HYGH AG

Mutation HYGH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

HYGH AG, in Zug, CHE-368.148.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005923200).

Statutenänderung:
17.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines AdTech Unternehmens in der Werbebranche und einer Plattform für eigene und fremde Bildschirmnetze, die Bereitstellung von Werbeflächen für Werbekampagnen, insbesondere an digitalen Aussenwerbeflächen, den Betrieb einer digitalen Aussenwerbeplattform, die Verwaltung und der Ausbau von Bildschirmnetzen sowie Beratung und Service für Werbekunden u.a. bei der Konzeption, Planung und Erstellung Ihrer Werbekampagnen und Werbemittel. Die Gesellschaft verfolgt diesen Zweck insbesondere über den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie von Immaterialgüter- und verwandten Schutzrechten. Die Gesellschaft kann für ihre Beteiligungsgesellschaften Managementdienstleistungen erbringen und Entwicklungen von Informatikprogrammen vornehmen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen und Kredite gewähren, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, überbauen, halten, veräussern und verwalten.

FOSC: 21 du 31.01.2024
Registre journalier: 1454 du 26.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005948565
Cantons: ZG

Mutation HYGH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HYGH AG, in Zug, CHE-368.148.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788577).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Cavelti, Zina Vanessa [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Link, Antonius Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Cavelti, Zina Vanessa [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schröder, Christian Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Cavelti, Zina Vanessa [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Boghanim, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gregory, Shaun, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cavelti, Zina Vanessa, von Sagogn, in Bonaduz, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Frey, Fritz, Link, Antonius Paul, Boghanim, Cédric, Gregory, Shaun oder Schröder Christian Alexander.

FOSC: 252 du 29.12.2023
Registre journalier: 20975 du 22.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005923200
Cantons: ZG

Mutation HYGH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

HYGH AG, in Zug, CHE-368.148.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619426).

Statutenänderung:
14.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 104'299.00 [bisher: CHF 101'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 104'299.00 [bisher: CHF 101'000.00].

Aktien neu:
98'692 Namenaktien zu CHF 1.00 und 5'607 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 101'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 3'030.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 3'030.00.

Partizipationsscheine neu:
3'030 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.06.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von EUR 344'693.60, wofür 722 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Im Anschluss an die am 14.06.2023 durchgeführte Kapitalerhöhung erfolgte eine weitere Generalversammlung anlässlich welcher 3'030 Namenaktien (Stammaktien) in 3'030 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1.00 umgewandelt wurden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boghanim, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gregory, Shaun, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schröder, Christian Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 129 du 06.07.2023
Registre journalier: 10524 du 03.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005788577
Cantons: ZG

Mutation HYGH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

HYGH AG, in Zug, CHE-368.148.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458395).

Domizil neu:
Gotthardstrasse 3, 6300 Zug.

FOSC: 236 du 05.12.2022
Registre journalier: 17813 du 30.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005619426
Cantons: ZG

Mutation HYGH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HYGH AG, in Zug, CHE-368.148.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221748).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biesuz, Daniel, von Unterengstringen, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weinberg, Sascha Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.

FOSC: 80 du 26.04.2022
Registre journalier: 5983 du 21.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005458395
Cantons: ZG

Sehr geehrte Aktionäre

Hiermit laden wir Sie zur Generalversammlung der HYGH AG, Zug am Freitag, den 11. Februar 2022 um 10Uhr in Form eines Video-Calls, aufgrund der anhaltenden Pandemie gemäss Artikel 27 Covid-19 Verordnung, ein.

Freundliche Grüsse

Fritz Frey
Präsident des Verwaltungsrats

Mutation HYGH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HYGH AG, in Zug, CHE-368.148.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212484). [gestrichen: Mit Erklärung vom 30.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle.

FOSC: 116 du 18.06.2021
Registre journalier: 12092 du 15.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005221748
Cantons: ZG

Mutation HYGH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HYGH AG, in Zug, CHE-368.148.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2021, Publ. 1005078443).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Vincent-Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 110 du 10.06.2021
Registre journalier: 11488 du 07.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005212484
Cantons: ZG

Mutation HYGH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

HYGH AG, in Zug, CHE-368.148.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806481).

Domizil neu:
Baarerstrasse 141, 6300 Zug.

FOSC: 13 du 20.01.2021
Registre journalier: 842 du 15.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005078443
Cantons: ZG

Mutation HYGH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

HYGH AG, in Zug, CHE-368.148.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4338825).

Statutenänderung:
11.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 101'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 101'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
101'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 11.12.2019 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Link, Antonius Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Müller, Vincent-Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Biesuz, Daniel, von Unterengstringen, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 10 du 16.01.2020
Registre journalier: 509 du 13.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004806481
Cantons: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Hygh AG mit Sitz in Zug.

am Freitag, dem 09. August 2019, 16.00 Uhr, im Hotel Dolder Grand, Zürich.

Die Aktionäre können die Zutrittskarte ab sofort beim Präsidenten des Verwaltungsrates persönlich anfordern. Dazu haben sie sich durch genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien zu legitimieren.

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

HYGH AG(HYGH SA) (HYGH Ltd), in Zug, CHE-368.148.284, Dammstrasse 16, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.05.2018.

Zweck:
Entwicklung und Realisation von umfassenden Marketing- und Werbekonzepten, Verkaufsförderung und Public Relations sowie Erbringen von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Dies geschieht vornehmlich über die Entwicklung, Vermarktung, Vertrieb und Lizensierung von neuen Technologien, Applikationen und Plattformen in den Bereichen von neuen offenen und dezentralisierten Softwarearchitekturen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 30.05.2018 17 Bitcoin (BTC), wofür 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Mit Erklärung vom 30.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Biesuz, Daniel, von Unterengstringen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Frey, Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Link, Antonius Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Müller, Vincent-Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9614 du 02.07.2018 / CHE-368.148.284 / 04338825