Medgate Holding AG

Mutation Medgate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medgate Holding AG, in Basel, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2023, Publ. 1005822937).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bogusch, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 34 du 19.02.2024
Registre journalier: 1211 du 14.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005964587
Cantons: BS

Mutation Medgate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medgate Holding AG, in Basel, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546607).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krohn, Peter Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 163 du 24.08.2023
Registre journalier: 5271 du 21.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005822937
Cantons: BS

Mutation Medgate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medgate Holding AG, in Basel, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498316).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de La Rochefoucauld, Paul Pierre Victurnien François, von Genève, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 163 du 24.08.2022
Registre journalier: 4820 du 19.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005546607
Cantons: BS

Mutation Medgate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medgate Holding AG, in Basel, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog Treuhand AG (CHE-106.004.497), in Stein AG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 116 du 17.06.2022
Registre journalier: 3397 du 14.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005498316
Cantons: BS

Mutation Medgate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Medgate Holding AG, in Basel, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2021, Publ. 1005330854).

Statutenänderung:
17.03.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktienkapital neu:
CHF 4'855'460.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'855'460.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Aktien neu:
485'546 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 300'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung um CHF 1'855'460.00, wobei 18'879 Namenaktien zu CHF 10.00 durch Verrechnung von Forderungen von EUR 7'188'125.01 liberiert werden und 166'667 Namenaktien zu CHF 10.00 in bar. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möri, André, von Kappelen, in Magden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Battegay, Prof. Dr. Edouard, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hubert, Antoine, von Orsières, in Lens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leu, Prof. Dr. Robert, von Rohrbachgraben, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauke, Sebastian Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ackermann, Dr. Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Dr. Andreas, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fitzi, Lorenz, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freiherr von Dellingshausen, Nils Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Brühl (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krohn, Peter Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schulte, Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 56 du 21.03.2022
Registre journalier: 1661 du 17.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005431464
Cantons: BS

Mutation Medgate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Medgate Holding AG, in Basel, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004989166).

Domizil neu:
Dufourstrasse 49, 4052 Basel.

FOSC: 219 du 10.11.2021
Registre journalier: 7064 du 05.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005330854
Cantons: BS

Mutation Medgate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Medgate Holding AG, in Basel, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004908304).

Statutenänderung:
24.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 2'819'020.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 2'819'020.00].

Aktien neu:
300'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 281'902 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 24.09.2020 gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.09.2020 200'170 Namenaktien zu CHF 10.00 der Medgate Integrated Care Holding AG, in Basel (CHE-440.718.407), wofür 18'098 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

FOSC: 190 du 30.09.2020
Registre journalier: 5570 du 25.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004989166
Cantons: BS

Mutation Medgate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Medgate Holding AG, in Basel, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004855410).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Medgate International AG, in Basel (CHE-382.742.931), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2020 und Bilanz per 01.01.2020. Aktiven von CHF 6'159'002.09 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'911'952.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Medgate Asia-Pacific AG, in Basel (CHE-318.716.223), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2020 und Bilanz per 01.01.2020. Aktiven von CHF 4'582'098.92 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'249'778.33 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 111 du 11.06.2020
Registre journalier: 3265 du 08.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004908304
Cantons: BS

Mutation Medgate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medgate Holding AG, in Basel, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004760503).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battegay, Prof. Dr. Edouard, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leu, Prof. Dr. Robert, von Rohrbachgraben, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 54 du 18.03.2020
Registre journalier: 1682 du 13.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004855410
Cantons: BS

Mutation Medgate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medgate Holding AG, in Basel, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4375237).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bogusch, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 222 du 15.11.2019
Registre journalier: 6520 du 12.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004760503
Cantons: BS

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Medgate Holding AG, in Zug, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3744271). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 10566 du 18.07.2018 / CHE-100.977.444 / 04375119

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Medgate Holding AG, bisher in Zug, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3744271).

Statutenänderung:
29.06.2018.

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
Gellertstr. 19, 4052 Basel.

