INTEGRA Holding AG

Mutation INTEGRA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390728).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz, Heinrich, von Rohrbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Philip, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bona, Luca, von Arosa, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 170 du 02.09.2022
Registre journalier: 34585 du 30.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005552861
Cantons: ZH

Mutation INTEGRA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2020, Publ. 1004969486).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kelterborn, Kaspar, von Basel, in Wangen (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 19 du 27.01.2022
Registre journalier: 3784 du 24.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005390728
Cantons: ZH

Mutation INTEGRA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004665842).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Hans, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimlicher, Annette, von Neuhausen am Rheinfall, in Corminboeuf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kelterborn, Kaspar, von Basel, in Wangen (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 170 du 02.09.2020
Registre journalier: 32941 du 28.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004969486
Cantons: ZH

Mutation INTEGRA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Nouveau capital

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004491997).

Statutenänderung:
26.06.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwirklichung der Ziele der ORGU-Stiftung, insbesondere die Beteiligung an bestehenden oder neu zu gründenden Unternehmen, die Tätigkeit von kommerziellen Finanzgeschäften zugunsten von Gruppengesellschaften sowie die Finanzierung von Entwicklungsprojekten und die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Grundeigentum erwerben und sämtliche Geschäfte tätigen, welche den Zweck der Gesellschaft fördern oder direkt oder indirekt damit zusammenhängen.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 20'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) und 80'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 20'000 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.]

FOSC: 126 du 03.07.2019
Registre journalier: 25246 du 28.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004665842
Cantons: ZH

Mutation INTEGRA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486399).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauff, Fritz, von Thunstetten, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 216 du 07.11.2018
Registre journalier: 39442 du 02.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004491997
Cantons: ZH

Mutation INTEGRA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 35'236 vom 10.10.2018 INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4068747).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Folini, Martin, von Dietikon, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Follini, Martin].

FOSC: 210 du 30.10.2018
Registre journalier: 38385 du 25.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004486399
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017, Publ. 3808059).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckstuhl, Corinne, von Rapperswil (BE), in Rehetobel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Räz, Corinne, in Teufen (AR)].

Registre journalier no 6935 du 16.02.2018 / CHE-102.430.493 / 04068747

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2984707).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Follini, Martin, von Dietikon, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 35236 du 10.10.2017 / CHE-102.430.493 / 03808059

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2016, Publ. 2830505).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 27137 du 28.07.2016 / CHE-102.430.493 / 02984707

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, Publ. 1975219).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räz, Corinne, von Rapperswil BE, in Teufen AR, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 16369 du 10.05.2016 / CHE-102.430.493 / 02830505

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, Publ. 1840689).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räz, Corinne, von Rapperswil BE, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 4836 du 03.02.2015 / CH02039137053 / 01975219

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1761591).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Guido, von Eggersriet, in Oberembrach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 38740 du 20.11.2014 / CH02039137053 / 01840689

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2014, Publ. 1541393).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Nicole, von Lützelflüh, in Freienstein-Teufen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 33064 du 07.10.2014 / CH02039137053 / 01761591

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 04.10.2012, Publ. 6875726).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Sven, von Linden, in Eggersriet, mit Kollektivprokura zu zweien; KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Registre journalier no 18375 du 03.06.2014 / CH02039137053 / 01541393

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CH-020.3.913.705-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2012, Publ. 6828248).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Nicole, von Lützelflüh, in Freienstein-Teufen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bassersdorf].

Tagebuch Nr. 33607 vom 01.10.2012
(06875726/CH02039137053)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CH-020.3.913.705-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2011, Publ. 6327690).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckstuhl, Clemens, von Braunau und Affeltrangen, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29779 vom 27.08.2012
(06828248/CH02039137053)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CH-020.3.913.705-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2009, S. 26, Publ. 5250006).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Nicole, von Lützelflüh, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 32152 vom 05.09.2011
(06327690/CH02039137053)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CH-020.3.913.705-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2008, S. 24, Publ. 4600024).

Statutenänderung:
17.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwirklichung der Ziele der ORGU-Stiftung, insbesondere die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art; die Tätigkeit von kommerziellen Finanzgeschäften auf eigene und fremde Rechnung, insbesondere zugunsten von Gruppengesellschaften sowie die Finanzierung von Entwicklungsprojekten; die Beteiligung an bestehenden oder neu zu gründenden Unternehmen, insbesondere auch im Zusammenhang mit Venture-Funding. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Grundeigentum erwerben und sämtliche Geschäfte tätigen, welche den Zweck der Gesellschaft fördern oder direkt oder indirekt damit zusammenhängen.

Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) und 80'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00, 40'000 Namenaktien zu CHF 200.00 (Stimmrechtsaktien)].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.9.1988 alle 50 Aktien zu CHF 1'000.-- der Integra Finanz AG, in Wallisellen, sowie 110 Aktien zu CHF 1'000.-- der Corbawa AG, in Wallisellen, zum Preise von insgesamt CHF 160'000.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerni, Ralph, von Gunzgen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruud, Prof. Dr. Flemming, norwegischer Staatsangehöriger, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauff, Fritz, von Thunstetten, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 35461 vom 11.09.2009
(05250006/CH02039137053)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CH-020.3.913.705-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2007, S. 23, Publ. 4098026).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehler, Adrian, von Zürich, in Wetzikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].

Tagebuch Nr. 21483 vom 29.07.2008
(04600024/CH02039137053)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CH-020.3.913.705-3, Verwirklichung der Ziele der ORGU-Stiftung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23. 03. 2007, S. 20, Publ. 3854314).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubs, Prof. Dr. Rolf, von Affoltern am Albis, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oehler, Jürg, von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehler, Adrian, von Zürich, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter]; Lanz, Heinrich, von Rohrbach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24505 vom 31.08.2007
(04098026/CH02039137053)