Infinigate Group AG

Mutation Infinigate Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2024, Publ. 1005932800).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Zundert, Steve, niederländischer Staatsangehöriger, in Knonau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 19 du 29.01.2024
Registre journalier: 1259 du 24.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005946286
Cantons: ZG

Mutation Infinigate Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005807382).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leppänen, Kristiina, finnische Staatsangehörige, in Porza, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 8 du 12.01.2024
Registre journalier: 314 du 09.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005932800
Cantons: ZG

Mutation Infinigate Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535707). Mit Erklärung vom 11.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

FOSC: 146 du 31.07.2023
Registre journalier: 12021 du 26.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005807382
Cantons: ZG

Mutation Infinigate Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535707).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demuth, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 144 du 27.07.2023
Registre journalier: 11848 du 24.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005805232
Cantons: ZG

Mutation Infinigate Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410227).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Zundert, Steve, niederländischer Staatsangehöriger, in Knonau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 150 du 05.08.2022
Registre journalier: 11695 du 02.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005535707
Cantons: ZG

Mutation Infinigate Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Modification des statuts

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228418).

Statutenänderung:
20.01.2022.

Firma neu:
Infinigate Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Infinigate Group SA) (Infinigate Group Ltd). [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brackmann, Christopher Simon Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacoby, Moritz Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martinez, David, von Risch, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nicault, David Benjamin Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huth, Richard, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 36 du 21.02.2022
Registre journalier: 2661 du 16.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005410227
Cantons: ZG

Mutation Infinigate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleingarn, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraul-von Renner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schultze, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smid, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brackmann, Christopher Simon Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacoby, Moritz Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martinez, David, von Risch, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nicault, David Benjamin Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 121 du 25.06.2021
Registre journalier: 12619 du 22.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005228418
Cantons: ZG

Mutation Infinigate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593878).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, David, von Risch, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch].

FOSC: 180 du 18.09.2019
Registre journalier: 13234 du 13.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004718598
Cantons: ZG

Mutation Infinigate Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398499).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demuth, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 57 du 22.03.2019
Registre journalier: 3945 du 19.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004593878
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283667).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smid, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 11145 du 31.07.2018 / CHE-144.415.329 / 04398499

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4001941).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhm, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, David, von Risch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8088 du 07.06.2018 / CHE-144.415.329 / 04283667

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3546913). [gestrichen: Mit Erklärung vom 25.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 756 du 16.01.2018 / CHE-144.415.329 / 04001941

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Infinigate Holding AG, Risch
2. Raison sociale (nom) et siège du sujet reprenant:
   Infinigate Holding AG\n(vormals: Drefa Holding AG), Risch
3. Publication de la fusion:
   FOSC n° 102 du 29.05.2017
4. Echéance de préavis des créances: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Adresse pour la déclaration des créances: Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, z.H. RAin Andrea Sieber, Forchstrasse 452, 8032 Zürich
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Infinigate Holding AG, Risch
2. Raison sociale (nom) et siège du sujet reprenant:
   Infinigate Holding AG\n(vormals: Drefa Holding AG), Risch
3. Publication de la fusion:
   FOSC n° 102 du 29.05.2017
4. Echéance de préavis des créances: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Adresse pour la déclaration des créances: Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, z.H. RAin Andrea Sieber, Forchstrasse 452, 8032 Zürich
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Infinigate Holding AG, Risch
2. Raison sociale (nom) et siège du sujet reprenant:
   Infinigate Holding AG\n(vormals: Drefa Holding AG), Risch
3. Publication de la fusion:
   FOSC n° 102 du 29.05.2017
4. Echéance de préavis des créances: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Adresse pour la déclaration des créances: Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, z.H. RAin Andrea Sieber, Forchstrasse 452, 8032 Zürich
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Drefa Holding AG, in Baar, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3443643).

Statutenänderung:
11.05.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Infinigate Holding AG, in Risch (CHE-113.041.233), gemäss Fusionsvertrag vom 22.03.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 40'726'466.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'022'230.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft 92.70% der Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten eine Abfindung von EUR 142.27 pro Aktie.

Firma neu:
Infinigate Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Infinigate Holding SA) (Infinigate Holding Ltd).

Sitz neu:
Risch.

Domizil neu:
Grundstrasse 14, 6343 Rotkreuz.

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, insbesondere an Gesellschaften, welche Beratung, Organisation, Planung, Projektleitung, Analyse, Programmierung und Entwicklung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sowie Handel mit Computer Hard- und Software anbieten sowie Beratungen und andere Dienstleistungen in diesem Bereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Registre journalier no 6532 du 23.05.2017 / CHE-144.415.329 / 03546913

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Drefa Holding AG, in Baar, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209917).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Dr. Alexander, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, David, von Risch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böhm, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kleingarn, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraul-von Renner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schultze, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huth, Richard, von Basel, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4195 du 30.03.2017 / CHE-144.415.329 / 03443643

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Drefa Holding AG(Drefa Holding SA) (Drefa Holding Ltd), in Baar, CHE-144.415.329, c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.11.2016.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 25.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Vogel, Dr. Alexander, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 15251 du 05.12.2016 / CHE-144.415.329 / 03209917