Registre journalier no 4074 du 18.07.2018 / CHE-100.977.444 / 04375237

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Medgate Holding AG, in Zug, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2546265).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürge, Andreas, von Hornussen, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lehner, Urs, von Gränichen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Santinelli, Stefano, von Chiasso, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fitzi, Lorenz, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hubert, Antoine, von Orsières, in Lens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11428 du 06.09.2017 / CHE-100.977.444 / 03744271

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Medgate Holding AG, in Zug, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2238355).

Statutenänderung:
27.11.2015.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 27.11.2015 auf die PHYSIOkasse GmbH (neu: Swisscom eHealth Invest GmbH), in Ittigen (CHE-115.038.325), und gemäss Spaltungsplan vom 27.11.2015 auf die neu gegründete Medgate Integrated Care Holding AG, in Zug (CHE-440.718.407), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 3'336'200.00 herabgesetzt.

Domizil neu:
c/o Dr. iur. Martin Neese, Baarerstrasse 78, 6300 Zug.

Aktienkapital neu:
CHF 2'819'020.00 [bisher: CHF 6'155'220.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'819'020.00 [bisher: CHF 6'155'220.00].

Aktien neu:
281'902 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 615522 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: 53'190 Namenaktien zu CHF 10.00 der 'Medgate AG', in Basel, gemäss Sacheinlagevertrag vom 14.07.2005, zum Preis von CHF 531'900.00, wofür 53'190 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich - mittels Einschreiben, normaler Post, per Fax oder per E-Mail - an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 15411 du 14.12.2015 / CH17030224550 / 02546265

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Medgate Holding AG, Zug
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   Medgate Integrated Care Holding AG, Zug
3. Echéance de préavis des créances: 23.09.2015
4. Adresse pour la déclaration des créances: Herzog Treuhand AG, Brotkorbstrasse 1, 4332 Stein
5. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.
6. Remarques: Medgate Integrated Care Holding AG: Diese Gesellschaft wird im Zuge der Abspaltung neu gegründet.
   PHYSIOkasse GmbH: Die Gesellschafterin beabsichtigt die Firmenbezeichnung der PHYSIOkasse GmbH zu ändern.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Medgate Holding AG, Zug
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   Medgate Integrated Care Holding AG, Zug
3. Echéance de préavis des créances: 23.09.2015
4. Adresse pour la déclaration des créances: Herzog Treuhand AG, Brotkorbstrasse 1, 4332 Stein
5. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.
6. Remarques: Medgate Integrated Care Holding AG: Diese Gesellschaft wird im Zuge der Abspaltung neu gegründet.
   PHYSIOkasse GmbH: Die Gesellschafterin beabsichtigt die Firmenbezeichnung der PHYSIOkasse GmbH zu ändern.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Medgate Holding AG, Zug
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   Medgate Integrated Care Holding AG, Zug
3. Echéance de préavis des créances: 23.09.2015
4. Adresse pour la déclaration des créances: Herzog Treuhand AG, Brotkorbstrasse 1, 4332 Stein
5. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.
6. Remarques: Medgate Integrated Care Holding AG: Diese Gesellschaft wird im Zuge der Abspaltung neu gegründet.
   PHYSIOkasse GmbH: Die Gesellschafterin beabsichtigt die Firmenbezeichnung der PHYSIOkasse GmbH zu ändern.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Medgate Holding AG, in Zug, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2013, Publ. 922749).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HS Revisions AG (CH-400.3.008.073-8), in Stein AG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog Treuhand AG (CHE-106.004.497), in Stein AG, Revisionsstelle.

Registre journalier no 7739 du 25.06.2015 / CH17030224550 / 02238355

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 110 vom 11.06.2013, Meldungs Nr. 910'137, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 7'620 vom 06.06.2013. Medgate Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.455-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2013, Publ. 910137).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Urs, von Gränichen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 7914 du 13.06.2013 / CH17030224550 / 00922749

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Medgate Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.455-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2012, Publ. 6730376).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernauer, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fitzi, Lorenz, von Gais, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lehner, Urs, von Gränichen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7620 du 06.06.2013 / CH17030224550 / 00910137