Loylogic Holding AG

Mutation Loylogic Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Loylogic Holding AG, in Zug, CHE-112.901.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2018, Publ. 4198683).

Statutenänderung:
14.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verwaltung, Verwertung sowie Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Bereich von Kundenbindungsprogrammen, web-basierten Konsumentenanwendungen und Marketingdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Wertschriften und Immaterialgüter erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist gestützt auf Art. 634 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der "Loylogic AG", in Erlenbach ZH, gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.04.2006 zum Preis von CHF 100'000.00, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 130 du 07.07.2023
Registre journalier: 10663 du 04.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005789861
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Loylogic Holding AG, in Zug, CHE-112.901.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2015, Publ. 2319813).

Domizil neu:
c/o Audit Zug AG, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug.

Registre journalier no 5838 du 24.04.2018 / CHE-112.901.956 / 04198683

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Loylogic Holding AG, in Zug, CHE-112.901.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2014, Publ. 1676593).

Statutenänderung:
30.07.2015.

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erismann, Sandra, von Gontenschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Dominic, von Frutigen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 9774 du 10.08.2015 / CH17030294204 / 02319813

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Loylogic Holding AG, in Zug, CHE-112.901.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2014, Publ. 1651687).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünberg, Gil, von Stallikon, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registre journalier no 11075 du 19.08.2014 / CH17030294204 / 01676593

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Loylogic Holding AG, in Zug, CHE-112.901.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2013, Publ. 1084861).

Domizil neu:
c/o Audit Zug AG, St.-Antons-Gasse 4, 6300 Zug.

Registre journalier no 10394 du 04.08.2014 / CH17030294204 / 01651687

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Loylogic Holding AG, in Zug, CH-170.3.029.420-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6921744).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frieden, Bruno, von Rapperswil BE, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Holmquist, Lars, amerikanischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registre journalier no 12458 du 16.09.2013 / CH17030294204 / 01084861

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Loylogic Holding AG, in Zug, CH-170.3.029.420-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2012, Publ. 6601084).

Statutenänderung:
04.10.2012.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung, Verwertung sowie Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Bereich von Kundenbindungsprogrammen, web-basierten Konsumentenanwendungen und Marketingdienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 14124 vom 02.11.2012
(06921744/CH17030294204)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Loylogic Holding AG, in Zug, CH-170.3.029.420-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2012, S. 0, Publ. 6579516).

Statutenänderung:
02.03.2012, 13.03.2012.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 3605 vom 15.03.2012
(06601084/CH17030294204)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Loylogic Holding AG, in Zug, CH-170.3.029.420-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2011, S. 0, Publ. 6483294).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kindler, Dr. Thomas, von Bolligen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
IKA - Treuhand AG (CH-035.3.009.675-3), in Bern, Revisionsstelle [bisher: IKA - Treuhand AG].

Tagebuch Nr. 2882 vom 29.02.2012
(06579516/CH17030294204)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Loylogic Holding AG, in Zug, CH-170.3.029.420-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 26.03.2008, S. 19, Publ. 4399712).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frieden, Bruno, von Rapperswil BE, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kindler, Dr. Thomas, von Bolligen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Erismann, Sandra, von Gontenschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Holmquist, Lars, amerikanischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Grünberg, Gil, von Stallikon, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Tagebuch Nr. 17213 vom 23.12.2011
(06483294/CH17030294204)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Loylogic Holding AG, in Zug, CH-170.3.029.420-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2006, S. 17, Publ. 3357328).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Benno, von Unterägeri, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3750 vom 18.03.2008
(04399712/CH17030294204)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Loylogic Holding AG(Loylogic Holding SA) (Loylogic Holding Inc.), Sitz: Zug, CH-170.3.029.420-4, Domizil: c/o Audit Zug AG, Neugasse 1, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 24.04.2006.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Bereich von Kundenbindungsprogrammen, web-basierten Konsumentenanwendungen und Marketingdienstleistungen; kann sich an Gemeinschaftsunternehmen beteiligen und Tochtergesellschaften gründen.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der 'Loylogic AG', in Erlenbach ZH, gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.04.2006 zum Preis von CHF 100'000.00, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Hofer, Dominic, Heimat: Frutigen, in Erlenbach ZH, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frieden , Bruno, Heimat: Rapperswil BE, in Erlenbach ZH, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iten, Benno, Heimat: Unterägeri, in Feusisberg, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kindler, Dr.

Thomas, Heimat:
Bolligen, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; IKA - Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.