Beisheim Management AG

Mutation Beisheim Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Beisheim Management AG, in Baar, CHE-371.923.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005466997).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poncioni, Anna Maria, von Onsernone, in Menzingen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder Direktor.

FOSC: 27 du 08.02.2023
Registre journalier: 2035 du 03.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005672936
Cantons: ZG

Mutation Beisheim Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Beisheim Management AG, in Baar, CHE-371.923.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004818101).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Besmer, Cornel Thomas, von Ingenbohl, in Steinhausen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 88 du 06.05.2022
Registre journalier: 6529 du 03.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005466997
Cantons: ZG

Mutation Beisheim Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Modification des statuts, Nouveau siège

Beisheim Management AG, in Baar, CHE-371.923.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672335).

Statutenänderung:
23.01.2020.

Domizil neu:
Neuhofstrasse 4, 6340 Baar.

Zweck neu:
Erbringung von Management-Dienstleistungen sowie Vermittlung von Dienstleistungen und Hilfsgeschäften in diesem Bereich für andere Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere für solche der Beisheim-Unternehmensgruppe; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief, Fax oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 20 du 30.01.2020
Registre journalier: 1274 du 27.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004818101
Cantons: ZG

Mutation Beisheim Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Beisheim Management AG, in Baar, CHE-371.923.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2018, Publ. 4206915).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raas, Dr. Fredy, von Frauenfeld, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Calabretti, Dr. Gianfranco Antonio, genannt Toni, von Rheinfelden, in Unterägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trütsch, Hugo Leopold, von Schwyz, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Vivian, von Hemberg, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Furrer, Rolf, von Glarus Süd, in Einsiedeln, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 131 du 10.07.2019
Registre journalier: 9681 du 05.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004672335
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Beisheim Management AG, in Baar, CHE-371.923.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4069373).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becker, Dr. Philipp Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6135 du 27.04.2018 / CHE-371.923.902 / 04206915

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Beisheim Management AG, in Baar, CHE-371.923.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2017, Publ. 3385017).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Stefan, von Entlebuch, in Widen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder Direktor.

Registre journalier no 2563 du 16.02.2018 / CHE-371.923.902 / 04069373

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Beisheim Management AG, in Baar, CHE-371.923.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, Publ. 3125579).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Dr. Philipp Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2600 du 01.03.2017 / CHE-371.923.902 / 03385017

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Beisheim Management AG, in Baar, CHE-371.923.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2015, Publ. 2404753).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherer, Markus, von Eschenbach SG, in Pfäffikon ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Vivian, von Hemberg, in Weinfelden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brunner, Vivian Reto, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Furrer, Rolf, von Glarus Süd, in Einsiedeln, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Poncioni, Anna Maria, von Onsernone, in Menzingen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder Direktor; Bieri, Stefan, von Entlebuch, in Widen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder Direktor.

Registre journalier no 13309 du 20.10.2016 / CHE-371.923.902 / 03125579

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Beisheim Management AG, in Baar, CHE-371.923.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2226883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 11839 du 29.09.2015 / CH17030392747 / 02404753

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Beisheim Management AG, in Baar, CHE-371.923.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 01.06.2015, Publ. 2178389).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sita Verwaltungs AG, in Baar (CHE-109.371.503), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 616'718.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'338.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 7434 du 19.06.2015 / CH17030392747 / 02226883

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Beisheim Management AG, in Baar, CHE-371.923.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1962585).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Markus, von Eschenbach SG, in Pfäffikon ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6297 du 27.05.2015 / CH17030392747 / 02178389

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Beisheim Management AG, in Baar, CHE-371.923.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2014, Publ. 1836365).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Vivian Reto, von Hemberg, in Weinfelden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1112 du 27.01.2015 / CH17030392747 / 01962585

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Berichtigung des im SHAB Nr. 223 vom 18.11.2014, Meldungs Nr. 1'827'547, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 14'984 vom 13.11.2014Beisheim Management AG, in Zug, CHE-371.923.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2014, Publ. 1827547).

Sitz neu:
Baar. .

Registre journalier no 15160 du 18.11.2014 / CH17030392747 / 01836365

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Beisheim Management AG, in Zug, CHE-371.923.902, Neuhofstrasse 4, 6341 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.11.2014.

Zweck:
Erbringung von Management-, Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen im In- und Ausland, insbesondere für Unternehmen der Beisheim-Unternehmensgruppe; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Raas, Dr. Fredy, von Frauenfeld, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Calabretti, Dr. Gianfranco Antonio, genannt Toni, von Rheinfelden, in Unterägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trütsch, Hugo Leopold, von Schwyz, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 14984 du 13.11.2014 / CH17030392747 / 01827547