LOMAX Swiss AG

Mutation LOMAX Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

LOMAX Swiss AG, in Herisau, CHE-115.750.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208734).

Domizil neu:
Poststrasse 3, 9100 Herisau.

FOSC: 217 du 08.11.2023
Registre journalier: 2001 du 03.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005879765
Cantons: AR

Mutation LOMAX Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

LOMAX Swiss AG, in Herisau, CHE-115.750.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005181149).

Statutenänderung:
28.05.2021.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.05.2021 wurden die Statuen an die Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien angepasst.

FOSC: 107 du 07.06.2021
Registre journalier: 1286 du 02.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005208734
Cantons: AR

Mutation LOMAX Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

LOMAX Swiss AG, in Herisau, CHE-115.750.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3811543).

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 92 du 14.05.2021
Registre journalier: 1079 du 10.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005181149
Cantons: AR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LOMAX Swiss AG, in Herisau, CHE-115.750.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2519105).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hörenz, Rocco, deutscher Staatsangehöriger, in Mittenwalden (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laurent, Jean-Pierre, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion].

Registre journalier no 1444 du 11.10.2017 / CHE-115.750.240 / 03811543

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

LOMAX Swiss AG, in Herisau, CHE-115.750.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2012, Publ. 6593326).

Domizil neu:
Schützenstrasse 38 O, 9100 Herisau.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Hanspeter, von Emmen, in Schwarzenberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörenz, Rocco, deutscher Staatsangehöriger, in Mittenwalden (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Laurent, Jean-Pierre, von Basel, in Basel, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1792 du 01.12.2015 / CH30030166775 / 02519105

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

LOMAX Swiss AG, in Herisau, CH-300.3.016.677-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, Publ. 6092008).

Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.

Tagebuch Nr. 353 vom 09.03.2012
(06593326/CH30030166775)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LOMAX Swiss AG, in Herisau, CH-300.3.016.677-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2010, S. 3, Publ. 5682890).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seitz, Theodor G., von Berneck, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Hanspeter, von Emmen, in Schwarzenberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 408 vom 22.03.2011
(06092008/CH30030166775)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

LOMAX Swiss AG (LOMAX Swiss SA), (LOMAX Swiss Ltd), (LOMAX Swiss Inc), in Herisau, CH-300.3.016.677-5, Poststrasse 9, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.06.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt - Erbringung von Beratungs- und Supportleistungen in den Bereichen General Management, Controlling & Finance, Legal & Tax, IT, Human Resources und Marketing & Communication. - Beratung von grossen und mittelgrossen Unternehmen und Unternehmensgruppen auf der Basis betriebswirtschaftlicher und steuerrechtlicher Erkenntnisse, insbesondere auch im Bereich der Verrechnungspreise bzw. der Konzernverrechnungspreise. - nationaler und internationaler Handel mit Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche errichten, sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte, sowie Wertschriften erwerben, halten oder verwerten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB; sie können auch brieflich, durch Telefax, Telegramm oder E-Mail erfolgen, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Seitz, Theodor G., von Berneck, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 914 vom 14.06.2010
(05682890/CH30030166775)