Medgate AG

Mutation Medgate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Fusion, Nouveu but, Modification des statuts

Medgate Integrated Care Holding AG, in Basel, CHE-440.718.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546608).

Statutenänderung:
17.08.2023.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Medgate Mini Clinic AG, in Basel (CHE-140.664.253) , gemäss Fusionsvertrag vom 08.08.2023 und Bilanz per 28.02.2023. Aktiven von CHF 1'145'667.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'577'855.45, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 2'432'188.25, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Medgate AG, in Basel (CHE-105.154.289), gemäss Fusionsvertrag vom 08.08.2023 und Bilanz per 28.02.2023. Aktiven von CHF 17'546'877.09 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'693'718.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Medgate AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, insbesondere im Bereich der Telemedizin. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteilig ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krohn, Peter Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berset, Cédric, von Villorsonnens, in Seltisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blaser Egger, Dr. Claudine, von La Chaux-de-Fonds, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Sandra, von Freienbach, in Füllinsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nusser, Anja Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Schallstadt (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; de La Rochefoucauld, Paul Pierre Victurnien François, von Genève, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 163 du 24.08.2023
Registre journalier: 5272 du 21.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005822938
Cantons: BS

Mutation Medgate Integrated Care Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medgate Integrated Care Holding AG, in Basel, CHE-440.718.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499563).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battegay, Prof. Dr. Edouard, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 163 du 24.08.2022
Registre journalier: 4821 du 19.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005546608
Cantons: BS

Mutation Medgate Integrated Care Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Medgate Integrated Care Holding AG, in Basel, CHE-440.718.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2022, Publ. 1005372314).

Statutenänderung:
17.03.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und lmmaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubert, Antoine, von Orsières, in Lens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Möri, André, von Kappelen, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog Treuhand AG (CHE-106.004.497), in Stein AG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauke, Sebastian Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ackermann, Dr. Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krohn, Peter Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle; Fitzi, Lorenz, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 117 du 20.06.2022
Registre journalier: 3442 du 15.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005499563
Cantons: BS

Mutation Medgate Integrated Care Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medgate Integrated Care Holding AG, in Basel, CHE-440.718.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2021, Publ. 1005330855).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli, Martin Gerhard, von Hägendorf, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 1 du 03.01.2022
Registre journalier: 8210 du 29.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005372314
Cantons: BS

Mutation Medgate Integrated Care Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Medgate Integrated Care Holding AG, in Basel, CHE-440.718.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4375239).

Domizil neu:
Dufourstrasse 49, 4052 Basel.

FOSC: 219 du 10.11.2021
Registre journalier: 7065 du 05.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005330855
Cantons: BS

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Medgate Integrated Care Holding AG, in Zug, CHE-440.718.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3744273). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 10567 du 18.07.2018 / CHE-440.718.407 / 04375121

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Medgate Integrated Care Holding AG, bisher in Zug, CHE-440.718.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3744273).

Statutenänderung:
29.06.2018.

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
Gellertstr. 19, 4052 Basel.

Registre journalier no 4075 du 18.07.2018 / CHE-440.718.407 / 04375239

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Medgate Integrated Care Holding AG, in Zug, CHE-440.718.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2546599).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fitzi, Lorenz, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Gais]; Fischer, Dr. Andreas Georg, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fischer, Andreas Georg]; Hubert, Antoine, von Orsières, in Lens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vögeli, Martin Gerhard, von Hägendorf, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leu, Prof. Dr. Robert, von Rohrbachgraben, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11429 du 06.09.2017 / CHE-440.718.407 / 03744273

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Medgate Integrated Care Holding AG, in Zug, CHE-440.718.407, c/o Dr. iur. Martin Neese, Baarerstrasse 78, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Medgate Holding AG, in Zug (CHE-100.977.444), von der auch die PHYSIOkasse GmbH (neu: Swisscom eHealth Invest GmbH), in Ittigen (CHE-115.038.325) einen Teil des Vermögens übernimmt. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 27.11.2015 Aktiven von CHF 2'201'786.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 200'170 Aktien zu CHF 10.00.

Statutendatum:
27.11.2015.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 2'001'700.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'001'700.00.

Aktien:
200'170 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich - mittels Einschreiben, normaler Post, per Fax oder per E-Mail - an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Fitzi, Lorenz, von Gais, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Andreas Georg, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Möri, André, von Kappelen, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog Treuhand AG (CHE-106.004.497), in Stein AG, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15382 du 14.12.2015 / CH17030401462 / 02546599