Annanow Group AG

Mutation Annanow Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2023, Publ. 1005823709).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gradenegger, Daniel, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Munk, Mark David, von Galgenen, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 35 du 20.02.2024
Registre journalier: 2722 du 15.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005965664
Cantons: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806223).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
John, Michael, von Mels, in Wiesendangen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 164 du 25.08.2023
Registre journalier: 13308 du 22.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005823709
Cantons: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634369).

Statutenänderung:
27.06.2023. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.06.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 15.11.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.11.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 31.12.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Martin, von Schiers, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Patrick, von Eschenz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Munk, Mark David, von Galgenen, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 145 du 28.07.2023
Registre journalier: 11898 du 25.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005806223
Cantons: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554316).

Statutenänderung:
06.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 190'445.96 [bisher: CHF 184'457.93].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 190'445.96 [bisher: CHF 184'457.93].

Aktien neu:
19'044'596 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 18'445'793 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 248 du 21.12.2022
Registre journalier: 19057 du 16.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005634369
Cantons: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535677).

Statutenänderung:
30.08.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 184'457.93 [bisher: CHF 124'916.66].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 184'457.93 [bisher: CHF 124'916.66].

Aktien neu:
18'445'793 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'491'666 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 171 du 05.09.2022
Registre journalier: 13177 du 31.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005554316
Cantons: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005425014). [gestrichen: Mit Erklärung vom 27.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Martin, von Schiers, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gradenegger, Daniel, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Keller, Patrick, von Eschenz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; John, Michael, von Mels, in Wiesendangen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; DMF Treuhand GmbH (CHE-101.489.696), in Lachen, Revisionsstelle.

FOSC: 150 du 05.08.2022
Registre journalier: 11665 du 02.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005535677
Cantons: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005380033).

Statutenänderung:
01.02.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 124'916.66 [bisher: CHF 120'416.66].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 124'916.66 [bisher: CHF 120'416.66].

Aktien neu:
12'491'666 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'041'666 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Patrick, von Eschenz, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach].

FOSC: 50 du 11.03.2022
Registre journalier: 3714 du 08.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005425014
Cantons: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140867).

Statutenänderung:
15.11.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.11.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 31.12.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Patrick, von Eschenz, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

FOSC: 9 du 13.01.2022
Registre journalier: 430 du 10.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005380033
Cantons: ZG

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905995).

Statutenänderung:
18.03.2021.

Genussscheine neu:
1 Genussschein mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn und am Liquidationserlös gemäss Statuten.

FOSC: 65 du 06.04.2021
Registre journalier: 5181 du 30.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005140867
Cantons: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803878).

Statutenänderung:
14.05.2020. 25.05.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 120'416.66 [bisher: CHF 110'416.66].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'416.66 [bisher: CHF 110'416.66].

Aktien neu:
12'041'666 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 11'041'666 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 109 du 09.06.2020
Registre journalier: 7393 du 04.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004905995
Cantons: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672327).

Statutenänderung:
31.12.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.12.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FOSC: 8 du 14.01.2020
Registre journalier: 346 du 09.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004803878
Cantons: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490539).

Statutenänderung:
03.07.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 110'416.66 [bisher: CHF 104'166.66].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'416.66 [bisher: CHF 104'166.66].

Aktien neu:
11'041'666 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'416'666 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.07.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages bei der anschliessenden genehmigten Kapitalerhöhung wird die Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung wieder gestrichen.

FOSC: 131 du 10.07.2019
Registre journalier: 9673 du 05.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004672327
Cantons: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481785).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Patrick, von Eschenz, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Gradenegger, Daniel, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 214 du 05.11.2018
Registre journalier: 15373 du 31.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004490539
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, Publ. 3407505).

Statutenänderung:
11.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 104'166.66 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 104'166.66 [bisher: CHF 70'000.00].

Aktien neu:
10'416'666 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 5053 du 19.04.2017 / CHE-238.698.208 / 03481785

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Annanow Group AG(Annanow Group SA) (Annanow Group Ltd), in Zug, CHE-238.698.208, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.02.2017.

Zweck:
Kauf und Verkauf sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 70'000.00.

Aktien:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 27.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Keller, Patrick, von Eschenz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3047 du 13.03.2017 / CHE-238.698.208 / 03407505