Infinigate Holding AG

Mutation Infinigate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-380.527.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2024, Publ. 1005945080).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrand, Denis Alain, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 81 du 26.04.2024
Registre journalier: 6942 du 23.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006018836
Cantons: ZG

Mutation Infinigate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-380.527.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2023, Publ. 1005803316).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Zundert, Steve, niederländischer Staatsangehöriger, in Knonau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 18 du 26.01.2024
Registre journalier: 1181 du 23.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005945080
Cantons: ZG

Mutation Infinigate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-380.527.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005660050).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demuth, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leppänen, Mari Kristiina, finnische Staatsangehörige, in Porza, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 142 du 25.07.2023
Registre journalier: 11700 du 20.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005803316
Cantons: ZG

Mutation Infinigate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-380.527.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005490322).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rigby, Steven Paul, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 16 du 24.01.2023
Registre journalier: 1150 du 19.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005660050
Cantons: ZG

Mutation Infinigate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-380.527.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410226).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reich, Alexandra, österreichische Staatsangehörige, in Uster, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brackmann, Christopher Simon Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 109 du 08.06.2022
Registre journalier: 8122 du 02.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005490322
Cantons: ZG

Mutation Infinigate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Modification des statuts, Nouveau siège

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-380.527.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2021, Publ. 1005364085).

Statutenänderung:
20.01.2022.

Firma neu:
Infinigate Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Infinigate Holding SA) (Infinigate Holding Ltd).

Domizil neu:
Grundstrasse 14, 6343 Rotkreuz.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brackmann, Christopher Simon Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brandenburg, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacoby, Moritz Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martinez, David, von Risch, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nicault, David Benjamin Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huth-Lalive d'Epinay, Christoph Matthias Richard, von Basel, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 36 du 21.02.2022
Registre journalier: 2660 du 16.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005410226
Cantons: ZG

Mutation Infinigate Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-380.527.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202759).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demuth, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Zundert, Steve, niederländischer Staatsangehöriger, in Knonau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 249 du 22.12.2021
Registre journalier: 22140 du 17.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005364085
Cantons: ZG

Nouvelle inscription Infinigate Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Infinigate Group AG (Infinigate Group SA) (Infinigate Group Ltd), in Risch, CHE-380.527.066, c/o Infinigate Holding AG, Grundstrasse 14, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.05.2021.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, welche Beratung, Organisation, Planung, Projektleitung, Analyse, Programmierung und Entwicklung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sowie Handel mit Computer Hard- und Software anbieten sowie Beratung und andere Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Der Verwaltungsrat kann die Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Eingetragene Personen:
Huth-Lalive d'Epinay, Christoph Matthias Richard, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Révision: BDO AG

FOSC: 104 du 02.06.2021
Registre journalier: 10671 du 28.05.2021
Numéro de publication: HR01-1005202759
Cantons: ZG