, Markus, Heimat: Luzern, Menzingen, in Luzern, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien]; [Volmary, Tono, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Münster (DE), Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Feuerstein, Stefan, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Meerbusch (DE), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 4125 vom 23.04.2004
(02237438/CH17030183656)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Metro International Handels AG, Sitz: Baar, An- und Verkauf von Konsumgütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 21.11.2003, S. 16, Id. 1270990).

Statutenänderung:
17.12.2003.

Firma Neu:
Metro International AG.

Eingetragene Personen Neu:
Unger, Thomas, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Düsseldorf (DE), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hübner, Thomas M.

, Heimat:
Basel, in Rüedisbach, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Basan, Donald, Heimat: Weggis, in Baar, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Granziol, Dr.

Leo, Heimat:
Untereggen, Zug, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Ulrich, Dr.

Stephan, Heimat:
Zug, Sattel, in Oberwil bei Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Flegler, Georg, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Walchwil, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 12633 vom 24.12.2003
(02056928/CH17030183656)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Metro International Handels AG, Sitz: Baar, An- und Verkauf von Konsumgütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 20.01.2003, S. 19, Id. 819322).

Statutenänderung:
27.08.2003.

Aktienkapital Geändert:
CHF 100'000 [bisher: CHF 1'000'000], Liberierung: CHF 100'000 [bisher: CHF 1'000'000], 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000].

Bemerkungen Neu:
Kapitalherabsetzung durch Rückzahlung von 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften im Sinne von Art. 734 OR wurde durch öffentliche Urkunde vom 06.11.2003 festgestellt.

Tagebuch Nr. 10998 vom 17.11.2003
(01270990/CH17030183656)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Metro International Handels AG, Baar
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 27.08.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.11.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Metro International Handels AG, Neuhofstrasse 4, 6341 Baar
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Der besondere Revisionsbericht der KPMG Fides Peat, Zürich, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Treuhandgesellschaft Altorfer Duss & Beilstein
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Metro International Handels AG, Baar
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 27.08.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.11.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Metro International Handels AG, Neuhofstrasse 4, 6341 Baar
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Der besondere Revisionsbericht der KPMG Fides Peat, Zürich, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Treuhandgesellschaft Altorfer Duss & Beilstein
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Metro International Handels AG, Baar
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 27.08.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.11.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Metro International Handels AG, Neuhofstrasse 4, 6341 Baar
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Der besondere Revisionsbericht der KPMG Fides Peat, Zürich, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Treuhandgesellschaft Altorfer Duss & Beilstein
   8034 Zürich