INGENIUM HOLDING AG

Mutation INGENIUM HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

INGENIUM HOLDING AG, in Baar, CHE-101.291.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2014, S.0, Publ. 1407867).

Statutenänderung:
28.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 93 du 17.05.2021
Registre journalier: 8165 du 11.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005182664
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

INGENIUM HOLDING AG, in Baar, CHE-101.291.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1247355).

Statutenänderung:
24.01.2014.

Zweck neu:
Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief bei Kenntnis aller Namen und Adressen der Aktionäre. [Mit Statutenänderung vom 24.01.2014 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 24.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gramoba AG (CH-170.3.017.521-9), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preuss, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Treffen am Ossiacher See (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Widmer, Daniel Gerhard, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3651 du 17.03.2014 / CH02030037067 / 01407867

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

INGENIUM HOLDING AG, in Baar, CHE-101.291.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2011, S. 23, Publ. 6014564).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preuss, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Walchwil].

Registre journalier no 16694 du 16.12.2013 / CH02030037067 / 01247355

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

INGENIUM HOLDING AG, in Baar, CH-020.3.003.706-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2010, S. 21, Publ. 5903444).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preuss, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zug].

Tagebuch Nr. 1208 vom 27.01.2011
(06014564/CH02030037067)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

INGENIUM HOLDING AG, in Baar, CH-020.3.003.706-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, S. 25, Publ. 4851942).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Donati, Paolo, von Belp, in Eggenwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 16857 vom 16.11.2010
(05903444/CH02030037067)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

INGENIUM FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES AG, in Zürich, CH-020.3.003.706-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 27.11.2003, S. 19, Publ. 2001798). Die Gesellschaft (neu: INGENIUM HOLDING AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 3288 vom 23.01.2009
(04852134/CH02030037067)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

INGENIUM FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES AG (INGENIUM FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES LTD.) (INGENIUM FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES SA), bisher in Zürich, CH-020.3.003.706-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 27.11.2003, S. 19, Publ. 2001798).

Gründungsstatuten:
08.04.1993, Statutenänderung: 18.12.2008.

Firma neu:
INGENIUM HOLDING AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften. Die Gesellschaft ist berechtigt, Filialen im In- und Ausland zu eröffnen, sich an Unternehmen der gleichen und verwandten Branchen im In- und Ausland zu beteiligen oder derartige Unternehmen zu errichten, zu erwerben oder zu finanzieren, Es ist ihr gestattet, alle Geschäfte, die sich im Nahmen ihrer Tätigkeit ergeben können, durchzuführen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch brieflich erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blickenstorfer, Dr. Kurt U., von Adliswil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Grolimund, Eduard, von Matzendorf, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KMU Treuhand Limmattal GmbH, in Schlieren, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Donati, Paolo, von Belp, in Eggenwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Preuss, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gramoba AG (CH-170.3.017.521-9), in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1335 vom 23.01.2009
(04851942/CH02030037067)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Capinvest Financial and Investment Services AG, bisher in Schlieren, Finanz- und Investitionsberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03. 09. 2002, S. 16, Publ. 625506).

Statutenänderung:
24. 10. 2003.

Firma neu:
INGENIUM FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(INGENIUM FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES LTD.) (INGENIUM FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES SA).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Dr. Kurt U. Blickenstorfer, Bahnhofstrasse 44, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften. Die Gesellschaft ist berechtigt, Filialen im In- und Ausland zu eröffnen, sich an Unternehmen der gleichen und verwandten Branchen im In- und Ausland zu beteiligen oder derartige Unternehmen zu errichten, zu erwerben oder zu finanzieren, Es ist ihr gestattet, alle Geschäfte, die sich im Nahmen ihrer Tätigkeit ergeben können, durchzuführen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Keelox, Walter Keel, in Schlieren, gemäss Übernahmebilanz per 1.1.1993 mit Aktiven von CHF 122'329.65 und Passiven von CHF 16'083.70, wofür die Einleger 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- erhalten und ihnen CHF 6'245.95 gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch brieflich erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Preuss, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blickenstorfer, Dr. Kurt U., von Adliswil, in Thalwil, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 32640 vom 21.11.2003
(02001798/CH02030037067)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Capinvest Financial and Investment Services AG, in Schlieren, Dienstleistungen im Bereich von Finanz- und Investitionsberatung sowie Halten und Managen von Beteiligungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23. 07. 2002, S. 17, Publ. 572842).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preuss, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 21320 vom 28.08.2002
(00625506/CH02030037067)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Capinvest Financial and Investment Services AG, in Schlieren, Dienstleistungen im Bereich von Finanz- und Investitionsberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11. 09. 2000, S. 6201).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grolimund & Hüppin, in Schlieren, Revisionsstelle; Brühwiler, Marc, von Fischingen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grolimund, Eduard, von Matzendorf, in Weggis, Mitglied, mit Einzelunterschrift; KMU Treuhand Limmattal GmbH, in Schlieren, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17933 vom 17.07.2002
(00572842/CH02030037067)