helmedica AG

Mutation helmedica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

helmedica AG, in Winterthur, CHE-233.904.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2023, Publ. 1005790704).

Statutenänderung:
29.06.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 20.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.067.173), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 158 du 17.08.2023
Registre journalier: 33614 du 14.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005818160
Cantons: ZH

Mutation helmedica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

helmedica AG, in Winterthur, CHE-233.904.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2023, Publ. 1005655933).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Wagenhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Kirsch, Michael Karl Heinz Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sarcher, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schürpf, Thomas, von Appenzell, in Weisslingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 131 du 10.07.2023
Registre journalier: 27880 du 05.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005790704
Cantons: ZH

Mutation helmedica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

helmedica AG, in Winterthur, CHE-233.904.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004816560).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baumann, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Peter, von Vechigen, in Bremgarten bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; La Bella, Marco, von Lantsch/Lenz, in Bassersdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maizar, Karim, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 13 du 19.01.2023
Registre journalier: 2385 du 16.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005655933
Cantons: ZH

Mutation helmedica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

helmedica AG, in Winterthur, CHE-233.904.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, S.0, Publ. 3412291).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Baumann, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 19 du 29.01.2020
Registre journalier: 3964 du 24.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004816560
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

helmedica AG, in Winterthur, CHE-233.904.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2013, Publ. 7111862).

Statutenänderung:
09.03.2017.

Uebersetzungen der Firma neu:
(helmedica SA) (helmedica Ltd).

Domizil neu:
Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Vertrieb und Handel von Waren aller Art, insbesondere von modernen Softwarelösungen, Dienst- und Beratungsleistungen mit vornehmlichem Schwerpunkt im Gesundheitsbereich. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten und Lizenzen, Patente oder andere Immaterialgüterrechte kaufen, nutzen und verkaufen sowie alle anderen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen, Darlehen gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.

Aktienkapital neu:
CHF 157'792.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 157'792.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
157'792 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.03.2017 werden Forderungen in der Höhe von CHF 148'830.86 verrechnet, wofür 18'347 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 9828 du 15.03.2017 / CHE-233.904.725 / 03412291

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

helmedica AG, in Winterthur, CH-020.3.037.860-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2012, Publ. 6957504).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Heumann, Diana].

Registre journalier no 9200 du 15.03.2013 / CH02030378608 / 07111862

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

helmedica AG, in Winterthur, CH-020.3.037.860-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2012, Publ. 6682356).

Statutenänderung:
15.11.2012.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Tagebuch Nr. 40695 vom 28.11.2012
(06957504/CH02030378608)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

helmedica AG (helmedica Ltd.) (helmedica SA), in Winterthur, CH-020.3.037.860-8, c/o Christoph Baumann, Schlossackerstrasse 32, 8404 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.04.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Vertrieb und Handel von Waren aller Art, insbesondere von modernen Softwarelösungen, Dienst- und Beratungsleistungen mit vornehmlichem Schwerpunkt im Gesundheitsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die der Gesellschaft letzte bekannt gegebene Adresse der Aktionäre und durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 20.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Heumann, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baumann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 16050 vom 14.05.2012
(06682356/CH02030378608)