Inmobiliaria Lomas AG

Mutation Inmobiliaria Lomas AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2024, Publ. 1005949830). Mit Erklärung vom 12.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

FOSC: 51 du 13.03.2024
Registre journalier: 4347 du 08.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005984387
Cantons: ZG

Mutation Inmobiliaria Lomas AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2023, Publ. 1005888653).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 22 du 01.02.2024
Registre journalier: 1583 du 29.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005949830
Cantons: ZG

Mutation Inmobiliaria Lomas AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022, Publ. 1005599265).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Jürg, von Hirzel, in Eschen (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Manuela Maria, von Fehraltorf, in Sevelen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Yves, von Küsnacht ZH, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, René, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Widnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller-Rensmann, Claudius, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs (SG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 225 du 20.11.2023
Registre journalier: 18362 du 15.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005888653
Cantons: ZG

Mutation Inmobiliaria Lomas AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB vom 01.11.2022, Meldungs Nr. 1'005'594'779, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 16'138 vom 27.10.2022 Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594779).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 217 du 08.11.2022
Registre journalier: 16420 du 03.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005599265
Cantons: ZG

Mutation Inmobiliaria Lomas AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005175191).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confia Baden AG (CHE-108.378.017), in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich.

FOSC: 212 du 01.11.2022
Registre journalier: 16138 du 27.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005594779
Cantons: ZG

Mutation Inmobiliaria Lomas AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2020, Publ. 1004975975).

Statutenänderung:
14.04.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von CashPooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 89 du 10.05.2021
Registre journalier: 7587 du 05.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005175191
Cantons: ZG

Mutation Inmobiliaria Lomas AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, S.0, Publ. 1885463).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CHE-105.060.719), in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Confia Baden AG (CHE-108.378.017), in Baden, Revisionsstelle.

FOSC: 176 du 10.09.2020
Registre journalier: 12443 du 07.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004975975
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2014, Publ. 1374741).

Domizil neu:
c/o Confidas Treuhand AG, Industriestrasse 9, 6300 Zug.

Registre journalier no 16499 du 12.12.2014 / CH17030195555 / 01885463

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CHE-102.266.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 25, Publ. 5030192).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Misteli, Pia, von Etziken und Aeschi SO, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Soledad Japon, Maria, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vetsch, Verena, von Grabs, in Oberwil-Lieli, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Manuela Maria, von Fehraltorf, in Sevelen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Jürg, von Hirzel, in Eschen (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Yves, von Küsnacht ZH, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CHE-105.060.719), in Baden, Revisionsstelle [bisher: A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH].

Registre journalier no 2762 du 26.02.2014 / CH17030195555 / 01374741

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CH-170.3.019.555-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S. 28, Publ. 4876218).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maegli, Judith, von Wiedlisbach und Oberbipp, in Lufingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetsch, Verena, von Grabs, in Oberwil-Lieli, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7805 vom 15.05.2009
(05030192/CH17030195555)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CH-170.3.019.555-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2007, S. 19, Publ. 4026044).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen, Marcel, von Silenen, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maegli, Judith, von Wiedlisbach und Oberbipp, in Lufingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2271 vom 06.02.2009
(04876218/CH17030195555)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CH-170.3.019.555-5, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2007, S. 18, Publ. 3730278).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zgraggen, Marcel, von Silenen, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham].

Tagebuch Nr. 8806 vom 10.07.2007
(04026044/CH17030195555)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Inmobiliaria Lomas AG, in Zug, CH-170.3.019.555-5, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2005, S. 20, Publ. 3145320).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blas Garcia-Epp, Nicole, von Riehen und Silenen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Soledad Japon, Maria, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 322 vom 12.01.2007
(03730278/CH17030195555)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Inmobiliaria Lomas AG, Sitz: Zug, CH-170.3.019.555-5, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2004, S. 18, Id. 2484078).

Eingetragene Personen Geändert:
Misteli, Pia, Heimat: Etziken, Aeschi SO, in Zürich, Vize-Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
Blas Garcia-Epp, Nicole, Heimat: Riehen, Silenen, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Durmaz, Filiz, Heimat: Dübendorf, in Dübendorf, Vize-Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 13139 vom 07.12.2005
(03145320/CH17030195555)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Inmobiliaria Lomas AG, Sitz: Zug, CH-170.3.019.555-5, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2003, S. 17, Id. 952960).

Eingetragene Personen Geändert:
Durmaz, Filiz, Heimat: Dübendorf, in Dübendorf, Vize-Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zgraggen, Marcel, Heimat: Silenen, in Cham, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
Misteli, Pia, Heimat: Etziken, Aeschi SO, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Martinez, Alberto, Heimat: Spanien, in Birmensdorf ZH, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 10128 vom 04.10.2004
(02484078/CH17030195555)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Inmobiliaria Lomas AG, Sitz: Zug, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2002, S. 16, Id. 526234).

Domizil Neu:
c/o CONFIDAS TREUHAND AG, Gubelstrasse 5, 6301 Zug.

Tagebuch Nr. 3395 vom 10.04.2003
(00952960/CH17030195555)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Inmobiliaria Lomas AG, Sitz: Zug, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2001, S. 8877).

Eingetragene Personen Geändert:
Zgraggen, Marcel, Heimat: Silenen, in Cham, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
Martinez, Alberto, Heimat: Spanien, in Birmensdorf ZH, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Michel, Pascale, Heimat: Würenlos, Sarmenstorf, in Uitikon Waldegg, Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5820 vom 19.06.2002
(00526234/CH17030195555)