Medyria AG

Mutation Medyria AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2023, Publ. 1005651383).

Statutenänderung:
18.01.2024. 31.01.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 532'755.00 [bisher: CHF 484'494.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 532'755.00 [bisher: CHF 484'494.00].

Aktien neu:
126'146 Namenaktien zu CHF 1.00, 241'548 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 165'061 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 116'800 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B), 126'146 Namenaktien zu CHF 1.00 und 241'548 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.01.2024 die mit Beschluss vom 12.01.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.01.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.01.2024 die mit Beschluss vom 24.05.2022 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.05.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Aufhebung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.01.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 26 du 07.02.2024
Registre journalier: 5298 du 02.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005954545
Cantons: ZH

Mutation Medyria AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492200).

Statutenänderung:
22.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 484'494.00 [bisher: CHF 354'106.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 484'494.00 [bisher: CHF 354'106.00].

Aktien neu:
126'146 Namenaktien zu CHF 1.00, 241'548 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 116'800 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 112'558 Namenaktien zu CHF 1.00 und 241'548 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.12.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'302'000.00 verrechnet, wofür 49'231 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [bisher: Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berini, Gian-Luigi, von Lugano, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Le Royer, Eric, von Genève, in Bougy-Villars, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Little, William Reed, amerikanischer Staatsangehöriger, in Waytata/MN (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wong, King Wai Alfred, chinesischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 9 du 13.01.2023
Registre journalier: 1495 du 10.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005651383
Cantons: ZH

Mutation Medyria AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2020, Publ. 1004860189).

Statutenänderung:
24.05.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.01.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 111 du 10.06.2022
Registre journalier: 22676 du 07.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005492200
Cantons: ZH

Mutation Medyria AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2019, Publ. 1004704780).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lachkar, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sette, Mauro Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 60 du 26.03.2020
Registre journalier: 12093 du 23.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004860189
Cantons: ZH

Mutation Medyria AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485444).

Statutenänderung:
20.06.2019. 20.08.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 354'106.00 [bisher: CHF 320'303.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 354'106.00 [bisher: CHF 320'303.00].

Aktien neu:
112'558 Namenaktien zu CHF 1.00 und 241'548 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 105'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 215'303 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 166 du 29.08.2019
Registre journalier: 33131 du 26.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004704780
Cantons: ZH

Mutation Medyria AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2018, Publ. 4248439).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Marc, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Le Royer, Eric, von Genève, in Bougy-Villars, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 209 du 29.10.2018
Registre journalier: 38186 du 24.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004485444
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040565). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
NRP Audit GmbH (CHE-108.706.073), in Schlieren, Revisionsstelle.

Registre journalier no 17977 du 22.05.2018 / CHE-317.612.348 / 04248439

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3892777).

Statutenänderung:
23.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 320'303.00 [bisher: CHF 213'347.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 320'303.00 [bisher: CHF 213'347.00].

Aktien neu:
105'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 215'303 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 103'700 Namenaktien zu CHF 1.00 und 109'647 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 5071 du 02.02.2018 / CHE-317.612.348 / 04040565

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3275393).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lachkar, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 40799 du 22.11.2017 / CHE-317.612.348 / 03892777

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2015, Publ. 2436863).

Statutenänderung:
16.12.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 213'347.00 [bisher: CHF 175'599.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 213'347.00 [bisher: CHF 175'599.00].

Aktien neu:
103'700 Namenaktien zu CHF 1.00 und 109'647 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 103'700 Namenaktien zu CHF 1.00, 71'899 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 1039 du 06.01.2017 / CHE-317.612.348 / 03275393

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2015, Publ. 1972025).

Statutenänderung:
04.09.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 175'599.00 [bisher: CHF 127'034.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 175'599.00 [bisher: CHF 127'034.00].

Aktien neu:
103'700 Namenaktien zu CHF 1.00 und 71'899 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 103'700 Namenaktien zu CHF 1.00, 23'334 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registre journalier no 36364 du 16.10.2015 / CH02040466635 / 02436863

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Medyria AG, in Winterthur, CHE-317.612.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2013, Publ. 1124909).

Statutenänderung:
12.01.2015, 28.01.2015.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Medyria Ltd.).

Aktienkapital neu:
CHF 127'034.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 127'034.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
103'700 Namenaktien zu CHF 1.00 und 23'334 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.01.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.01.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen soweit vorhanden. Ansonsten erfolgen die Mitteilungen mittels Publikation im SHAB.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le Royer, Eric, von Genève, in Bougy-Villars, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bär, Marc, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berini, Gian-Luigi, von Lugano, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sette, Mauro Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Leo, Giovanni, von Genève, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Registre journalier no 4662 du 02.02.2015 / CH02040466635 / 01972025

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Medyria AG, in Winterthur, CH-020.4.046.663-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2013, Publ. 1056209).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sette, Mauro Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Leo, Giovanni, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 32196 du 09.10.2013 / CH02040466635 / 01124909

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

M7 Devices GmbH (M7 Devices Sàrl) (M7 Devices Sagl), in Zürich, CH-020.4.046.663-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2013, Publ. 7136900).

Statuten neu:
28.08.2013.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.08.2013 und Bilanz per 30.06.2013 mit Aktiven von CHF 77'217.79 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'600.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Medyria AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sette, Mauro Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 27439 du 29.08.2013 / CH02040466635 / 01056209

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

M7 Devices GmbH, in Zürich, CH-020.4.046.663-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2012, Publ. 6514886).

Domizil neu:
Glatttalstrasse 116, 8052 Zürich.

Registre journalier no 11147 du 03.04.2013 / CH02040466635 / 07136900

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

M7 Devices GmbH (M7 Devices Sàrl) (M7 Devices Sagl), in Zürich, CH-020.4.046.663-5, Kreuzstrasse 15, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
16.01.2012.

Zweck:
Design, Produktion und Vertrieb von Biomedizinischen Geräten aller Art sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 16.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Sette, Mauro Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.

Tagebuch Nr. 2506 vom 18.01.2012
(06514886/CH02040466635)