INTEGRA Management & Finanz AG

Mutation INTEGRA Management & Finanz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

INTEGRA Management & Finanz AG, in Wallisellen, CHE-105.931.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4068751).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehler, Adrian M., von Zürich, in Wetzikon (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Linder, Sven, von Linden, in Eggersriet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Ruckstuhl, Corinne, von Rapperswil (BE), in Rehetobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 137 du 18.07.2023
Registre journalier: 29239 du 13.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005797581
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

INTEGRA Management & Finanz AG, in Wallisellen, CHE-105.931.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2016, Publ. 2980371).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckstuhl, Corinne, von Rapperswil (BE), in Rehetobel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Räz, Corinne, in Teufen (AR)].

Registre journalier no 6937 du 16.02.2018 / CHE-105.931.900 / 04068751

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

INTEGRA Management & Finanz AG, in Wallisellen, CHE-105.931.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2016, Publ. 2835657).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 26798 du 26.07.2016 / CHE-105.931.900 / 02980371

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

INTEGRA Management & Finanz AG, in Wallisellen, CHE-105.931.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2015, Publ. 2456447).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räz, Corinne, von Rapperswil BE, in Teufen AR, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich]; KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Registre journalier no 16739 du 12.05.2016 / CHE-105.931.900 / 02835657

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

INTEGRA Management & Finanz AG, in Wallisellen, CHE-105.931.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, Publ. 1840693).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räz, Corinne, von Rapperswil BE, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 37728 du 28.10.2015 / CH10030112821 / 02456447

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

INTEGRA Management & Finanz AG, in Wallisellen, CHE-105.931.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1761593).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Guido, von Eggersriet, in Oberembrach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 38742 du 20.11.2014 / CH10030112821 / 01840693

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

INTEGRA Management & Finanz AG, in Wallisellen, CHE-105.931.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2012, Publ. 6879994).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Nicole, von Lützelflüh, in Freienstein-Teufen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 33065 du 07.10.2014 / CH10030112821 / 01761593

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

INTEGRA Management & Finanz AG, in Wallisellen, CH-100.3.011.282-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2011, Publ. 6327692).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Nicole, von Lützelflüh, in Freienstein-Teufen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bassersdorf].

Tagebuch Nr. 33975 vom 03.10.2012
(06879994/CH10030112821)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

INTEGRA Management & Finanz AG, in Wallisellen, CH-100.3.011.282-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, S. 24, Publ. 5915914).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Nicole, von Lützelflüh, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Linder, Sven, von Linden, in Eggersriet, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 32153 vom 05.09.2011
(06327692/CH10030112821)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

INTEGRA Management & Finanz AG, in Wallisellen, CH-100.3.011.282-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2009, S. 31, Publ. 5009186).

Statutenänderung:
18.11.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 2'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 2'500'000.00].

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.11.2010 werden 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

Tagebuch Nr. 41250 vom 24.11.2010
(05915914/CH10030112821)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

INTEGRA Management & Finanz AG, in Wallisellen, CH-100.3.011.282-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2009, S. 25, Publ. 4933402).

Statutenänderung:
13.02.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 16123 vom 04.05.2009
(05009186/CH10030112821)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

INTEGRA Management & Finanz AG, in Wallisellen, CH-100.3.011.282-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2008, S. 24, Publ. 4386192).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Guido, von Eggersriet, in Oberembrach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 10086 vom 13.03.2009
(04933402/CH10030112821)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

INTEGRA Management & Finanz AG, in Wallisellen, CH-100.3.011.282-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2008, S. 23, Publ. 4314374).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehler, Adrian M., von Zürich, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon].

Tagebuch Nr. 7094 vom 10.03.2008
(04386192/CH10030112821)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Polar AG, in Wallisellen, CH-100.3.011.282-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30. 08. 2007, S. 22, Publ. 4088432).

Statutenänderung:
18. 01. 2008.

Firma neu:
INTEGRA Management & Finanz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(INTEGRA Management & Finance SA) (INTEGRA Management & Finance Ltd.).

Tagebuch Nr. 2408 vom 24.01.2008
(04314374/CH10030112821)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polar AG, in Wallisellen, CH-100.3.011.282-1, Beratung von Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28. 02. 2007, S. 24, Publ. 3800696).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehler, Jürg, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehler, Adrian M., von Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 23811 vom 24.08.2007
(04088432/CH10030112821)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polar AG, in Wallisellen, CH-100.3.011.282-1, Beratung von Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07. 09. 2006, S. 21, Publ. 3538528).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in St. Gallen].

Tagebuch Nr. 5467 vom 22.02.2007
(03800696/CH10030112821)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Polar AG, in Wallisellen, CH-100.3.011.282-1, Beratung von Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12. 04. 2005, S. 21, Publ. 2787598).

Domizil neu:
c/o INTEGRA Holding AG, Hammerweg 1, 8304 Wallisellen.

Tagebuch Nr. 24040 vom 01.09.2006
(03538528/CH10030112821)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polar AG, in Wallisellen, CH-100.3.011.282-1, Beratung von Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29. 03. 2004, S. 22, Publ. 2190192).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehler, Adrian M., von Zürich, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 9838 vom 06.04.2005
(02787598/CH10030112821)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Polar AG, in Eschenbach LU, Fabrikation und Vertrieb von Kunststoffartikeln aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21. 05. 2003, S. 8, Publ. 999602). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wallisellen (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2004, S. 22) im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1569 vom 31.03.2004
(02202696/CH10030112821)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Polar AG(Polar SA) (Polar Ltd), bisher in Eschenbach LU, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21. 05. 2003, S. 8, Publ. 999602).

Gründungsstatuten:
17.01.1955.

Statutenänderung:
26. 02. 2004.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
c/o INTEGRA Holding AG, Industriestrasse 44, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen, die Tätigung von kommerziellen Finanzgeschäften auf eigene und fremde Rechnung, insbesondere zugunsten von Gruppengesellschaften. Die Gesellschaft ist befugt, Interzessionsgeschäfte und im Übrigen alle Geschäfte zu tätigen, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, wie insbesondere sich an Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 2'500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'500'000.--.

Aktien:
2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidli, Werner, von Adligenswil, in Adligenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Städelin, René, von Schwyz, in Risch, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehler, Jürg, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; KPMG Fides Peat, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher]; Oehler, Adrian M., von Zürich, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH].

Tagebuch Nr. 8349 vom 23.03.2004
(02190192/CH10030112821)